Привлечение физ лица за обнал с банковской карты
Вопрос №24518626
из г. Пермь
опубликован 19.03.2025, 08:16
опубликован 19.03.2025, 08:16
Доброго времени суток! Вопрос заключается в следующем: знаю о том что человек занимался обналичиванием крупных денежных средств со своей карты, но с того момента прошло более 5 лет. Получится ли привлечь человека к ответственности, если у меня есть на руках та самая карта с которой и отмывались деньги? Просто на сколько я знаю все движения денежных средств фиксируются и хранятся в банках в течении 3 х лет, после уходят в архив. Дк вот будет ли полиция этим заниматься?
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
Теоретически. А вот к Вам вопросы могут возникнуть: откуда у Вас эта карта, не использовали ли вы ее для таких переводов и т.д. Будьте готовы к таким вопросам
19.03.2025, 08:46
Задать вопрос юристу
Карта у меня так как этот человек - моя бывшая жена, и естественно узнав о том чем она занималась я запретил ей этим заниматься и забрал карту. Сейчас давно с ней в разводе. Я ей не пользовался так как счёт она по мой прозьбе заблокировала.
19.03.2025, 08:49
Если нет претензий к женщине, то вы можете и ст. 306 УК РФ заработать.
Ваше право подать заявление в полицию, а там разберутся.
19.03.2025, 09:24
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 30 минут
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
Я не понимаю. Деньги мои. Хочу держу их в банке, хочу держу их наличными, хочу
в золоте. Кому какое дело до моих денег. Можно рассматривать только честность
их происхождения.
19.03.2025, 08:37
Деньги переводились на карту с фирм и других карт, с предприятий, эти деньги просто выводились незаконно через подставное лицо. Это не собственные деньги держателя карты, вот в чем вопрос
19.03.2025, 08:41
Юристы ОнЛайн: 12 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 628
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 027
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
110
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.7
13 701
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Красноярск
Кириллов А. В.
5
4 842
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Костров А. А.
5
59
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Если перевести деньги с лицевого счета юр.лица на р/с банковской карты физ.. лица не ИП нужно платить налоги физ. лицу.
Правомерны ли действия налоговой, которая долги по налогам физ лица, спмсывает с р.счета ИП.
Можно ли вернуть деньги отправленные через сбербанк на карту физ. лица? Физ. лицо оказалось мошенником. Спасибо.
Правомерное привлечение банковской карты к погашению долга за квартиру - юридическое основание и возможные действия.
Банкротство физ. лиц, распространяется только на долги банков или на долги физ. лица физ. лицу тоже?
Каковы юридические последствия признания физ лица банкротом?
Можно ли заключить договор поставки того или иного товара между физ. лицом и физ. лицом, физ.лицом и ИП/ООО?
Предложение обнала карты Visa и Тинькофф - возможные мошенники или стоит рассмотреть?
Существует НДФЛ при получении денежных средств банковским переводом от физ. лица физ. лицу?
Можно ли восстановить сроки для привлечения физ. лица к административной ответственности через суд?
Если долги по налогам и физ лица. Это физ лицо регистрирует КФХ. Переходят ли долги физ лица на долги КФХ?
Можно ли продать автомобиль от физ. лица физ. лицу с правом последующего выкупа через какой-нибудь определенный срок?
У меня ООО. Хочу купить манипулятор (спец техника) у физ. лица, физ. лицо будет платить налог (он владеет им 6 лет)
Есть задолженность перед приставами физ лица. Физ лицо рег. Ип начинает работать снимут ли долг со счета.
Действительна ли доверенность физ. лица физ. лицу, написанная от руки и заверенная в ЖЭКе, начальником или паспортистки?
Нужно ли нотариально заверять доверенность от физ. лица физ. лицу на получение справок о задолженности по ЖКХ?512
как правильно составить доверенность от физ.. лица физ. лицу на право формирования запросов в БКИ.
Можете дать ссылки на статьи ГК, в соответствии с которыми не обязательно заверять у нотариуса доверенность от физ лица физ лицу.
Можно ли покупать древесину у физ лица физ лицом для собственных нужд и что для этого необходимо.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут