Банк заблокировал мои средства - как обосновать происхождение и переводы?
Вопрос №23749217
из г. Воронеж
опубликован 25.03.2024, 21:45
опубликован 25.03.2024, 21:45
Банк заблокировал счет по 115 ФЗ, на который я положил накопленные мною 2,5 млн руб 1,5 месяца назад. Часть из них я положил под накопительный процент, частью из них пользовался, делал переводы другим людям и покупки.
Банк просит предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств и уточнения по некоторым банковским операциям.
1 пояснения в свободой форме о назначении поступлений и списаний;
2 Договора займов, трудовые и т.д.;
3 подтверждающие доход 2 ндфл и т.д.
Официально я нигде не работаю, занимаюсь монтажом кондиционеров.
У мня есть возможность предоставить 2 НДФЛ моей супруги, сестры и родителей, а также договор продажи имущества, которое было оформлено на жену (сумма от продажи около 700 тыс.). Нужно обосновать перевод размером 500 т. р и еще несколько переводов примерно 20 тыс., 35 тыс, 200 тыс. Что можно указать в пояснительной на эти суммы?
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день! Предоставьте договор дарения от родственников, часть суммы от жены, часть от кого-нибудь еще, кто официально работает. Самый оптимальный вариант, как правило, банки это принимают без проблем.
С Уважением!
25.03.2024, 21:52
Оценка автора вопроса:
3 юриста дали 3 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 6 минут
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ред от 10.06.2026)
Здравствуйте. Договором дарения от родственника можно это обосновать
Источник статья 572 ГК РФ
С уважением, Дарья Алексеевна
25.03.2024, 21:53
Оценка автора вопроса:
Спасибо. А как лучше обосновать переводы физ.лицам. по факту я переводил за ремонтные работы у себя дома, делалось все без договоров
25.03.2024, 22:38
Можно так же договора сделать
25.03.2024, 22:40
Юристы ОнЛайн: 75 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
912
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
112
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 610
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
205
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
873
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Чурсинова А.А.
4.9
1 097
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 635
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 366
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
646
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
4 043
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 550
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 198
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 904
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 139
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
657
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 833
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
275
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 741
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 615
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 450
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 353
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
5
11 469
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
5
2 773
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
451
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Зарплатный счет, арест счета в банке, заблокирован счет в банке, карта как отказаться от зарплатой карты?
Что делать со счетом - банк заблокировал счет по фз 115 при оставшихся деньгах и запретил использовать услуги.
Банк заблокировал счет по 115 статье что она означает.
Банк заблокировал счета, где хранились алименты и детские пособия - что в этом правомерного?
Банк заблокировал счет по 115 фз без предупреждения, несмотря на отсутствие возможности вернуться в Россию из-за пандемии.
Банк заблокировал счёт на основании 115 фз - законность действий и последствия для зарплатного счёта
Банк заблокировал счет по ст 115 ФЗ как могу вытащить деньги если у меня нет другого счета для перечисления.
Планирую положить накопленные 1.5 млн руб. в банк - возникнут ли вопросы у налоговой?
Банк заблокировал счет по статье 115, не приняв во внимание предоставленную справку о зарплате.
Необходима помощь адвоката в банке (банк заблокировал счет, угрожает). Посоветуйте адвоката г. СПБ. В банк нужно ехать уже завтра.
Что делать если банк заблокировал счет в банке по получению пособия по инвалидности? Имеют ли они на это право?
Каспи банк заблокировал счет в народном банке без снятия денег - Что делать и как разблокировать?
Банк заблокировал счёт физического лица по 115 ФЗ из-за переводов от покупателя грузовика
Банк заблокировал счет после многочисленных переводов - законные действия или нарушение прав клиента?
Банк заблокировал счет по фз 115 после нескольких выводов стредств из онлайн казино. Как поступить в этой ситуации?
У меня по решению суда банк заблокировал счёт, на который перечисляются алименты. Что делать, чтобы арест сняли?
Банк заблокировал счет. Другие банки не открывают.
Банк заблокировал счет. Говорят решению приставов. Подскажите пожалуйста что делать?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут