Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Настя

Задано вопросов 11, из них VIP - 0

Екатеринбург, 16.09.2024, 21:49

Какие документы нужно предоставить согласно ФЗ№115?

Вопрос №24164156 из г. Екатеринбург
опубликован 16.09.2024, 21:49

Согласно ФЗ№115 просим предоставить документы подтверждающие источники происхождения денежных средств, поступивших на ваши лицевые счета: договора, 2 НДФЛ, 3 НДФЛ, банковские выписки, счета фактуры, чеки, иные документы, подтверждающие все операции с денежными средствами. Для этого обратитесь в офис. Что это значит данная смс?

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Пестряков Дмитрий Геннадьевич

Юрист Екатеринбург, стаж 5 лет

5.0 110 отзывов

Здравствуйте, Анастасия!

Согласно Федеральному закону № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», организации обязаны проверять источники происхождения денежных средств своих клиентов.

В тексте смс-сообщения содержится просьба предоставить документы, которые могут подтвердить законность операций с денежными средствами, проведённых по лицевым счетам.

Для получения более подробной информации рекомендую обратиться в офис организации, отправившей данное сообщение.

17.09.2024, 08:54

Задать вопрос юристу

4 юриста дали 4 ответа на вопрос

Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 53 секунды

Степанов Альберт Евгеньевич

Юрист из города Красногорск, стаж 29 лет

4.6 63346 отзывов

Речь идёт о возможной блокировке вашего счёта, если не предоставите эти документы.

С уважением.

16.09.2024, 21:49

Спросить юриста

Бычкова Нина Васильевна PRO

Юрист из города Москва, стаж 15 лет

4.8 49364 отзыва

Вообще когда банк блокирует счет ,то можно документы в приложении банка прикрепить. Обычно это означает,что ваши операции у банка вызвали сомнения - поступления ,переводы.

16.09.2024, 21:54

Спросить юриста

Цубикс Дмитрий Викторович

Юрист из города Екатеринбург, стаж 30 лет

5.0 119 отзывов

Здравствуйте, Анастасия! Значит у банка сомнения о переводах с вашего счета и будет блокировка. Возможно вы или кто либо делали подозрительные переводы. Если захотите разобрать вопрос-пишите, помогу с радостью,хорошего дня

17.09.2024, 08:45

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 49 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Какие документы нужно предоставить согласно ФЗ№115?

Юридические услуги в Екатеринбург

Похожие вопросы