Сокрытие данных по займу на юр.лицо в ходе продажи фирмы
Вопрос №24362029
из г. Москва
опубликован 22.12.2024, 18:09
опубликован 22.12.2024, 18:09
Физ лицо передает в займ денежную сумму на счёт фирмы где он является владельцем 100%доли, в дальнейшем тратит деньги по своему усмотрению, после чего продает фирму где ходе продажи при переоформлении документов умышленно умалчивает что на фирме долг, по факту перед ним самим, в дальнейшем когда данная фирма под руководством другого хозяина начинает набирать обороты и зарабатывать деньги, старый владелец подаёт иск о взыскании задолженности с юрлица. Вопрос, законна ли такая схема, если нет то как правильнее доказать незаконность
Читать ответы (6)
Лучший ответ
Рекомендуется
Понятие аффилированности здесь ни при чем)) Схема незаконна с самого начала. Т.е. участник не может передать деньги фирме, не отраженные как его вклад в уставный капитал. "как правильнее доказать незаконность" Обратиться к квалифицированному юристу.
22.12.2024, 20:37
Оценка автора вопроса:
5 юристов дали 5 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Доказать в суде аффилированность
22.12.2024, 18:12
Это мошенничество.
22.12.2024, 18:13
Вопрос решается в судебном порядке.
22.12.2024, 18:23
Оценка автора вопроса:
Мошенничество на лицо. В данном случае на юрлицо))) Заявление в полицию и налоговую.
22.12.2024, 19:08
Юристы ОнЛайн: 13 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 534
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 543
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 880
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 003
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 059
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
178
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
71
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Противоречие в процентных ставках по займу - Фирма не выплачивает обещанные проценты, возможные способы расторжения договора
Может ли учредитель-физ. лицо дать фирме займ в виде товара, а возврат займа будет деньгами.
Сокрытие данных ФССП после прохождения процедуры банкротства физического лица - важный вопрос для заявителей
Может обратиться в прокуратуру за сокрытие данных, что-бы люди не могли воспользоваться дачной амнистией?
Сбербанк отрицает наличие счетов умершего после запроса нотариуса - неправдивая информация или сокрытие данных?
Сокрытие данных и угрозы в полиции - Ущемление прав жертвы или ложные обещания?
Требование соц защиты возвращения пособия на ребенка за сокрытие данных
Отказ в выдаче сметы на ремонт в рамках КАСКО - право на информацию или сокрытие данных?
Возможно ли займ фирмы другой фирме безналом и без процентов для оборотных средств?
Приятель, владелец фирмы, занял у меня денег для своей фирмы, как бы кредит, несколько тысяч долларов.
Необходимость подачи декларации о продаже недвижимости и автомобиля в налоговую - последствия сокрытия данных
Ответственность коллекторского агентства и фирмы займа за просьбу оплаты долга третьим лицам - что говорит законодательство?
В заявлении на загранпаспорт забыла указать, что 10 лет назад закончила школу, это будет считаться сокрытием данных?
Составление заявления в прокуратуру о сокрытии данных по здоровью в амбулаторной карте ребенка.
Влияние сокрытия данных об образовании на иммиграционные возможности в США - правовые и этические аспекты
Последствия сокрытия данных при оформлении гражданства РФ - что ждет моего знакомого?
СберСтрахование готовит иск о сокрытии данных о болезни - что грозит заемщикам?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут