Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Ирина Козлова

Задано вопросов 2, из них VIP - 0

Пермь, 19.03.2025, 08:16

Привлечение физ лица за обнал с банковской карты

Вопрос №24518626 из г. Пермь
опубликован 19.03.2025, 08:16

Доброго времени суток! Вопрос заключается в следующем: знаю о том что человек занимался обналичиванием крупных денежных средств со своей карты, но с того момента прошло более 5 лет. Получится ли привлечь человека к ответственности, если у меня есть на руках та самая карта с которой и отмывались деньги? Просто на сколько я знаю все движения денежных средств фиксируются и хранятся в банках в течении 3 х лет, после уходят в архив. Дк вот будет ли полиция этим заниматься?

Читать ответы (5)

Лучший ответ

Рекомендуется

Ярославцева Елена Анатольевна

Адвокат Тюмень, стаж 13 лет

4.8 124 отзывa

Теоретически. А вот к Вам вопросы могут возникнуть: откуда у Вас эта карта, не использовали ли вы ее для таких переводов и т.д. Будьте готовы к таким вопросам

19.03.2025, 08:46

Задать вопрос юристу

Ирина Козлова

Автор вопроса

1 отзыв

Карта у меня так как этот человек - моя бывшая жена, и естественно узнав о том чем она занималась я запретил ей этим заниматься и забрал карту. Сейчас давно с ней в разводе. Я ей не пользовался так как счёт она по мой прозьбе заблокировала.

19.03.2025, 08:49

Спросить юриста

Бармалейкин

Пользователь

4.4 30723 отзывa

Если нет претензий к женщине, то вы можете и ст. 306 УК РФ заработать.

Ваше право подать заявление в полицию, а там разберутся.

19.03.2025, 09:24

Спросить юриста

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 30 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Статья 306. Заведомо ложный донос

Виктор Александрович

Пользователь

4.4 30 отзывов

Я не понимаю. Деньги мои. Хочу держу их в банке, хочу держу их наличными, хочу

в золоте. Кому какое дело до моих денег. Можно рассматривать только честность

их происхождения.

19.03.2025, 08:37

Спросить юриста

Ирина Козлова

Автор вопроса

1 отзыв

Деньги переводились на карту с фирм и других карт, с предприятий, эти деньги просто выводились незаконно через подставное лицо. Это не собственные деньги держателя карты, вот в чем вопрос

19.03.2025, 08:41

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 45 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Привлечение физ лица за обнал с банковской карты

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Похожие вопросы