У меня есть счёт валютный на бирже "маркет " ..Стал выводить денежные средства себе на ПАО сбербанк, было ограничение, пишут

Question

Здравствуй.. У меня есть счёт валютный на бирже "маркет " .. Стал выводить денежные средства себе на ПАО сбербанк, было ограничение, пишут, что надо найти человека он будет доверенным лицом и через авальный счёт выводится, так ли это или это развод

Бахтин Сергей Владимирович · Accepted Answer

вас обманывают мошенники. денег не вывести в принципе.

Алекс И.И. · Answer

Ситуация, которую вы описываете, действительно вызывает серьёзные опасения и требует внимательного разбора.

**Разбор ситуации:**
1. **Валютные счета и биржи:** Операции с валютными счетами на биржах регулируются законодательством о валютном контроле. Вывод средств на счёт в российском банке (например, ПАО Сбербанк) обычно требует соблюдения определённых процедур, включая предоставление документов, подтверждающих происхождение средств.
2. **Ограничения при выводе:** Ограничения могут возникать по разным причинам: подозрения в отмывании денег, необходимость дополнительной верификации счёта, требования банка-получателя или внутренние правила биржи.
3. **Предложение использовать доверенное лицо и авальный счёт:** Требование найти доверенное лицо и использовать авальный счёт для вывода средств является крайне нетипичным и подозрительным. Авальный счёт обычно связан с гарантийными операциями (например, в торговле), а не с выводом личных средств. Это может указывать на попытку обойти законные процедуры или на мошенническую схему.
4. **Риски мошенничества:** Такие предложения часто используются мошенниками для:
- Получения доступа к вашим средствам через третьих лиц.
- Сокрытия незаконных операций.
- Вовлечения вас в сомнительные схемы, которые могут привести к потере денег или юридической ответственности.

**Рекомендации:**
1. **Не соглашайтесь на предложение:** Не ищите доверенное лицо и не используйте авальные счета для вывода средств. Это может быть незаконно и опасно.
2. **Обратитесь в поддержку биржи:** Свяжитесь с официальной службой поддержки биржи "маркет" (если это легальная платформа) для выяснения причин ограничения и законных способов вывода средств. Запросите письменное объяснение.
3. **Проверьте легитимность биржи:** Убедитесь, что биржа имеет лицензию на деятельность в вашей юрисдикции и соблюдает местные законы.
4. **Соберите документы:** Подготовьте все документы, связанные с вашим счётом и операциями (договоры, выписки, подтверждения переводов), для возможного обращения в контролирующие органы.
5. **Обратитесь в банк:** Уточните в ПАО Сбербанк требования для зачисления средств с валютных бирж и возможные ограничения.

**Краткое резюме:** Описанная ситуация с требованием использовать доверенное лицо и авальный счёт для вывода средств с валютного счёта на бирже выглядит как потенциальная мошенническая схема или попытка обойти законные процедуры. Стандартные способы вывода средств не должны включать такие условия.

**Рекомендация обратиться к юристу:** Учитывая сложность и риски, связанные с валютными операциями и возможным мошенничеством, настоятельно рекомендую обратиться к юристу, специализирующемуся на финансовом праве или противодействии мошенничеству. Юрист поможет:
- Проанализировать договор с биржей и условия вывода средств.
- Оценить законность требований биржи.
- Предложить правовые действия для защиты ваших средств.
- При необходимости подготовить обращения в контролирующие органы (например, Центральный банк, правоохранительные органы).
Консультация с юристом позволит избежать финансовых потерь и юридических проблем.

У меня есть счёт валютный на бирже "маркет " ..Стал выводить денежные средства себе на ПАО сбербанк, было ограничение, пишут

Похожие вопросы

Была судимость в 2008 году по статье 228 прим. 1 часть 1 могу ли Я устроиться на работу в сбер маркет курьером?

Могут ли приставы арестовать транзитный валютный счет (денежные средства на нем)?

Брокер не даёт выводить денежные средства с открытого счета. Что делать?

Как вернуть свои акции и дивиденды при несоблюдении депозитарного договора со стороны компании на межбанковской валютной бирже

Потеря денег на валютной бирже - возможность вернуть средства и привлечь ответственность

Мошенничество на валютной бирже - как вернуть утраченные средства и защитить себя

Потерял 36000 долларов на мошеннической валютной бирже, которая была арестована и растворилась

Как тут выводить Денежные средства Платит ли сайт за нас налоги? Нужно ли открывать ли ИП-самозанят

Как разморозить замороженный счёт в Сбербанке Маркет и избежать необоснованных требований к оплате

Я пострадал от мошенничества на валютной бирже - что делать и как быть?

На валютной бирже за верификацию запросили, что пополнил свой счёт тогда можно вывести деньги. Законно ли это?

Мошенничество на валютной бирже - Как вернуть потерянные деньги и защитить себя?

Как я потерял деньги на валютной бирже - мошеннические схемы и надежда на возврат

Возможность возврата вложенных денег в игру на фондовой и валютной бирже - реальность или иллюзия?

Я сотрудник милиции. Имею ли я право получать прибыль с помощью торгов на валютной бирже?

Как перевести деньги с рублевого счета валютный счет в Сбербанке при продаже квартиры по ипотеке через ВТБ банк?

Потребители должны быть уведомлены об ограничении энергопотребления, но отсутствие подтверждения не отменяет режим ограничения

Как наложить арест на счёт ООО, если учредитель-Г.Д. выводит денежные средства?

Пропажа 20 немецких марок - Валютный счет сбербанка исчез за 20 лет

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59