Документы для оценки надежности турецкой компании с филиалом/представительством в РФ и процедура взыскания долга - подробный анализ и руководство

Вопрос №2419804 из г. Москва
опубликован 21.05.2013, 10:36

Скажите пожалуйста какие документы надо затребовать от компании зарегистрированной в Турции и имеющей в РФ филиал/представительство, что бы получить максимум информации о ее благонадежности. Какова процедура взыскания долга с турецкой компании. По этапам, действиям и пр.

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Емельянов Аркадий Вадимович

Юрист Москва, стаж 15 лет

5.0 1189 отзывов

Сто процентной гарантии не будет никогда.

Но, если вы планируете заключать с компанией сделки, то необходимо иметь легализованную/апостилированную выписку документа, подтверждающую регистрацию компании в стране инкорпорации, заверенные нотариально переводы о руководящих органах компании. Если у компании есть филиал или представительство (это разные вещи), а не постоянное представительство (согласно налоговому законодательству), то компания состоит на учете в РФ и у неё должен быть документ об аккредитации. Регистрация компании на террр. РФ будет влиять на ваш статус при уплате налогов: налоговый агент вы или нет.

21.05.2013, 11:23

Спасибо за ответ! А что насчет судебного взыскания? Практики? Какие документы (их наименования) могут показать активы компании? Как можно получить с этих компаний долги, если их представительства проиграли дела в РФ? На ваш мобильный до звониться не могу.

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 46 минут

Емельянов Аркадий Вадимович

Юрист из города Москва, стаж 15 лет

5.0 1189 отзывов

"А что насчет судебного взыскания? Практики? Какие документы (их наименования) могут показать активы компании? Как можно получить с этих компаний долги, если их представительства проиграли дела в РФ?"

Процедура взыскания в судебном порядке зависит от условий контракта и применимого к нему права (так называемая арбитражная оговорка в самом контракте). От этого и зависит подсудность спора и исполнение решения суда в государстве инкорпорации компании. Что касается активов - это могут быть справки из банка, отчетность по МСФО компании и многое другое. Но это не является никакой гарантией, а снижает риски, но не устраняет.

Я нахожусь в суде. Все консультации по вопросам для коммерческих структур и бизнеса, я осуществляю за плату.

21.05.2013, 15:31

Спросить юриста