Помогите правильно составить заявление в РКЦ БАНКА России о возврате денег по исполнительному листу к Банку ТРАСТ.

Правовым основанием для предъявления исполнительного документа в банк или иную кредитную организацию непосредственно взыскателем является п. 1 ст. 8, ст. 70 ФЗ «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ от 02.10.2007 г. А так же Положение Центрального Банка Российской Федерации «О порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями» от 10.04.2006 г. № 285-П (далее – Положения), которое устанавливает порядок приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России (далее — банками) исполнительных документов, предъявляемых взыскателями (юридическими и физическими лицами) непосредственно в банки, в которых открыты банковские счета должников.

Данными нормативными документами установлена следующая последовательность действий взыскателя:

1. В банк или иную кредитную организацию взыскателем предъявляется исполнительный лист, одновременно с исполнительным документом взыскатель представляет в банк или иную кредитную организацию заявление.

2. Банк регистрирует заявление и исполнительный лист в журнале, указанном в п. 2.1 Положения.

3. Банк составляет инкассовое поручение в порядке, установленном Положением Банка России от 3 октября 2002 года N 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации». Исполнение инкассового поручения, составленного на основании исполнительного документа, осуществляется банком в порядке, установленном нормативными актами Банка России, регулирующими осуществление безналичных расчетов, не позднее 3 дней после принятия банком исполнительного документа

В заявлении о предъявлении исполнительного документа в банк или иную кредитную организацию физическим лицом обязательно указываются:

— фамилия, имя, отчество;

— гражданство;

— реквизиты документа, удостоверяющего личность (для гражданина Российской Федерации это паспорт; необходимо указать серию, номер, кем и когда выдан, код подразделения);

— место жительства или место пребывания;

— идентификационный номер налогоплательщика (ИНН указывается при его наличии);

— реквизиты банковского счета, на который следует перечислить взысканные денежные средства.

Представитель юридического лица в заявлении указывает:

— наименование;

— идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации;

— государственный регистрационный номер;

— место государственной регистрации;

— юридический адрес;

— реквизиты банковского счета, на который следует перечислить взысканные денежные средства.

При этом очень важным моментом является то, что в соответствии с п. 3 ст. 8 ФЗ “Об исполнительном производстве” № 229-ФЗ от 02.10.2007 г. “представитель взыскателя представляет документ, удостоверяющий его полномочия, и сведения, указанные в части 2 настоящей статьи, о взыскателе и о себе”.

Кроме того, у представителя взыскателя в доверенности должны быть специально оговорено его полномочие на предъявление и отзыв исполнительного документа. Отсутствие в доверенности данного полномочия будет являться законным основанием для отказа банком в принятии исполнительного документа.

В случае если денежных средств достаточно для исполнения требований исполнительного листа в полном объеме денежные средства будут перечислены банком Взыскателю в течение 3 дней.

Пунктом 1.5. Положения установлено, что при наличии в банке нескольких открытых банковских счетов должника взыскание осуществляется со всех банковских счетов, в объеме содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств.

В случае недостаточности денежных средств на счете, требование исполнительного документа будет исполнено частично, и Взыскателю будет перечислена та сумма, которая находится на расчетных счетах Должника. При этом инкассовое поручение, составленное банком, будет помещено в картотеку № 2 к расчетному счету, и по мере поступления денежных средств на расчетный счет Должника, они будут автоматически перечисляться банком Взыскателю, до полного погашения задолженности.

Если требования исполнительного документа исполнены банком (иной кредитной организацией), исполнительный документ направляется банком заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в суд или другой орган, выдавший исполнительный документ.

могу отправить вам бланк на электронную почту. (за плату)