Продавщица отказывается признать недостачу на 7000 рублей и захватила паспорт в залог - возможное наказание и способы доказать ее вину

Здравствуйте, Сергей!

Изъятие паспортов (других удостоверений личности) осуществляется органом внутренних дел Российской Федерации, Федеральной миграционной службой или ее территориальным органом, выявившим такой паспорт. Из этого следует, что никакой иной субъект (будь то работодатель, военком, комендант общежития, библиотекарь и т.п.) либо другой орган власти и местного самоуправления законного права на изъятие паспорта не имеют!!!

За незаконное изъятие удостоверений личности гражданина (паспорта) или принятие удостоверения личности гражданина (паспорта) в залог предусмотрена административная ответственность должностных лиц, осуществляющих подобные действия. Незаконное изъятие должностным лицом удостоверения личности гражданина (паспорта) влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей. Принятие удостоверения личности гражданина (паспорта) в залог влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.

Помимо этого, за умышленное незаконное изъятие или похищение у гражданина паспорта грозит суровая уголовная ответственность – как в виде внушительных штрафов, так и ареста или исправительных работ (п. 2 ст. 325 УК РФ).

В Вашем случае возможны два варианта взыскания недостачи:

1) Обращение с гражданским иском в мировой суд (более быстрый), но абсолютно не эффективный если у работника нет личного имущества.

2) Подача заявления в УВД для привлечения работника к уголовной ответственности.

При подаче заявления в УВД об обнаружении недостачи и привлечении к уголовной ответственности лиц по ст.160 уголовного кодекса РФ необходимо предоставить следующий перечень документов:

- Кассовая книга за весь период с последней ревизии до обнаружения недостачи.

- Приказ или указание о проведении ревизии в отделе.

- Последний акт ревизии с инвентаризационными ведомостями до обнаружения недостачи в отделе.

- Акт ревизии, в котором зафиксирована недостача с подписями всех лиц, участвующих в ревизии, с инвентаризационной ведомостью. Если кто-то из лиц, участвующих в ревизии, отказывается подписать акт ревизии, то это должно быть зафиксировано либо в самом акте ревизии, либо в отдельном акте, который подписывают члены комиссии.

- Все контрольно-кассовые ленты за весь период, в течение которого была выявлена недостача.

- Накладные, желательно с подписями и с расшифровкой подписи получившего товар.

- Все акты на списание и переоценку товара.

- Если имеются другие бухгалтерские документы (заборные листы, товарные отчеты и т.д.), то все они должны сразу же быть предоставлены в УВД в копиях.

- Трудовой договор с продавцом, договор о полной материальной ответственности.

- Копия карточки на кассовый аппарат.

- Объяснения продавцов (должны содержать их мысли по поводу образовавшейся недостачи, а не сам факт того, что она узнала от предпринимателя). Если продавец отказывается писать объяснительную, то необходимо зафиксировать данный факт актом в присутствии свидетелей, которые потом могли бы подтвердить этот факт.

- Приказ об увольнении с подписью продавца либо ксерокопия из трудовой книжки. Трудовые книжки без записи об увольнении у себя держать не следует, так как продавец может смело подать в суд иск о том, что Вы удерживаете у себя трудовую книжку, на работу не допускаете и потребует взыскать с Вас энную сумму за вынужденный прогул.

Профилактические мероприятия, которые необходимо проводить с целью недопущения присвоения или растраты товарно-материальных ценностей:

- Качественный подбор продавцов (использование рекомендаций, проверка по «черному списку АСМБ», личный контакт с предпринимателем, у которого ранее работал продавец) Если продавец отказывается назвать предпринимателя, то это уже должно настораживать.

- Проведение внезапных проверок (снятие кассового аппарата в рабочее время).

- Ежемесячное проведение ревизии.

- Своевременное обращение в УВД, в случае обнаружения недостачи, еще до проведения ревизии с целью проведения оперативных мероприятий.

- Письменное оформление выдачи денежных сумм (зарплаты, премий, авансов и т.д.).

- Постановка киоска или торгового отдела на сигнализацию.

Без всего этого Ваши действия незаконны!!!

Удачи!