Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 14.06.2013, 19:53

Возможные последствия для кредитного брокера, обвиняемого в участии в мошенничестве с поддельными документами

Вопрос №2464686 из г. Москва
опубликован 14.06.2013, 19:53
Я являюсь кредитным брокером (посредником между банком и клиентами). Клиенты, как физические лица, так и юридические. Не так давно, один брокер предложил мне схему кредитования физ. лиц (безработных, пенсионеров и т.д.). Схема заключалась в следующем: клиенту делали (не знаю кто) поддельные документы по работе (трудовая, справка 2 НДФЛ) и подтверждали по телефону, указанному в анкете, что человек работает. Мне брокер выслал номер карточки Сбербанка, на который клиенты должны были перевести 15 000 руб. за эти документы. Один клиент заплатил за документы, но так как умолчал о своих обязательствах перед другими банками, в документах (как я понял) поставили не подходящий доход и в Банках клиенту отказали. Клиент забрал эти поддельные документы (клиент сам встречался с брокером, который их и делал). Далее спустя 2-3 неделе мне звонит клиент и сообщает, что его с поддельными документами забрали в милицию и просит меня о помощи. Я сам никаких документов не делал, никому ничего не передавал, так же ни копейки за изготовление документов не взял. Более того, я перестал заниматься подобными схемами. Какие могут быть у меня последствия и как мне быть в данной ситуации (если этот клиент опять мне позвонит или позвонят из милиции)? Заранее спасибо!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

Здравствуйте, Антон! Я не думаю, что Вами заинтересуются правоохранительные органы, в этой ситуации. Скорее всего, Ваш несостоявшийся клиент решил воспользоваться поддельными документами где-то еще, помимо Вашего банка. По телефону ни на какие вопросы не отвечайте, кто бы ни звонил. Если позвонят из полиции, просите вызывать в отдел повесткой и идите с адвокатом.

14.06.2013, 20:08
Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос


Средний стаж юристов: 2 годa
Первый ответ получен через 15 минут

Юристы ОнЛайн: 75 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9 81 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5 2 455 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 47 339 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9 2 798 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9 630 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9 16 684 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8 44 532 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9 8 067 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5 371 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9 15 608 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5 3 658 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5 6 621 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9 151 969 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 1 037 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5 10 972 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 387 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9 49 301 отзыв
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.6 8 412 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5 31 886 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5 441 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5 2 920 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5 113 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.9 1 587 отзывов
Спросить
PRO Россия
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5 2 591 отзыв
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских