LSN Messenger
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 15.03.2024, 10:08

Какие документы необходимо предоставить для создания карточки контрагента и что можно опустить

Вопрос №23716134 из г. Санкт-Петербург
опубликован 15.03.2024, 10:08
Клиент просит: Прошу предоставить Документы, необходимые для создания карточки конрагента: 1. Устав; 2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; 4. Подтверждение адреса места нахождения (договор аренды/субаренды помещения по фактическому адресу); 5. Решение (не приказ) о назначении генерального директора; 6. Приказ о назначении главного бухгалтера; 7. Банковские реквизиты; 8. Информация о наличии сайта; 9. Лицензии / сертификаты (при наличии); 10. Контакты (тел. офис/моб, e-mail) генерального директора, главного бухгалтера, бухгалтера и уполномоченного на работу от имени контрагента специалиста; 11. Доверенность о полномочиях на подписание первичных учетных документов и документов налогового учета (за руководителя / главного бухгалтера) от имени контрагента (при наличии); 12. Выписка об оценке юридического лица через личный кабинет налогоплательщика юридического лица (при наличии). С целью соблюдения требований законодательства, а также проявления коммерческой осмотрительности в отношении контрагента, мы проводим проверку Вашей компании по официальным источникам. Все ли правомерно в этой просьбе и что я могу как руководитель компании не предоставлять. СПАСИБО!
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется

Добрый день!

Указанные документы клиент запрашивает в целях проявления должной осмотрительности в отношении выбора контрагентов при заключении договоров, и снижения налоговых рисков в соответствии со ст. 54.1. НК РФ. Перечень запрашиваемых документов не является излишним.

Вы можете не предоставлять запрашиваемые документы, но контрагент может это расценить как негативный фактор и отказаться от заключения договора с Вашей компанией.

15.03.2024, 10:22
Оценка автора вопроса:
Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 3 минуты

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)

Юридический анализ такого объема информации проводится на платной основе. Вы можете заказать услугу в личном чате выбранному юристу, ст.779 ГК.

15.03.2024, 10:11

Юристы ОнЛайн: 18 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 47 182 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9 2 628 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9 33 923 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9 2 238 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 426 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 339 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9 16 648 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5 12 126 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5 5 434 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9 63 228 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5 110 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Гречишников Е. В.
5 60 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских