Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Юлия

Задано вопросов 1, из них VIP - 0

Москва, 23.09.2024, 21:59

Развод или реальная схема? Как избежать потерь при переводе крипты в банк?

Вопрос №24177989 из г. Москва
опубликован 23.09.2024, 21:59

У знакомой завис перевод крипты с биржи в европейский банк. Эпопея длится уже 1,5 месяца. В ответных письмах служба безопасности пишет о том, что она должна разместить такую же сумму на своем крипто кошельке. После длительной переписки ничего не меняется. Она находит знакомого финансиста, который помогает ей в решении проблемы и тот предлагает найти сначала одного поручителя, затем второго для открытия аваль счетов в сбере. Якобы туда поступят средства и потом эти счета нужно будет закрыть. Подскажите пожалуйста, это развод или реальная схема?

Читать ответы (11)

Лучший ответ

Рекомендуется

Швайцер Александр Александрович

Юрист Москва, стаж 15 лет

5.0 3833 отзывa

Добрый вечер, Юлия!

Ситуация, которую вы описали, вызывает серьезные подозрения и может быть мошеннической схемой. Вот несколько причин, почему это может быть развод:

1. Требование дополнительных средств: Запрос на размещение такой же суммы на криптокошельке или открытие дополнительных счетов с поручителями выглядит как попытка выманить у вашей знакомой больше денег.

2. Необычные условия: Открытие аваль счетов и привлечение поручителей для получения перевода — это необычные и сложные условия, которые не характерны для стандартных банковских операций.

3. Отсутствие прогресса: Длительная переписка без изменений и конкретных результатов также может указывать на мошенничество.

4. Неофициальные посредники: Привлечение "знакомого финансиста" без официального статуса и гарантий может быть рискованным.

Рекомендации:

- Осторожность: Не следует переводить дополнительные средства или открывать новые счета без четкого понимания и официальных гарантий.

- Проверка информации: Свяжитесь с банком напрямую, чтобы подтвердить легитимность требований и условий.

- Сообщение о мошенничестве: Если есть подозрения на мошенничество, рассмотрите возможность обращения в правоохранительные органы.

23.09.2024, 22:13

Задать вопрос юристу

Юлия

Автор вопроса

0 отзывов

Спасибо!

Вы очень грамотно все разложили.

У меня есть еще несколько доводов, что это мошенническая схема. Но, к сожалению, знакомая доверяет своему финансисту и переубедить ее не представляется возможным.

Связаться с европейским банком можно только по e-mail. И не понятно, это действительно отвечает банк или все же фишинговая страница.

В любом случае, еще раз спасибо!

23.09.2024, 22:26

Спросить юриста

удалён

Не вмешивайтесь. Потому что её обуют на миллионы рублей, а вы будете виноваты! А вам это надо, это что ваша младшая сестра? Нет? Даже тот факт что она всё вам сливает про свои финансы странен.

24.09.2024, 00:54

Спросить юриста

5 юристов дали 6 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 7 минут

Елесин Александр Владимирович

Юрист из города Нижний Новгород, стаж 30 лет

4.2 27996 отзывов

Развод, скорее всего , можно забыть про подаренные жуликам деньги

23.09.2024, 22:06

Спросить юриста

Каравайцева Елена Александровна

Юрист из города Москва, стаж 20 лет

4.6 151856 отзывов

Это очень распространённое мошенничество.

23.09.2024, 22:07

Спросить юриста

Юлия

Автор вопроса

0 отзывов

Скажите пожалуйста, Вы сталкивались с такой мошеннической схемой? В интернете очень мало информации, чтобы сделать вывод. Про аваль счета/кредиты я поняла по информации из интернета, но вот как применима эта схема к проблеме моей знакомой? Как потом мошенники выведут деньги с ее аваль счета?

23.09.2024, 22:20

Спросить юриста

удалён

Никак не выведут. Нет никаких авальных и круглых счетов. И юрист не ваш а говорит на мове. Забудьте нет у неё никакой крипты, пусть поищёт пиццу в баке для бытовых отходов.

24.09.2024, 00:50

Спросить юриста