Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Валера

Задано вопросов 1, из них VIP - 0

Астрахань, 18.05.2025, 10:40

Играл в козено выиграл сумму и перевёл деньги матери ток как сумма была большая ей заблокировали счёт что делать

Вопрос №24613587 из г. Астрахань
опубликован 18.05.2025, 10:40

Играл в козено выиграл сумму и перевёл деньги матери ток как сумма была большая ей заблокировали счёт что делать сказали что это мошеничество

Читать ответы (7)

Лучший ответ

Рекомендуется

Осоцкий Александр Александрович

Юрист Санкт-Петербург, стаж 10 лет

5.0 1570 отзывов

Банк не только вправе, но и обязан в соответствии с ФЗ от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" контролировать операции с денежными средствами, в том числе блокировать счета клиентов при возникновении сомнений в законности финансовых операций. Для разблокировки необходимо обратиться в банк, который может потребовать представить документы, подтверждающие легальность операции. Не исключено, что придется выполнить требования ФНС, ФССП по задолженностям, если таковые имеются.

18.05.2025, 11:12

Задать вопрос юристу

6 юристов дали 6 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 2 минуты

Грейть Вячеслав Витальевич

Юрист из города Санкт-Петербург, стаж 8 лет

4.9 3306 отзывов

Здравствуйте!

Вам нужно в срок, установленный банком, предоставить документы, подтверждающие законность получения средств. Если не представите, то банк заблокирует ей все счет, а также внесет в реестр лиц, отмывающих деньги полученных преступным путем, что повлечет проверки в других банках, где также могут заблокировать все счета в связи с чем доступа к банковской системе в РФ у вашей матери больше не будет.

18.05.2025, 10:43

Спросить юриста

Працко Виталий Александрович PRO

Юрист из города Калининград, стаж 19 лет

4.8 28073 отзывa

Необходимо предоставить объяснения банку

18.05.2025, 10:46

Спросить юриста

Хмельницкий Виталий Николаевич

Юрист из города Минск, стаж 42 годa

4.9 45029 отзывов

Валера, вам необходимо предоставить в банк объяснение и документы, подтверждающие законность получения денежных средств.

18.05.2025, 10:48

Спросить юриста

Анчутин Сергей Павлович

Юрист из города Екатеринбург, стаж 5 лет

4.9 3235 отзывов

Здравствуйте

В банк нужно писать объяснительную, иначе банк блокировку не снимет.

18.05.2025, 10:48

Спросить юриста

Валера

Автор вопроса

0 отзывов

Было наличные деньги решил перевести матери раздал деньги и перевёл матери суммо оказалось большой и ей заблокировали чёт сказали что это машеничество я участник сво

18.05.2025, 11:27

Спросить юриста