Схема фиктивного руководства и подделки подписей - кто несет ответственность?
Вопрос №2484608
из г. Новосибирск
опубликован 25.06.2013, 23:52
опубликован 25.06.2013, 23:52
Некий гражданин является фактическим руководителем нескольких ООО, за определенную плату в этих фирмах числятся директора. На все эти фирмы установлены по обслуживанию в банке системы Банк-Клиент, ключи от которых находятся у доверенного лица этого фактического руководителя, которая является бухгалтером и предоставляет отчетности в налоговые и платит те налоги, что ей укажет этот фактический руководитель. Денежными потоками управляют два лица. Отчетности за директоров подписывает эта бухгалтер поддельными подписями. В настоящее время чтобы наказать одного из непослушных директоров, этот фактический руководитель написал заявление в следственные органы о неуплате налогов. Что делать? В банке находится подложная доверенность, подписанная не подписью директора на получение ЭЦП на Банк-Клиент, подписала та же бухгалтер подписью директора. Какая у кого возникнет ответственность.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Людмила, здравствуйте.
Часть описанного Вами подпадает под действие УК РФ. Часть - под ГК, ТК, Закон об ООО, ряд других нормативных документов.
Подробнее можете узнать позвонив либо при личной встрече.
26.06.2013, 09:51
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 35 лет
Первый ответ получен через 9 часов
Юристы ОнЛайн: 62 из 47 456 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 486
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
782
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
4.9
73
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
1 921
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 557
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 181
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 667
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 031
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
216
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.6
8 003
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 194
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.3
23 741
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 563
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 814
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 641
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 351
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 874
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Корнилова И.В.
4.9
1 235
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 993
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
5
1 205
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
22
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.5
31 827
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 706
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
410
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Новосибирск
Похожие вопросы
Фирма просит налоговую проверить подделку договоров трудовых и привлечь к ответственности аудиторскую компанию
Незаконное использование моей электронной подписи компанией после увольнения - как действовать и какие последствия ждут?
Украдены деньги по системе клиент-банк - ответственность бухгалтера по клиентскому счету?
Может ли бывший руководитель юридического лица быть подвержен санкциям при отсутствии нового руководителя?
Ситуация с обвинениями и увольнением бухгалтера - имеет ли руководитель право не увольнять сотрудника?
О правильном оформлении доверенности в гражданском деле о предоставлении информации
Такая ситуация, хотим взять бухгалтера, который фактически будет составлять отчетность и контролировать работу бухгалтерии.
Ситуация с закрытием счета ООО - правомочность действий бывшего директора и возможные последствия нарушений
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут