Законно ли требование оплатить транзитный счет для вывода средств с брокера?

Добрый день. Ну очевидно же, что мошенники чистой воды! Где "юридическая компания" (если таковая есть) и где брокеры?!

Требование оплатить транзитный (временный) счет для вывода средств с брокера не является законным и, с высокой вероятностью, свидетельствует о мошенничестве.

Почему это незаконно и подозрительно:

1. Законодательство и стандартные процедуры: По закону и правилам работы лицензированных брокеров, вывод средств осуществляется только на банковский счет, открытый на имя владельца брокерского счета. Брокер не может требовать от клиента оплату каких-либо транзитных счетов, комиссий за «временные» счета или иных подобных сборов для возврата собственных средств клиента. Все допустимые комиссии (например, банковская комиссия за перевод или налог) либо удерживаются из суммы вывода, либо заранее прописаны в тарифах брокера и не требуют от клиента дополнительных переводов на сторонние счета.

2. Мошеннические схемы: Схема, при которой «юристы» или «представители» требуют оплатить открытие транзитного счета, страховку, налог или комиссию для возврата денег от брокера, является одной из самых распространенных схем обмана. Обычно после получения такой «оплаты» связь с мошенниками обрывается. Часто такие «юристы» и «брокеры» работают в связке.

3. Признаки обмана в вашей ситуации:

- Вам позвонили без вашей заявки.

- Сумма на счете не совпадает с реальной.

- Требуют перевести крупную сумму (400–600 долларов) на некий транзитный счет.

- Обещают вернуть эту сумму вместе с основной, что не предусмотрено ни одной легальной процедурой вывода средств.

Что делать:

- Ни в коем случае не переводите деньги по указанным реквизитам.

- Прекратите общение с этими лицами.

- Если вы уже перевели какие-либо суммы, обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), приложив все скриншоты переписки и платежные документы.

Вывод: Требование оплатить транзитный счет для вывода собственных средств с брокера — это классический признак мошенничества. Легальные брокеры и юристы никогда не используют подобные схемы

Здравствуйте! Описанная вами ситуация — это классическая мошенническая схема. Вас целенаправленно пытаются обмануть, выманивая деньги под видом «юридической помощи».

Вас разводят мошенники. Нет никаких денег.

"через полчаса мне звонит представитель" - то есть они за полчаса узнали, сколько у вас денег на счету? Просто так, взяли - и получили (судя по всему, прямо по телефону) сведения, строжайше охраняемые Банковской тайной?!

Вы сами-то в это верите? Ну тогда попробуйте - позвоните в банк и спросите: "А сколько денег на счету у моей жены - фио такие-то?"

Это жулики, обычный обман на деньги.

Ничего не платите.

Если успели перевести деньги, с заявлением в полицию по факту мошенничества.

ст. 141, 144 УПК РФ

я в этой компании работаю около месяца и на счете там 597 долларов

Брокерских "компаний" не бывает; брокерские услуги оказывают только банки под лицензией ЦБ; все остальное - жулье.

Доллары, завезённые им, не увидите никогда.

Вам пишут мошенники.

Никаких денег нет, они похищены давно.

Легитимные брокеры и юридические компании не требуют предоплату за вывод средств. Транзитные счета для ускорения перевода – нестандартная практика. Вероятнее всего, злоумышленники пытаются выманить у вас деньги под видом комиссии. Никаких реальных действий по возврату средств не будет.