Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 22.10.2013, 20:44

Как решить проблемы, связанные с номинальным директорством и возможным участием в мошеннической деятельности фирмы

Вопрос №2796795 из г. Москва
опубликован 22.10.2013, 20:44
Какими могут быть мои дальнейшие действия с наименьшими рисками. Ситуация следующая. Я студент, были нужны деньги, подработала курьером-регистратором более полугода назад. В курс дела меня особо не вводили, ездила к нотариусу, в налоговую и иногда в банк — нужна была только моя подпись. Мне говорили, что в дальнейшем у открытых фирм будет обязательная смена директора — т.е. я буду к этим фирмам уже не причастна. Но одну из фирм видимо так и не переоформили. Более того — одна из этих фирм, оказывается, после открытия стала заниматься мошенничеством через интернет. Один из потерпевших от дел этой фирмы — обратился в органы, написав заявление на саму фирму. Естественно, начали искать директора фирмы. И вот, теперь конечно же нашли меня. Появились две проблемы: вызывают в налоговую на предмет подписания протокола об административном правонарушении (выяснилось, что в документах на эту фирму был указан заведомо несуществующий адрес), вторая — домой пришёл человек из местного (по месту проживания) увд — с тем, что собран материал по мошеннической деятельности компании, директором которой я являюсь. Ему я сказала, что никакого отношения к фирме и её действиям не имею (по факту это действительно так!), правда, про то, что была курьером-регистратором — пока говорить не стала… Он сказал, что отдаст эти документы обратно — с тем, что информация не подтвердилась (я — не директор, с моих слов), а мне посоветовал позвонить в налоговую, на этом пока всё. Подскажите, что делать? Начинать ликвидацию ИП самостоятельно — значит, признать свою к этому ИП причастность, да и теперь, после того как есть дело на предмет мошеннической деятельности компании из-за жалобы гражданина из другого города на фирму — видимо, закрыть её просто так и не удастся вовсе… Что мне теперь делать? Куда идти и что говорить?.. я студентка и не имею ни малейшего представления о том, чем занимались фирмы, номинальным директором которых меня тогда сделали: (с уважением, Мария.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

Здравствуйте, Мария.

Вам нужно говорить, что вы никакого отношения не имеете к мошенническим действиям фирмы не имеете. Вам по факту предъявить не смогут, так как нужен прямой умысел, а он у Вас отсутствует. Будут вопросы, пишите. Удачи.

22.10.2013, 22:15
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!

однако, что я буду говорить в случае, если мне покажут бумаги с моими подписями? как то: те документы, которые я подписывала у нотариуса, в налоговой, в банке - ?.. Другой вопрос, что даже после беглого прочтения я всё равно не особо понимала, что именно подписываю...
Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос


Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 1 час

Юристы ОнЛайн: 20 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9 626 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9 81 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9 2 797 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 501 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5 3 653 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 1 037 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
4 335 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5 45 824 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5 5 439 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5 140 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5 1 684 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Иркутск
Костюкевич Р.Г.
5 82 отзывa
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских