Попытка мошенничества под видом сотрудников Росфинмониторинга и следователя

Question

Вчера мне позвонили из из росфильм манеторинга отдел по финарсовоьу тероризму Дегтярев М.А. , что от моего имени отправляют на украину была попытка отправить деньги. Потом позвонил юрист из комитета банковского надзора и следоватеь из Москвы Разговор по телефону был весь день о том что надо сделать декларацию на наличные день которые есть дома, т.к придут с обыском и деньги будут не за деклорированы их изымут это мошейники. Сказали что телефон прослушивается

Панфилов Анатолий Федорович · Accepted Answer

Разумеется это всё были мошенники, несли всякий бред, нужно было просто положить трубку, прекратить разговор и всё.

Алекс И.И. · Answer

Описанная ситуация — классическое мошенничество. Официальные государственные органы (Росфинмониторинг, банковский надзор, следственный комитет) никогда не звонят гражданам с требованием декларировать наличные деньги под угрозой обыска. Они также не предупреждают о прослушке телефона.

Как действовать:
1. Прекратите разговор немедленно, не выполняйте никаких инструкций.
2. Не сообщайте личные данные, номера счетов, карт, коды доступа.
3. Не переводите деньги, не оформляйте кредиты и не передавайте наличные третьим лицам.
4. Заблокируйте номера мошенников.
5. Сообщите о случившемся в полицию (заявление о мошенничестве) и в свой банк для усиления контроля.

Резюме: Вы стали жертвой телефонной аферы. Никакой реальной проверки или обыска не будет. Игнорируйте звонки, сохраняйте спокойствие.

Если у вас есть похожий вопрос, его можно задать в форме ниже.

Костюкевич Роман Геннадьевич · Answer

Здравствуйте, это мошенники

Логак Борис Моисеевич · Answer

Вас крутят мошенники 
Срочно прекратите все контакты!

Газетдинова Елена Рашитовна · Answer

Не общайтесь. Это мошенники

Доронин Эдуард Николаевич · Answer

Это классика: мошенники.

Вообще следственные органы обычно не решают вопросы по телефону. Они присылают повестку или приходят лично с судебным постановлением.

Другие органы пришлют вам письмо или сообщение через Госуслуги.

Гафаров Рашид Алексеевич · Answer

Здравствуйте. Это мошенники

Чернецкий Игорь Вячеславович · Answer

Здравствуйте. Это жулики. Игнорируйте.

Працко Виталий Александрович · Answer

Добрый день!

В рассматриваемом случае, это мошенничество.

Вам необходимо незамедлительно с заявлением в полицию (МВД) о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

Всего доброго Вам!

Попытка мошенничества под видом сотрудников Росфинмониторинга и следователя

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Похожие вопросы

Попытка мошенничества - попытка зарегистрироваться в сети телекоммуникаций армии США

Никто кроме меня не знал и не знает ПИН-кода данной карты.

Мошенничество под видом следователя - что делать, если вас пытаются обмануть и как предотвратить кредитное мошенничество

Мошенничество под видом следователя - как избежать ловушек

Предлагаемый заголовок - Мошенничество - под видом следователя требуют оплатить долг или возбуждут уголовное дело в отношении сына

Мошенничество под видом следователя - предполагаемое уголовное дело на сына и запрос реквизитов банковской карты

Попытка мошенничества сотрудниками ППС - мой отказ подписать протокол о вождении в нетрезвом состоянии

Осторожно - попытка мошенничества под прикрытием романтики!

Попытка мошенничества под прикрытием бесплатного ремонта окон - как разобраться и узнать, насколько серьезна ситуация?

Привлечь к уголовной ответственности за мошенничество/попытку мошенничества с квартирой

Звонок от полиции - подозрительный сотрудник и попытка мошенничества в банке

Попытка следователя подтасовать результаты допроса - явление, допускаемое в правосудии?

СМС с угрозами - Под видом следователя требуют явки на допрос

Можно ли сотруднику Росфинмониторинга делать ставки?

Попытка мошенничества - как защитить себя от звонков предполагаемых сотрудников банка

Попытка мошенничества - какие наказания возможны за попытку взять займ на чужое имя?

Как защитить себя от мошенничества - опыт попытки мошенничества с использованием номера карты из банка

Срок наказания по статье 159 УК РФ за хищение средств под видом мошенничества в сфере кредитования до 1500000 тр

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59