Мошенничество с фирмой - Как разобраться и восстановить деньги клиентов

Question

Летом 2013 года, мне предложили подработать наминальным директором и оформитьь на себя фирму.. обещали. Что никаких проблем не будет и 3 месяца прошло без проблем. 2 дня назад ко мне в дверь постучался сотрудник УВД и поставил меня в известность о том, что одна из фирм оформленных на меня-мошенники и не оказали оплаченные клиентами услуги. Он дал мне 3 платежных поручения (каждое по 20 тыс.) и оставил мне номер президента фонда государственных органов экономической безопастности. Я позвонил и там мне сказали что я должен приехать с этими платежными поручениями, найти печать этой фирмы и подписать поручения, чтобы перевести деньги за услуги обратно на счета заказчиков.
Я в такой ситуации первый раз и не знаю что делать. Пожалуйста попогите мне понять как разобраться в этой ситуации.

Удалов Геннадий Леонидович · Accepted Answer

Для начала проверьте имели ли место платежи по трем платежным поручениям. Также уточните, сотрудник ли органов полиции приходил к вам, с уже готовыми платежными поручениями. В случае каких-либо сомнений, обращайтесь в полицию. Сотрудники полиции не разносят никаких платежных поручений. В случае наличия задолженности фирмы обращаются в суд.

Антюхин Алексей Владимирович · Answer

"Летом 2013 года, мне предложили подработать наминальным директором и оформитьь на себя фирму..обещали. что никаких проблем не будет и 3 месяца прошло без проблем".  
Судя по вашему вопросу Вам следует обратиться к адвокату, который занимается экономическими преступлениями до похода в полицию (в ОБЭП) либо после получения копии постановления о возбуждении уголовного дела. Будете в полиции, обязательно укажите на тех, кто вам предложил такую подработку.

Евграфов Алексей Андреевич · Answer

Добрый день. Ситуация распространенная и в итоге может поизойти все что угодно. В Вашей ситуации действительно лучше обратиться на очную консультацию, и.к. Чтобы выйти решить эту проблему необходим целый комплекс мер. Кроме того совершенно точно пока бы не оплачивал бы поручения, т.к. Сделать это Вы всегда успеете, при этом оплата чеков, не решит главной проблемы, т.е не уберет Вас с должности генерального директора.

Мошенничество с фирмой - Как разобраться и восстановить деньги клиентов

Похожие вопросы

Как правильно оформить документально по бухгалтерскому и налоговому учету, в частности НДС, данную ситуацию.

Как снять с себя фирму без расчетного счета, если нет возможности связаться с ее создателями?

И если Фирма А переведет этот долг на другую Фирму, то новой Фирме эти услуги будут не нужны, а нужны обратно деньги.

Возможные варианты подтверждения оплаченного счета для налоговой

Как минуя неплатежеспособную фирму 2, фирма 3 может выплатить долг фирме 1?

Как фирме Б взыскать деньги у фирмы А за продукцию, отраженную в УПД, если не были подписаны акты сверок и другие документы?

Переформирование счетов и актов на нового контрагента - возможно ли это поменять задним числом?

Проблемы после подработки - обман и несвоевременная переоформление фирмы

Как исключить фирму, исключенную из ЕГРЮЛ, из ее статуса учредителя в другой фирме?

Существует фирма 1 которая сдает имущество другой фирме 2, я оформил зам для фирмы 2. как перенести заем на фирму 1?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59