Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 14.06.2013, 19:53

Возможные последствия для кредитного брокера, обвиняемого в участии в мошенничестве с поддельными документами

Вопрос №2464686 из г. Москва
опубликован 14.06.2013, 19:53
Я являюсь кредитным брокером (посредником между банком и клиентами). Клиенты, как физические лица, так и юридические. Не так давно, один брокер предложил мне схему кредитования физ. лиц (безработных, пенсионеров и т.д.). Схема заключалась в следующем: клиенту делали (не знаю кто) поддельные документы по работе (трудовая, справка 2 НДФЛ) и подтверждали по телефону, указанному в анкете, что человек работает. Мне брокер выслал номер карточки Сбербанка, на который клиенты должны были перевести 15 000 руб. за эти документы. Один клиент заплатил за документы, но так как умолчал о своих обязательствах перед другими банками, в документах (как я понял) поставили не подходящий доход и в Банках клиенту отказали. Клиент забрал эти поддельные документы (клиент сам встречался с брокером, который их и делал). Далее спустя 2-3 неделе мне звонит клиент и сообщает, что его с поддельными документами забрали в милицию и просит меня о помощи. Я сам никаких документов не делал, никому ничего не передавал, так же ни копейки за изготовление документов не взял. Более того, я перестал заниматься подобными схемами. Какие могут быть у меня последствия и как мне быть в данной ситуации (если этот клиент опять мне позвонит или позвонят из милиции)? Заранее спасибо!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

Здравствуйте, Антон! Я не думаю, что Вами заинтересуются правоохранительные органы, в этой ситуации. Скорее всего, Ваш несостоявшийся клиент решил воспользоваться поддельными документами где-то еще, помимо Вашего банка. По телефону ни на какие вопросы не отвечайте, кто бы ни звонил. Если позвонят из полиции, просите вызывать в отдел повесткой и идите с адвокатом.

14.06.2013, 20:08
Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос


Средний стаж юристов: 2 года
Первый ответ получен через 15 минут

Юристы ОнЛайн: 77 из 47 463 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5 1 008 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9 125 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 654 отзыва
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5 4 902 отзыва
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5 47 706 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 25 404 отзыва
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5 2 204 отзыва
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5 353 отзыва
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 29 434 отзыва
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9 44 590 отзывов
Спросить
PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 881 отзыв
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9 65 881 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5 6 644 отзыва
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9 24 584 отзыва
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.9 31 958 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9 152 258 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5 4 914 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5 3 099 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5 697 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9 16 747 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9 15 616 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5 83 отзыва
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9 1 076 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.7 1 286 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских