Расскажите подробнее, кто и за что вам переводил деньги, кому и за что переводили вы, для чего снимали наличные.
Вопрос №24520883
из г. Ижевск
опубликован 20.03.2025, 10:26
опубликован 20.03.2025, 10:26
Пришлите, пожалуйста, документы по актуальному доходу. Это может быть справка 2 НДФЛ, декларация о доходах 3 НДФЛ, выписка со стороннего банка за последние 3 месяца или иные документы. - Пришлите, пожалуйста, пояснения по операциям, которые проводились в период с марта по июнь 2018 года. Расскажите подробнее, кто и за что вам переводил деньги, кому и за что переводили вы, для чего снимали наличные. Нас интересует общий характер операций по счету, описывать каждую операцию отдельно не нужно как правильно ответить?
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте
Как я понимаю, информаци запрашивает ваш обслуживающий банк в рамках действия 115-ФЗ.
В зависимости от характера ваших операций - желательно письменно пояснить их суть. В ином случае ваш банковский счет могут заблокировать.
Хотя интересен период, в рамках которого запрашивается информация, здесь соглашусь с коллегами - период неоправданно далекий
сами можете провести оценку поступлений и расходов запрашиваемого периода? может там пояснять нечего
С уважением, Екатерина
20.03.2025, 16:36
Задать вопрос юристу
5 юристов дали 5 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Правильно указать доход, но можете ничего не отвечать, пишите что срок исковой давности в 3 года давно прошёл, и вы даже не помните происхождение этих денег.
20.03.2025, 10:29
а кто делает у вас такой запрос? официальные структуры или может, мошенники?
20.03.2025, 10:29
Напишите, что ОТКАЗАНО в выполнении просьбы.
20.03.2025, 15:53
все правомерно
21.03.2025, 01:25
Юристы ОнЛайн: 25 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
630
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 045
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
78
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 536
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 615
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
845
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 031
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9
52
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 592
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 309
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 892
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 029
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 449
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
182
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.2
68 219
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Ростов-на-Дону
Быков И.Б.
4.7
5 443
отзывa
Спросить
Юридические услуги в Ижевск
Похожие вопросы
Скажите. Можно ли отследить по карте. Кому переводил деньги покойный? Спасибо.
Дальше получали отписки по поводу представления личных данных лица кому переводили деньги.
Последствия при покупке наркотиков - что ждет того, кто переводил деньги?
Гражданский муж под стражей по статье 159 ч. 2 - кто переводил деньги на мою карту?
Покупка авто за границей - как правильно провести сделку и кому переводить деньги?
Красили бампер, в цвет не попали, как вернуть деньги? Чека нет, деньги перевод на карту, но имя другое, кому переводил.
Какие данные надо сообщать тому кто переводит деньги на мой счет на киви?
Скажите, имеет ли значение кто переводит деньги за алименты?
Хотела бы узнать кто переводит деньги которые были сняты после ареста?
Перевели деньги на заблокированную карту пришла смс отказ зачисления, как скоро вернуться деньги тому кто переводил?
Какие полномочия предоставляет нотариальная доверенность и можно ли на ее основании снимать
Пристава сняли деньги сказали вернут, но 2 неделю кормят обещаниями ссылаясь что бугалтера нету, и не кому переводить.
Через мою банковскую проходило несколько переводов меня просили. А теперь кто переводил подал иск в суд на меня.
Кому переводят материнский капитал продавцу или хозяину материнского капитала
Кому переводить удержанные алименты после смерти матери несовершеннолетнего ребенка?
Банк Еврокоммерц лишили лицензии. Скажите пожалуйста кому переводить очередные платежи по кредиту?
Арестована зарплатная карта - как правильно переводить деньги и снимать наличные при аресте
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут