Мошенничество на фондовом рынке - как определить и как защитить свои инвестиции?

Это распространённое мошенничество.

Здравствуйте.

Нужно ознакомиться с сайтом компании.

Паспортные данные сейчас во всех странах, которые вступили в FATF, берут до принятия клиента на обслуживание, до получения от них денег.

Вы можете попробовать обратиться в полицию страны регистрации данной фирмы. Или страны, в которой предоставлен номер телефона, если Вы можете установить это.

Обращение в полицию после мошенничества не дает оснований, что Вам удастся вернуть денежные средства, но есть вероятность, что мошенников поймают и накажут.

Также Вам нужно сообщить в Банк о номерах счетов мошенников, чтобы их внесли в списки для целей предотвращения продолжения мошеннических действий в отношении других лиц.

Добрый вечер, Ольга!

Ситуация, которую вы описываете, вызывает серьезные подозрения на мошенничество. Вот несколько признаков и шагов, которые стоит предпринять:

1. Отсутствие регистрации: Если фирма не зарегистрирована на территории России и не предоставляет номер лицензии брокера, это серьезный сигнал о возможном мошенничестве. Легальные брокеры обязаны иметь лицензию и быть зарегистрированными в соответствующих органах.

2. Запрос личных данных: Требование предоставить паспортные данные и данные счета для вывода средств также является подозрительным. Легальные финансовые учреждения обычно не требуют таких данных для вывода средств.

3. Немецкий номер телефона: Использование иностранного номера телефона может быть попыткой скрыть истинное местоположение компании.

4. Проверка информации: Проверьте информацию о компании в интернете, включая отзывы других пользователей и наличие предупреждений от регулирующих органов.

5. Обратитесь в правоохранительные органы: Если вы уверены, что это мошенничество, обратитесь в правоохранительные органы с заявлением. Предоставьте всю имеющуюся информацию и доказательства.

6. Не предоставляйте личные данные: Не передавайте свои личные данные или данные счета, пока не будете уверены в легальности компании.

Это мошенники

KYC (англ. Know Your Customer или Know Your Client) — это принцип работы финансовых институтов, который обязывает их идентифицировать личность человека перед тем, как тот сможет проводить операции.

Эта идентификация служит многим целям: пониманию своей клиентуры, мониторингу операций, снижению рисков, борьбе со взяточничеством и коррупцией сотрудников.

В рамках процедуры KYC используются документы, подтверждающие личность клиента, например, действующее удостоверение личности, счёт за коммунальные услуги с указанием домашнего адреса, страховой номер и др..

Требования KYC направлены на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма, мошенничеством и незаконным переводом средств.

Правила KYC различаются в зависимости от страны, но существует международное сотрудничество в отношении необходимой базовой информации.