Как решить проблемы, связанные с номинальным директорством и возможным участием в мошеннической деятельности фирмы
Вопрос №2796795
из г. Москва
опубликован 22.10.2013, 20:44
опубликован 22.10.2013, 20:44
Какими могут быть мои дальнейшие действия с наименьшими рисками. Ситуация следующая. Я студент, были нужны деньги, подработала курьером-регистратором более полугода назад. В курс дела меня особо не вводили, ездила к нотариусу, в налоговую и иногда в банк — нужна была только моя подпись. Мне говорили, что в дальнейшем у открытых фирм будет обязательная смена директора — т.е. я буду к этим фирмам уже не причастна. Но одну из фирм видимо так и не переоформили. Более того — одна из этих фирм, оказывается, после открытия стала заниматься мошенничеством через интернет. Один из потерпевших от дел этой фирмы — обратился в органы, написав заявление на саму фирму. Естественно, начали искать директора фирмы. И вот, теперь конечно же нашли меня. Появились две проблемы: вызывают в налоговую на предмет подписания протокола об административном правонарушении (выяснилось, что в документах на эту фирму был указан заведомо несуществующий адрес), вторая — домой пришёл человек из местного (по месту проживания) увд — с тем, что собран материал по мошеннической деятельности компании, директором которой я являюсь. Ему я сказала, что никакого отношения к фирме и её действиям не имею (по факту это действительно так!), правда, про то, что была курьером-регистратором — пока говорить не стала… Он сказал, что отдаст эти документы обратно — с тем, что информация не подтвердилась (я — не директор, с моих слов), а мне посоветовал позвонить в налоговую, на этом пока всё. Подскажите, что делать? Начинать ликвидацию ИП самостоятельно — значит, признать свою к этому ИП причастность, да и теперь, после того как есть дело на предмет мошеннической деятельности компании из-за жалобы гражданина из другого города на фирму — видимо, закрыть её просто так и не удастся вовсе… Что мне теперь делать? Куда идти и что говорить?.. я студентка и не имею ни малейшего представления о том, чем занимались фирмы, номинальным директором которых меня тогда сделали: (с уважением, Мария.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте, Мария.
Вам нужно говорить, что вы никакого отношения не имеете к мошенническим действиям фирмы не имеете. Вам по факту предъявить не смогут, так как нужен прямой умысел, а он у Вас отсутствует. Будут вопросы, пишите. Удачи.
22.10.2013, 22:15
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
однако, что я буду говорить в случае, если мне покажут бумаги с моими подписями? как то: те документы, которые я подписывала у нотариуса, в налоговой, в банке - ?.. Другой вопрос, что даже после беглого прочтения я всё равно не особо понимала, что именно подписываю...
однако, что я буду говорить в случае, если мне покажут бумаги с моими подписями? как то: те документы, которые я подписывала у нотариуса, в налоговой, в банке - ?.. Другой вопрос, что даже после беглого прочтения я всё равно не особо понимала, что именно подписываю...
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 66 из 47 456 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 181
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
214
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 655
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 595
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
4.9
61
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 535
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
780
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 684
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7
8 003
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 197
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 194
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.5
23 740
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 812
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 346
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 060
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 444
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 184
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
5
64
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.3
31 827
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
985
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.2
5 421
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7
3 240
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Москва
Портнова И.А.
5
2 037
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
5
2 740
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Обвинения генерального директора фирмы А в мошенничестве - доследственная проверка
И если Фирма А переведет этот долг на другую Фирму, то новой Фирме эти услуги будут не нужны, а нужны обратно деньги.
Номинальный директор фирмы оказался обманутым - столкнулся с обвинением в мошенничестве и судьбой украденных денег
Заголовок - Предложение работы курьером-регистратором фирм - законно ли, какие риски и как избежать мошенничества?
Фирма просит налоговую проверить подделку договоров трудовых и привлечь к ответственности аудиторскую компанию
Как узнать количество ООО, открытых на меня, и мой статус генерального директора
Проблемы с фирмой виновника - продажа задним числом, подставной адрес и отсутствие счетов
Причем учредителем и директором как фирмы «С», так и фирмы «D» является один и тот же человек.
Как минуя неплатежеспособную фирму 2, фирма 3 может выплатить долг фирме 1?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут