Есть почта куда он посылал это все, тоже подтверждаемая.

Кто оформлял умудрился и на меня оформить.

Аренида, обращайтесь с заявление в полицию. Создание фирм через подставных лиц наказывается по ст. 173.1 УК РФ

Здравствуйте, Вам следует подать заявление в правоохранительные органы, СК РФ, в заявлении обязательно укажите, что вы считаете себя потерпевшей стороной и просите провести проверку по факту возможного совершения преступления, предусмотренного, например, ст. 173.1, 173.2 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).

1. Также следует, направить письменное заявление в ИФНС по месту регистрации «вашего» ООО с просьбой признать регистрацию недействительной, так как вы не принимали участия в создании фирмы, не подписывали никаких документов.

Приложите копии доказательств (документы, переписку, сканы, свидетельские показания, если есть).

Попросите провести проверку и приостановить действия по данной организации.

2. Доказательство непричастности

Если под вашей подписью оформлены какие-либо документы, заявите о факте подделки подписи.

Назначьте почерковедческую экспертизу (это может сделать следователь в рамках проверки или уголовного дела).

Укажите, что у вас не было намерения и воли на создание ООО, и вы не получали выгоды от деятельности фирмы.

3. Ваша задача — как можно быстрее официально заявить о своей непричастности и предоставить доказательства. Чем раньше вы это сделаете, тем меньше риск, что к вам будут предъявлены какие-либо претензии как к номинальному директору или учредителю.

Да, можете — подайте заявление в МВД по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ) с приложением скриншотов переписки и уведомьте налоговую (через сайт ФНС) о том, что созданы фирмы без вашего ведома, чтобы их исключили из ЕГРЮЛ как недостоверные.

📌 ВАЖНО!

═══════════════════════════════════════

В личных сообщениях:

• индивидуальная консультация с полным разбором ситуации;

• составление юридических документов (заявления, жалобы, иски, претензии);

• проверка и правовой анализ договоров.

Стоимость и объем работы — по согласованию в переписке.

═══════════════════════════════════════

📩 Пишите.

Для доказательства непричастности и привлечения виновного к ответственности вам необходимо действовать одновременно в нескольких направлениях.

1. Доказательство вашей непричастности

Подайте в налоговый орган (любую ИФНС) заявление о недостоверности сведений по форме Р34001 (или Р34002) с требованием исключить вас из ЕГРЮЛ как учредителя или директора. В заявлении укажите, что вы не создавали и не управляли этой компанией, документы подписаны не вами. Если понадобится, потребуется почерковедческая экспертиза подписей на учредительных документах.

2. Привлечение виновного к ответственности

Действия по регистрации ООО на подставных лиц образуют состав уголовного преступления по ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставных лиц) и ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице). Санкции — штраф до 500 тыс. руб. либо обязательные работы.

Подайте заявление в полицию о незаконном использовании ваших персональных данных и фиктивной регистрации. В заявлении укажите все известные вам компании, даты, электронную почту, приложите имеющиеся документы. Сговор лиц не является препятствием — это квалифицируется как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Если потребуется составить процессуальные документы с учётом данных рекомендаций — обращайтесь.

+7-918-363-83-08 Мах, Telegram, Whats'App

Имеющиеся у Вас документы, электронная переписка и подтверждённые даты - весомая доказательная база. Необходимо обратиться в полицию или следственный комитет с заявлением о незаконном использовании Ваших персональных данных при регистрации юридических лиц. Вас привлекали к нотариальному удостоверению каких-либо документов при оформлении этих организаций?

Собранные вами документы и переписка — это именно то, что нужно для защиты и для привлечения виновных к ответственности, но использовать их нужно через официальные обращения, а не самостоятельно. Ситуация, когда на вас без вашего ведома оформили юридическое лицо, квалифицируется как незаконное использование документов и подделка, а сам факт массовой регистрации фирм на подставных лиц — как признак преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица) и, при наличии корыстной цели, ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Ваши действия должны быть направлены в два ведомства одновременно. Первое — это полиция: подайте заявление о преступлении по ст. 173.2 УК РФ, приложив все имеющиеся у вас документы, почтовую переписку и объяснения. Второе — налоговая инспекция: подайте заявление по форме Р34001 о недостоверности сведений о вас как о руководителе или учредителе, чтобы из ЕГРЮЛ убрали запись о вашей причастности к этой фирме. Если налоговая откажет или затянет процесс, вы вправе обжаловать её действия в вышестоящем органе (гл. 19 НК РФ) или в суде, а также требовать возмещения убытков по ст. 35 НК РФ, если из-за этой записи у вас возникли проблемы, например, блокировка счёта (ст. 76 НК РФ).

Что касается «сговора лиц» — это отягчающее обстоятельство, но доказывать его будет следствие. Ваша задача — не пытаться самостоятельно выстроить версию заговора, а чётко зафиксировать свою непричастность: вы не подписывали учредительные документы, не давали паспорт, не получали доходов от деятельности фирмы. Ссылайтесь на то, что подпись в документах не ваша, и при необходимости заявите ходатайство о почерковедческой экспертизе.

Для защиты от налоговых претензий к фирме, оформленной на вас, важно как можно быстрее подать в ИФНС возражение по форме Р34001 и сохранить отметку о его принятии. Если фирма уже успела накопить долги, налоговая может попытаться взыскать их с вас как с номинального руководителя, но при доказанной непричастности суды обычно встают на сторону гражданина, особенно если вы сами инициировали разбирательство.

Коротко, что делать сейчас:

- Подайте заявление в полицию о преступлении по ст. 173.2 УК РФ с приложением всех доказательств.

- Подайте в ИФНС заявление Р34001 о недостоверности сведений о вас.

- Зафиксируйте все документы и переписку нотариально или хотя бы сделайте заверенные копии.

- Сохраняйте все квитанции об отправке заявлений — они подтвердят вашу добросовестность.

Такие споры выигрываются деталями: точная датировка документов, почтовые квитанции и грамотно составленные заявления решают всё.

Здравствуйте !

В данном случае необходимо направить заявление в полицию о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ) по данному факту и возбуждении уголовного дела.

Всего доброго Вам!