Схема фиктивного руководства и подделки подписей - кто несет ответственность?
Вопрос №2484608
из г. Новосибирск
опубликован 25.06.2013, 23:52
опубликован 25.06.2013, 23:52
Некий гражданин является фактическим руководителем нескольких ООО, за определенную плату в этих фирмах числятся директора. На все эти фирмы установлены по обслуживанию в банке системы Банк-Клиент, ключи от которых находятся у доверенного лица этого фактического руководителя, которая является бухгалтером и предоставляет отчетности в налоговые и платит те налоги, что ей укажет этот фактический руководитель. Денежными потоками управляют два лица. Отчетности за директоров подписывает эта бухгалтер поддельными подписями. В настоящее время чтобы наказать одного из непослушных директоров, этот фактический руководитель написал заявление в следственные органы о неуплате налогов. Что делать? В банке находится подложная доверенность, подписанная не подписью директора на получение ЭЦП на Банк-Клиент, подписала та же бухгалтер подписью директора. Какая у кого возникнет ответственность.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Людмила, здравствуйте.
Часть описанного Вами подпадает под действие УК РФ. Часть - под ГК, ТК, Закон об ООО, ряд других нормативных документов.
Подробнее можете узнать позвонив либо при личной встрече.
26.06.2013, 09:51
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 35 лет
Первый ответ получен через 9 часов
Юристы ОнЛайн: 64 из 47 463 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 861
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
885
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
126
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 723
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 591
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 412
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 906
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
659
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 022
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Чурсинова А.А.
4.9
1 140
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5
113
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6
2 212
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
366
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 455
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
4 222
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 038
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 644
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 284
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 918
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
305
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 750
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 076
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 078
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
54
отзыва
Спросить
Юридические услуги в Новосибирск
Похожие вопросы
Фирма просит налоговую проверить подделку договоров трудовых и привлечь к ответственности аудиторскую компанию
Незаконное использование моей электронной подписи компанией после увольнения - как действовать и какие последствия ждут?
Украдены деньги по системе клиент-банк - ответственность бухгалтера по клиентскому счету?
Может ли бывший руководитель юридического лица быть подвержен санкциям при отсутствии нового руководителя?
Ситуация с обвинениями и увольнением бухгалтера - имеет ли руководитель право не увольнять сотрудника?
О правильном оформлении доверенности в гражданском деле о предоставлении информации
Такая ситуация, хотим взять бухгалтера, который фактически будет составлять отчетность и контролировать работу бухгалтерии.
Ситуация с закрытием счета ООО - правомочность действий бывшего директора и возможные последствия нарушений
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут