Сокрытие данных по займу на юр.лицо в ходе продажи фирмы
Вопрос №24362029
из г. Москва
опубликован 22.12.2024, 18:09
опубликован 22.12.2024, 18:09
Физ лицо передает в займ денежную сумму на счёт фирмы где он является владельцем 100%доли, в дальнейшем тратит деньги по своему усмотрению, после чего продает фирму где ходе продажи при переоформлении документов умышленно умалчивает что на фирме долг, по факту перед ним самим, в дальнейшем когда данная фирма под руководством другого хозяина начинает набирать обороты и зарабатывать деньги, старый владелец подаёт иск о взыскании задолженности с юрлица. Вопрос, законна ли такая схема, если нет то как правильнее доказать незаконность
Читать ответы (6)
Лучший ответ
Рекомендуется
Понятие аффилированности здесь ни при чем)) Схема незаконна с самого начала. Т.е. участник не может передать деньги фирме, не отраженные как его вклад в уставный капитал. "как правильнее доказать незаконность" Обратиться к квалифицированному юристу.
22.12.2024, 20:37
Оценка автора вопроса:
5 юристов дали 5 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Доказать в суде аффилированность
22.12.2024, 18:12
Это мошенничество.
22.12.2024, 18:13
Вопрос решается в судебном порядке.
22.12.2024, 18:23
Оценка автора вопроса:
Мошенничество на лицо. В данном случае на юрлицо))) Заявление в полицию и налоговую.
22.12.2024, 19:08
Юристы ОнЛайн: 50 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 509
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
376
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 482
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 548
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
836
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 061
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5
1 081
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 799
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 042
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 185
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
95
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 611
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 384
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 022
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Саратов
Логак Б.М.
1
20 930
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 927
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Волгоград
Присяч Ю.В.
4.7
1 738
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 433
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 669
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 215
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
4.9
1 696
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
5
9 911
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
109
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5
58
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Противоречие в процентных ставках по займу - Фирма не выплачивает обещанные проценты, возможные способы расторжения договора
Может ли учредитель-физ. лицо дать фирме займ в виде товара, а возврат займа будет деньгами.
Сокрытие данных ФССП после прохождения процедуры банкротства физического лица - важный вопрос для заявителей
Может обратиться в прокуратуру за сокрытие данных, что-бы люди не могли воспользоваться дачной амнистией?
Сбербанк отрицает наличие счетов умершего после запроса нотариуса - неправдивая информация или сокрытие данных?
Сокрытие данных и угрозы в полиции - Ущемление прав жертвы или ложные обещания?
Требование соц защиты возвращения пособия на ребенка за сокрытие данных
Отказ в выдаче сметы на ремонт в рамках КАСКО - право на информацию или сокрытие данных?
Возможно ли займ фирмы другой фирме безналом и без процентов для оборотных средств?
Приятель, владелец фирмы, занял у меня денег для своей фирмы, как бы кредит, несколько тысяч долларов.
Необходимость подачи декларации о продаже недвижимости и автомобиля в налоговую - последствия сокрытия данных
Ответственность коллекторского агентства и фирмы займа за просьбу оплаты долга третьим лицам - что говорит законодательство?
В заявлении на загранпаспорт забыла указать, что 10 лет назад закончила школу, это будет считаться сокрытием данных?
Составление заявления в прокуратуру о сокрытии данных по здоровью в амбулаторной карте ребенка.
Влияние сокрытия данных об образовании на иммиграционные возможности в США - правовые и этические аспекты
Последствия сокрытия данных при оформлении гражданства РФ - что ждет моего знакомого?
СберСтрахование готовит иск о сокрытии данных о болезни - что грозит заемщикам?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут