Играл в козено выиграл сумму и перевёл деньги матери ток как сумма была большая ей заблокировали счёт что делать
Вопрос №24613587
из г. Астрахань
опубликован 18.05.2025, 10:40
опубликован 18.05.2025, 10:40
Играл в козено выиграл сумму и перевёл деньги матери ток как сумма была большая ей заблокировали счёт что делать сказали что это мошеничество
Читать ответы (7)
Лучший ответ
Рекомендуется
Банк не только вправе, но и обязан в соответствии с ФЗ от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" контролировать операции с денежными средствами, в том числе блокировать счета клиентов при возникновении сомнений в законности финансовых операций. Для разблокировки необходимо обратиться в банк, который может потребовать представить документы, подтверждающие легальность операции. Не исключено, что придется выполнить требования ФНС, ФССП по задолженностям, если таковые имеются.
18.05.2025, 11:12
Задать вопрос юристу
6 юристов дали 6 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Здравствуйте!
Вам нужно в срок, установленный банком, предоставить документы, подтверждающие законность получения средств. Если не представите, то банк заблокирует ей все счет, а также внесет в реестр лиц, отмывающих деньги полученных преступным путем, что повлечет проверки в других банках, где также могут заблокировать все счета в связи с чем доступа к банковской системе в РФ у вашей матери больше не будет.
18.05.2025, 10:43
Необходимо предоставить объяснения банку
18.05.2025, 10:46
Валера, вам необходимо предоставить в банк объяснение и документы, подтверждающие законность получения денежных средств.
18.05.2025, 10:48
Здравствуйте
В банк нужно писать объяснительную, иначе банк блокировку не снимет.
18.05.2025, 10:48
Если счёт заблокирован из-за подозрений в мошенничестве, необходимо уточнить причину блокировки в отделении банка или через онлайн-заявку.
18.05.2025, 15:17
Юристы ОнЛайн: 21 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
613
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 539
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 971
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 569
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Иркутск
Калинин Р.О.
5
105
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 614
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5
82
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 607
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
176
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
30
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Хочу взять займ на большую сумму, просят написать расписку, отправить на почту, тогда тока переведут деньги. Это реально?
Мне на арестованную карту перевели деньги, для ребенка, и эту сумму заблокировали, как быть?
Возвращение в Россию - Как перевести большую сумму счет в России для покупки квартиры и на каких условиях снять наличные?
Здравствуйте, внес свои средства в районе 4 тысяч рублей в казино, выиграл большую сумму денег
В 1×Casino выиграл большую сумму денег
Что может сделать интернет-казино, если игрок выиграл большую сумму и перестал играть?
Sбербанк заблокировал переведенную сумму и обещает списать ее, несмотря на то, что это не пенсия
Брокер зарегистрирован в англии, Adamant Capitals. переводы шли картой виза (сбербанк). счёт заблокирован. Сумма ущерба большая.
Перевёл большую сумму денег мошеннику, как вернуть деньги.
Как вернуть неправильно переведенную большую сумму денег на заблокированную карту источника ошибки через 2 месяца?
По сумме выиграл электронные торги по покупке недвижимости дал большую сумму но организаторы что то темнят. Что делать.
Мне перевели деньги с другого банка, и человек который перевел говорит что слишком большая сумма счет заморозили.
Должник перевел большую сумму на счет РО - должна ли компания вернуть ему деньги?
Предложение открыть счет и перевести большую сумму денег - какой риск в этом?
Произвожу возврат средств от брокера который не отдаёт деньги.
Выиграл большую сумму в лотерею, будут ли вычитаться алименты на детей с выигрыша (долга по алиментам нет)
Меня обманула женщина через интернет представившись что она из банка мы ей перевели сумму большую как быть.
Мне пришло письмо что я выиграла большую сумму денег.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут