Какие документы нужно предоставить согласно ФЗ№115?
Вопрос №24164156
из г. Екатеринбург
опубликован 16.09.2024, 21:49
опубликован 16.09.2024, 21:49
Согласно ФЗ№115 просим предоставить документы подтверждающие источники происхождения денежных средств, поступивших на ваши лицевые счета: договора, 2 НДФЛ, 3 НДФЛ, банковские выписки, счета фактуры, чеки, иные документы, подтверждающие все операции с денежными средствами. Для этого обратитесь в офис. Что это значит данная смс?
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте, Анастасия!
Согласно Федеральному закону № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», организации обязаны проверять источники происхождения денежных средств своих клиентов.
В тексте смс-сообщения содержится просьба предоставить документы, которые могут подтвердить законность операций с денежными средствами, проведённых по лицевым счетам.
Для получения более подробной информации рекомендую обратиться в офис организации, отправившей данное сообщение.
17.09.2024, 08:54
Задать вопрос юристу
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 53 секунды
Речь идёт о возможной блокировке вашего счёта, если не предоставите эти документы.
С уважением.
16.09.2024, 21:49
Вообще когда банк блокирует счет ,то можно документы в приложении банка прикрепить. Обычно это означает,что ваши операции у банка вызвали сомнения - поступления ,переводы.
16.09.2024, 21:54
Здравствуйте, Анастасия! Значит у банка сомнения о переводах с вашего счета и будет блокировка. Возможно вы или кто либо делали подозрительные переводы. Если захотите разобрать вопрос-пишите, помогу с радостью,хорошего дня
17.09.2024, 08:45
Юридические услуги в Екатеринбург
Похожие вопросы
Получил смс от Pochtain о возможности получения карты с кредитным лимитом до 1 млн рублей, но не понимаю
Как подать в суд на Банк ВТБ 24 из-за нежелательных СМС на чужое имя, не будучи клиентом
Скажите могут ли посадить за угрозу по смс?
Получила СМС после звонка на номер 900 - как защититься от мошенников, которые звонят от имени банков?
Вы получили смс о высылке мобильной группы для выяснения причин неоплаты. Как на неё реагировать?
Что делать, если не можете вернуть деньги микрозайма и получаете угрозы и SMS
Я писал бывшей гражданской жене и ее близким смс с оскорблениями. Будет ли удовлетворен ее иск и так же на моральное?
Смс мошенничество что делать
Как быть, если вызывают в суд по СМС в другом городе, а поехать невозможно?
Пришло смс о том что выслали карту world-money от центр-экспресс кредит.
СМС от банка о возможном иске на 10,000 рублей за просроченную задолженность - что делать?
Неожиданная стоимость СМС-сообщений на интернет-сайте - нужно ли оплачивать задолженность?
Как открыть персональный парковочный счет для оплаты парковки по СМС.
Пришло СМС о штрафе. Я его оплатил через онлайн сервис. Надо ли получать на почте извещение о штрафе?
Взыскание/арест по требованию судебных органов - пояснение о смс от Сбербанка и отсутствии информации в банковских данных
Пришла смс поздравляем получить ваши деньги на этот сайт это правда или развод если правда то как получить.
Угрозы коллекторов - как реагировать на смс от РСВ в случае неоплаты долга Билайна на постоплатном договоре?
Мой муж хочет чтоб я восстановила сим-карту и взяла распечатку смс! но я этого не хочу, что мне делать.
Как определить подлинность смс о штрафе без фотофиксации на сайте ГИБДД?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут