Схема фиктивного руководства и подделки подписей - кто несет ответственность?
Вопрос №2484608
из г. Новосибирск
опубликован 25.06.2013, 23:52
опубликован 25.06.2013, 23:52
Некий гражданин является фактическим руководителем нескольких ООО, за определенную плату в этих фирмах числятся директора. На все эти фирмы установлены по обслуживанию в банке системы Банк-Клиент, ключи от которых находятся у доверенного лица этого фактического руководителя, которая является бухгалтером и предоставляет отчетности в налоговые и платит те налоги, что ей укажет этот фактический руководитель. Денежными потоками управляют два лица. Отчетности за директоров подписывает эта бухгалтер поддельными подписями. В настоящее время чтобы наказать одного из непослушных директоров, этот фактический руководитель написал заявление в следственные органы о неуплате налогов. Что делать? В банке находится подложная доверенность, подписанная не подписью директора на получение ЭЦП на Банк-Клиент, подписала та же бухгалтер подписью директора. Какая у кого возникнет ответственность.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Людмила, здравствуйте.
Часть описанного Вами подпадает под действие УК РФ. Часть - под ГК, ТК, Закон об ООО, ряд других нормативных документов.
Подробнее можете узнать позвонив либо при личной встрече.
26.06.2013, 09:51
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 35 лет
Первый ответ получен через 9 часов
Юристы ОнЛайн: 72 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Краснодар
Казанцев Д.В.
4.8
40
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 615
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 444
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 991
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
389
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 739
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
452
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
244
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
131
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
289
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ахмедов Г.С.
5
318
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 207
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 434
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 501
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 039
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
93
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
2.8
27 995
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 593
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 599
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.5
31 850
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.7
10 639
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 927
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 820
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 25 лет онлайн
г.Белгород
Катаев А.Н.
5
647
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Новосибирск
Похожие вопросы
Фирма просит налоговую проверить подделку договоров трудовых и привлечь к ответственности аудиторскую компанию
Незаконное использование моей электронной подписи компанией после увольнения - как действовать и какие последствия ждут?
Украдены деньги по системе клиент-банк - ответственность бухгалтера по клиентскому счету?
Может ли бывший руководитель юридического лица быть подвержен санкциям при отсутствии нового руководителя?
Ситуация с обвинениями и увольнением бухгалтера - имеет ли руководитель право не увольнять сотрудника?
О правильном оформлении доверенности в гражданском деле о предоставлении информации
Такая ситуация, хотим взять бухгалтера, который фактически будет составлять отчетность и контролировать работу бухгалтерии.
Ситуация с закрытием счета ООО - правомочность действий бывшего директора и возможные последствия нарушений
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут