Требуются документы для подтверждения операций по вашему счету - что делать и как избежать блокировок?
Вопрос №21115818
из г. Екатеринбург
опубликован 10.02.2024, 04:04
опубликован 10.02.2024, 04:04
Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям.
До 13.02.2024 пришлите в этот чат:
1. 1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Тинькофф
2. Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц за последние 3 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договоры
3. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой
4. Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту.
Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.
Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.
Подробнее о том, как избежать блокировок, можно почитать тут.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 23 годa
Первый ответ получен через 1 час
Евгения, что вы хотите узнать?
10.02.2024, 09:01
Юристы ОнЛайн: 20 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 182
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 628
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 923
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 237
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 426
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 648
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 126
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 434
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 228
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
110
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 14 лет онлайн
г.Саратов
Шеремета Д. С.
4.6
94
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Гречишников Е. В.
5
60
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Леонтьев М.О.
5
373
отзывa
Спросить
Юридические услуги в Екатеринбург
Похожие вопросы
Как признать отцовство, если отец умер, и если родственники не согласны дать анализы на ДНК тест. Расскажите подробнее.
Расскажите подробнее про региональный материнский капитал в Удмуртской Республике.
Расскажите подробнее закон о громкой музыке и в какие часы он начинает действовать?
Слышала, что при рождении 3-го ребёнка выделяют зем. участки-так ли это? если да,то расскажите подробнее. Спасибо.
Расскажите подробнее, пожалуйста, о комендантском часе для 17-летних. В обычные дни и в новый год.
Можно ли использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий без ожидания трех лет?
А подскажите тонирование пленкой цветной можно фары, что грозит за это подробнее расскажите.
И каком делом паспорт станет не действителен расскажите подробнее.
Расскажите подробнее о временной прописке, какие преимущества и минусы?
Как забрать свою долю квартиры, где прописаны еще два члена семьи? Расскажите подробнее процесс и необходимые действия
Расскажите подробнее как подать в Страсбургский Суд? Можно сделать это самостоятельно, без помощи адвоката?
Расскажите подробнее об этой процедуре.
Я обязан принести приказ с работы в центр занятости? Может достаточно звонка или заявления? Пожалуйста, расскажите подробнее.
Расскажите подробнее как получить пенсионные накопления, что значит частичная прибавка к пенсии. Накопления были с 2005 года.
Скажите в Казани есть соц выплаты 800 р в день? Расскажите подробнее.
Расскажите подробнее про закон о кальянокурении.
Нужно ли менять ИНН при получении налогового вычета после покупки квартиры в другом городе? Расскажите подробнее.
Расскажите подробнее о государственной помощи молодым семьям. В какой орган и с какими документами нужно обратиться?
Можно ли покупать криптовалюту и продавать её в РФ?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут