Какие последствия ожидать при проверке ОБЭП, если денежные средства проходят через бухгалтерию ИП при строительстве многоквартирного дома?
Вопрос №2209031
из г. Железноводск
опубликован 12.02.2013, 23:29
опубликован 12.02.2013, 23:29
Завтра ко мне с проверкой собирается прийти ОБЭП. Я Индивидуальный Предприниматель. У меня имеется земельный участок на котором при помощи инвесторов я строю многоквартирный дом. Контракт с подрядчиками заключен лично со мной, но денежные средства через мою бухгалтерию ни как не проходят. Чем мне грозит их проверка? И как меня вести в этой ситуации? Заранее спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Вас могут привлечь к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство.
13.02.2013, 08:40
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 23 годa
Первый ответ получен через 9 часов
Юристы ОнЛайн: 50 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
867
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
629
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 090
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 545
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
108
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 875
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
77
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 161
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 535
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 613
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
835
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 009
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 032
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 576
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 021
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 780
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 430
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 171
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Орёл
Горькова Е. А.
5
167
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 912
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.8
7 823
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
5
2 761
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Березовский А.М.
5
2 013
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 781
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Спор о действительности контракта и обязанности возмещения денежных средств военному ВУЗу
Имеет ли ИП право пользоваться физическим счетом в условиях проверки банком в соответствии с законом о легализации доходов?
Вторая проверка для сельхозпредпринимателей, не внесших изменений в использование земли, может привести к серьезным последствиям
Подрядчик не завершил второй этап строительства трехэтажного дома
Возможно ли заключить предварительный договор на покупку здания, находящегося на арендованном земельном участке?
Нарушение законодательства о грузоперевозках - ответственность физическому лицу без статуса предпринимателя
Право прокуратуры на повторную проверку в ближайшие три года - обзор для ИП
Необходимость выделения земельного участка для коммерческой деятельности в случае ИП
Оформление юридических отношений между ИП №1 и ИП №2 - перекладывание материальной ответственности за ущерб на ИП №2
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут