Возможные последствия для кредитного брокера, обвиняемого в участии в мошенничестве с поддельными документами
Вопрос №2464686
из г. Москва
опубликован 14.06.2013, 19:53
опубликован 14.06.2013, 19:53
Я являюсь кредитным брокером (посредником между банком и клиентами). Клиенты, как физические лица, так и юридические. Не так давно, один брокер предложил мне схему кредитования физ. лиц (безработных, пенсионеров и т.д.). Схема заключалась в следующем: клиенту делали (не знаю кто) поддельные документы по работе (трудовая, справка 2 НДФЛ) и подтверждали по телефону, указанному в анкете, что человек работает. Мне брокер выслал номер карточки Сбербанка, на который клиенты должны были перевести 15 000 руб. за эти документы. Один клиент заплатил за документы, но так как умолчал о своих обязательствах перед другими банками, в документах (как я понял) поставили не подходящий доход и в Банках клиенту отказали. Клиент забрал эти поддельные документы (клиент сам встречался с брокером, который их и делал). Далее спустя 2-3 неделе мне звонит клиент и сообщает, что его с поддельными документами забрали в милицию и просит меня о помощи. Я сам никаких документов не делал, никому ничего не передавал, так же ни копейки за изготовление документов не взял. Более того, я перестал заниматься подобными схемами. Какие могут быть у меня последствия и как мне быть в данной ситуации (если этот клиент опять мне позвонит или позвонят из милиции)? Заранее спасибо!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте, Антон! Я не думаю, что Вами заинтересуются правоохранительные органы, в этой ситуации. Скорее всего, Ваш несостоявшийся клиент решил воспользоваться поддельными документами где-то еще, помимо Вашего банка. По телефону ни на какие вопросы не отвечайте, кто бы ни звонил. Если позвонят из полиции, просите вызывать в отдел повесткой и идите с адвокатом.
14.06.2013, 20:08
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 2 годa
Первый ответ получен через 15 минут
Юристы ОнЛайн: 75 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
81
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 455
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 339
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 798
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
630
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 684
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 532
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 067
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
371
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 608
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 658
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 621
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 969
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 037
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 972
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 387
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 301
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.6
8 412
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 886
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
441
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 920
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
113
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.9
1 587
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 591
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Так что же все-таки такое маржинальное кредитование-займ, залог или и то и другое?
Требование РАР предоставления справки Б с подписью или печатью клиента как обязательного документа для подтверждения
Муж, работающий в такси, подвергается риску быть осужденным и заключенным после столкновения с мошенником-клиентом
Проблема неуплаты долга от клиента ИП в Якутии и юридические трудности
Неавторизованный кредитный договор - Как заставить клиента переподписать документы?
Ответственность сотрудника банка за блокировку карты без документов украденной у клиента - правомерное ли требование банка?
Проблемы с переводом денег в Бинбанк - почему клиент должен страдать?
Как урегулировать конфликт с клиентом после повреждения машины в нашем гаражном СТО?
Сложности с выдачей клиенту техники после гарантийного ремонта - как решить проблему без документов подтверждения?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут