Ответственность за обналичивание денег через третьих лиц с превышением лимита карты

В зависимости от того откуда и каким путем эти денежные средства получены

Нет) если никто жаловаться из них не будет

И молчать

Ничего не будет, не вполне понятна ситуация.

За "это", скорее всего, будет.

Здравствуйте ничего не будет за это

Операции легальны, уголовная ответственность отсутствует.

Да, это незаконное обналичивание ("черный обнал"). Все участники (переводивший и снимающие) могут быть привлечены к уголовной ответственности за легализацию доходов. Даже если деньги легальные, схема подозрительна для банков и правоохранителей. Совет: используйте законные способы снятия средств через банк с документами.

Здравствуйте!

Если выплаты законные (например, легальная страховка, наследство, продажа имущества), то сама по себе операция по снятию наличных через третьих лиц не является уголовным преступлением.

Надеюсь мой ответ будет Вам полезен.

Отдельной статьи за обналичивание денежных средств в Уголовном кодексе РФ нет. Однако лиц, занимающихся такой деятельностью, могут привлечь к ответственности по разным статьям в зависимости от обстоятельств дела.

У него с СВО

А какая легализация доходов? Он получил деньги за ранение. Деньги на может снять из-за лимита. Деньги сняли ,получили шоколадку и отдали ему.

Эти лица не занимаются этим. Это было один раз ,две суммы.

Почему ерунда? Человеку нужен миллион его личных денег . В банкомате или кассе он может снять 600000 . Деньги нужны срочно. Он скинул на карту моей сестре, сестра сняла и отдала ему наличными.

Просто мы с нового региона и даже подозревать не могли, что обменяться наличными и безналичными деньгами это уголовное преступление.

24 УПК РФ нет состава преступления

Почему бред? Вы меня оскорбляете и не можете ответить за что.

Валентина, Вы абсолютно правильно рассуждаете, и в ваших словах нет никакой “ерунды”.

Речь идёт о личных деньгах человека, полученных в виде государственной выплаты участнику СВО за ранение. Это законный, официальный источник, который в принципе не может относиться к легализации или “чёрному обналу”.

Ситуация, которую вы описываете, — обычная бытовая:

- человеку срочно понадобилась вся сумма;

- банк установил технический лимит на снятие наличных;

- часть средств была переведена сестре;

- сестра сняла деньги и сразу передала их владельцу;

- операция была разовой, без выгоды, без схем, без какой-либо деятельности.

Обмен безналичных и наличных денег между физическими лицами сам по себе не является уголовным преступлением.

Уголовная ответственность возникает только тогда, когда речь идёт о преступных доходах или намерении скрыть их происхождение, чего в вашем случае нет и быть не может.

Это не нарушение закона, а лишь особенность банковских правил.

Максимум, что возможно теоретически, — это вопрос банка о происхождении средств, который легко объясняется: выплаты участнику СВО, снятие через близкого человека из-за лимита.

Оснований для ответственности — ни уголовной, ни административной — в описанной ситуации нет.

Можете быть спокойны.

Явку с повинной по какому поводу? С чем?

Спасибо всем большое за ответы! Благодарю очень.

Ничего не будет

Нет за это никакой уголовной ответственности.

У нас везде информация, что если на карту поступили деньги то они идут в доход и нужно платить налог. Начала искать в интернете, что это обнал , что деньги обналичивать можно только в банке. Запаниковала. Спасибо всем большое за ответы.