Возможные последствия для кредитного брокера, обвиняемого в участии в мошенничестве с поддельными документами
Вопрос №2464686
из г. Москва
опубликован 14.06.2013, 19:53
опубликован 14.06.2013, 19:53
Я являюсь кредитным брокером (посредником между банком и клиентами). Клиенты, как физические лица, так и юридические. Не так давно, один брокер предложил мне схему кредитования физ. лиц (безработных, пенсионеров и т.д.). Схема заключалась в следующем: клиенту делали (не знаю кто) поддельные документы по работе (трудовая, справка 2 НДФЛ) и подтверждали по телефону, указанному в анкете, что человек работает. Мне брокер выслал номер карточки Сбербанка, на который клиенты должны были перевести 15 000 руб. за эти документы. Один клиент заплатил за документы, но так как умолчал о своих обязательствах перед другими банками, в документах (как я понял) поставили не подходящий доход и в Банках клиенту отказали. Клиент забрал эти поддельные документы (клиент сам встречался с брокером, который их и делал). Далее спустя 2-3 неделе мне звонит клиент и сообщает, что его с поддельными документами забрали в милицию и просит меня о помощи. Я сам никаких документов не делал, никому ничего не передавал, так же ни копейки за изготовление документов не взял. Более того, я перестал заниматься подобными схемами. Какие могут быть у меня последствия и как мне быть в данной ситуации (если этот клиент опять мне позвонит или позвонят из милиции)? Заранее спасибо!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте, Антон! Я не думаю, что Вами заинтересуются правоохранительные органы, в этой ситуации. Скорее всего, Ваш несостоявшийся клиент решил воспользоваться поддельными документами где-то еще, помимо Вашего банка. По телефону ни на какие вопросы не отвечайте, кто бы ни звонил. Если позвонят из полиции, просите вызывать в отдел повесткой и идите с адвокатом.
14.06.2013, 20:08
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 2 года
Первый ответ получен через 15 минут
Юристы ОнЛайн: 77 из 47 463 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 008
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
125
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
654
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 902
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 706
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 404
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 204
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
353
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 434
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 590
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
881
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 881
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 644
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 584
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.9
31 958
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 258
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 914
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 099
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
697
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 747
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 616
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
83
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 076
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.7
1 286
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Так что же все-таки такое маржинальное кредитование-займ, залог или и то и другое?
Требование РАР предоставления справки Б с подписью или печатью клиента как обязательного документа для подтверждения
Муж, работающий в такси, подвергается риску быть осужденным и заключенным после столкновения с мошенником-клиентом
Проблема неуплаты долга от клиента ИП в Якутии и юридические трудности
Неавторизованный кредитный договор - Как заставить клиента переподписать документы?
Ответственность сотрудника банка за блокировку карты без документов украденной у клиента - правомерное ли требование банка?
Проблемы с переводом денег в Бинбанк - почему клиент должен страдать?
Как урегулировать конфликт с клиентом после повреждения машины в нашем гаражном СТО?
Сложности с выдачей клиенту техники после гарантийного ремонта - как решить проблему без документов подтверждения?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут