Закрыли доступ аккаунту номинального счета физ лица в банке.

Вопрос №24593713 из г. Махачкала
опубликован 03.05.2025, 14:32

Добрый день! Являюсь бенефициаром в отношении денежных средств на номинальном (специальном) счете на финансовой платформе, без объяснения причин закрыли аккаунт доступ к счету (кошелек). В начале с возможностью перевода остатки сумм на счете, на указанные реквизиты банка получателя. При попытках выяснить причину закрытия аккаунта счета у операторов сводилось к тому, что просили выслать копию паспорта для восстановления кодового слова, мой вариант кодового слово считают не верным. Отправленные снимки фото в анфас заявления просили повторить несколько раз. Теперь просят выслать талмуд с требованиями, источника поступления денег, документы касаемые ФНС, декларации итд. На счете имеется сумма более 1 мл рублей. Что можно сделать, чтоб защитит свои права на использования счета.

Читать ответы (5)

Лучший ответ

Рекомендуется

Исмаилов Исмаил Сейфудинович

Юрист Саратов, стаж 5 лет

4.8 17644 отзывa

Это все мошенники. Не ведитесь на эти истории. Нет у вас никакого счета.

Обращайтесь в полицию в первую очередь.

03.05.2025, 14:36

Спасибо,за компетентную консультацию.

Задать вопрос юристу

5 юристов дали 5 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Зажигин Вадим Владимирович

Юрист из города Ярославль, стаж 5 лет

4.6 722 отзывa

Если деньги на какой то непонятной бирже, то про них можете забыть и обратится в полицию.

А учитывая, что вы её называете «финансовая платформа», то скорее всего так и есть.

03.05.2025, 14:34

Спросить юриста

Хмельницкий Виталий Николаевич

Юрист из города Минск, стаж 42 годa

4.9 44510 отзывов

Artur, похоже на действия мошенников, обращайтесь с заявлением в полицию

03.05.2025, 14:36

Спросить юриста

Максимова Ирина Николаевна

Юрист из города Геленджик

4.7 496 отзывов

Добрый день. Вы попали в мошенническую схему. Обратитесь в полицию. Если нет никаких документов - про деньги можно забыть. Если есть документы открытия счета, договоры, можно побиться в судах. Пишите в личку. Помогаю таким пострадавшим.

03.05.2025, 14:42

Спросить юриста