Преступление в магазине - как довести дело до суда без независимой аудиторской проверки? Ситуация в Вязьме, Смоленской области
Вопрос №2133054
из г. Вязьма
опубликован 18.01.2013, 10:19
опубликован 18.01.2013, 10:19
Моя мать предприниматель. У неё ООО. 2 продуктовых магазинчика розничной торговли. Год назад она в один из своих магазинов на должность бухгалтера взяла родственницу. Родственница уже была на пенсии и уговорила мать не оформлять её по ТК. За ежемесячное вознаграждение в 10 тыс. руб. она должна была выполнять функции бухгалтера (отчёты в налоговую, ФСС И ПФР, зар.платы, отпуска, декреты и т.д.),считать накладные (приход товара в магазине), также продавцы сдавали ей суточную выручку из которой она должна была давать старшим продавцам деньги на товар и сама оплачивать текущие расходы. Бухгалтерия в магаинах велась по - старинке в бухгалтерских тетрадях. Так как договорённость об условиях работы была только устной, то эта женщина - бухгалтер тоже вела свою отдельную тетрадь, где она записывала каждый день полученную от продавцов выручку и расход. Деньги она получала от продавцов ПОД СВОЮ РОСПИСЬ каждый день. Почти за год её работы магазину был причинён материальный ущерб около 1 млн. рублей. Мать ей очень доверяла и не проверяла её отчёты. 2 раза в неделю мать приезжала в магазин за определённой суммой денег, которую эта женщина должна была сдавать матери. Деньги отдавались матери также под роспись. Остатки денежных средств дожны были идти на развитие магазина, расширение его ассортимента. Но вместо этого бухгалтер эти денежные остатки присваивала. Магазин за год работы этого бухгалера набрал у поставщиков товара в долг почти на 400 тыс. рублей. Выручки в магазине упали в среднем на 30 - 40% по - сравнению с предыдущи годом. Бухгалтер также считая приход в накладных целенаправленно занижала сумму прихода или просто вычёркивала из накладных какие - то позиции (например 10 банок икры) и в конце рабочего дня забирала их домой. Продавцам говорила, что вложила деньги за этот товар к себе в остатки денежных средств. Товар в магазине заказывали продавцы, но бухгалтер не давала денег на оплату товара и приходилось записывать это на долг. В своей тетради она могла в конце дня написать один остаток ден. средств, а уже на следующий день на другой странице уже писалась сумма меньшая, например сразу на 10 тыс. руб. Когда начались проблемы с поставщикам и моя мать изъяла всю эту бухгалтерию из магазина и сама стала пересчитывать каждый день, то в итоге получился ущерб около 1 млн. руб. В тетради бухгалтера также были дни, в которые якобы моя мать приезжала и брала деньги. В некоторых местах или не стояло подписи моей матери за полученные деньги, или подпись была явно подделана, потому что матери не было в эти дни в городе. Мать обратилась с заявлением о возбуждении уголовного дела в полицию. Дело возбудили сначала по статье мошенничство, потом переквалифицировали в кражу, а спустя 3 месяца следователь вынес постановение о закрытии дела. На все наши вопросы он отвечает так: Я вызывал и опрашивал вашего бывшего бухгалтера. Она говорит, что не брала никаких денег, потому что не имела к ним доступа. И весь его ответ. Хотя у нас есть свидетели - продавцы из магазина, 5 человек, которые готовы дать показания, что она распоряжалась ден. средствами. Но слеодватель опросил только одну из них. И на этом всё закончилось. Наша бывшая бухгалтер теперь пишет анонимки в налоговую, в пенсионный фонд, в трудовую инспекцию, в прокуратуру о всяких нарушения в ООО. И нашу организацию уже замучили всякими проверками. Пожалуйста, помогите! Подскажите, как дальше действовать и довести это дело до суда, ведь факты совершения преступления на лицо! Нужна ли независимая аудиторская провека или можно обойтись без неё? У нас в городе нет организаций, которые имеют лицензию на проведение таких проверок. Что делать моей матери? Спасибо. Людмила. Вязьма. Смоленская обл.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Выявить и зафиксировать финансовые злоупотребления если есть состав преступления предусмотренного УК обираться в правоохранительные органы, возможно необходимо назначения бухгалтерской судебной экспертизы.
18.01.2013, 14:15
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 3 часа
Юристы ОнЛайн: 63 из 47 456 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 199
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
782
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
4.9
73
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
1 925
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 558
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 181
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 667
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 640
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
216
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 194
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.3
23 741
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 814
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 877
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
5
65
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 139
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 993
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 905
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 076
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
987
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
91
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 603
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 567
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7
3 243
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 157
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как взыскать недостачу с неофициально оформленного продавца без трудового договора и договора о полной материальной
Как предложить работу вернувшейся из декрета сотруднице в другом месте и на той же зарплате?
Можно ли требовать от интернет-магазина WISH продать товар по ошибочно указанной цене и нести все расходы?
Отсутствие ревизии в магазине бытовой химии привело к обнаружению значительной недостачи - как защитить свою невиновность?
Проблемы с долгами, недостача в магазине и возможные юридические последствия - как действовать?
Решение пока еще не вынес, чего мне ожидать и смогу ли я вернуть свои деньги?
Перемены в должности и изменение ролей - мой опыт работы в магазине и текущая ситуация
Возможность взыскания недостачи при проведении неправильной ревизии - Что говорят противники и какие доказательства у меня есть
Работа продавцом в магазине без кассы и сигнализации - правообладатели могут потребовать компенсацию за недостачу?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут