Задано вопросов 6, из них VIP - 0
Москва, 02.05.2024, 11:17

Вправе ли заявитель в заявлении о преступлении жулика - физлица предусмотренном 159, требовать при проведении проверки

Вопрос №23855721 из г. Москва
опубликован 02.05.2024, 11:17
Вправе ли заявитель в заявлении о преступлении жулика - физлица предусмотренном 159, требовать при проведении проверки в порядке 144 установить следующую информацию: 1. Опросить жулика и его бывшую жену и установить цели расходования денежных средств от реализации товара, за получение которого с жулика судом взыскана задолженность. 2. Запросить из ИЦ УМВД сведения о привлечении к уголовной и административной ответственности жулика и его жену 3. Опросить всех членов семьи жулика в т. ч. — тестя, ФИО, который ранее, со слов самого жулика, передавал дебетовые карты от своих банковских счетов во временное пользование жулику. 4. Установить место проживания и регистрации жулика 5. Установить перечень имущества в собственности родственников жулика, а также дату регистрации права собственности, оснований и происхождения денежных средств за счет которых приобретено имущество. 6. Проверить банковские счета должника и его родственников на предмет движения по ним денежных средств, в целях установления источника поступлений. 7. Провести проверку коммуникационных каналов средств связи (смс, переписки в мессенджере, email корреспонденцию). 8. Установить за счёт каких денежных средств удовлетворяет нужды первой необходимости, оплачивает счета коммунальных услуг, арендованное жильё. 9. Проверить пользовался ли услугами железнодорожного, воздушного транспорта по перевозке пассажиров, оплаченными безналичным способом.
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется

Заявитель вправе представить полиции любые новые документы о мошеннике и дать новые пояснения и сообщить о лицах , которые помогут разобраться в заявлении

02.05.2024, 11:19
Оценка автора вопроса:
Задать вопрос юристу

4 юристa дали 4 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 1 минуту

Есть у вас такое право.

02.05.2024, 11:21
Оценка автора вопроса:
🌹

Заявитель вправе указать все, что он считает нужным, но лицо, проводящее проверку самостоятельно принимает решение о том, какие следственные и процессуальные действия проводить в ходе проверки.

02.05.2024, 11:22

Безусловно, заявитель вправе в своем заявлении указать все девять перечисленных вопросов.

Удачи.

02.05.2024, 12:48
Оценка автора вопроса:

Юристы ОнЛайн: 49 из 47 462 Поиск Регистрация

Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5 2 682 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8 108 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 29 039 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5 47 549 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5 3 884 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5 77 отзывов
Спросить
PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 868 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 535 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9 6 614 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 25 302 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5 839 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9 4 020 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5 619 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5 6 780 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5 257 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9 15 615 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 430 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5 31 918 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.5 43 785 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Поплавский А. А.
5 103 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 29 лет онлайн
г.Москва
Власова О. Д.
5 3 770 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Лавринов Г.А.
3.8 10 701 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5 12 129 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5 5 447 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских