Мои средства были заблокированы и стали причиной убытков в компании Lionstone

Вопрос №2924773 из г. Новосибирск
опубликован 17.11.2013, 16:43
Помогите разобраться с подобной ситуацией. Начал работать с компанией Lionstone пол-года назад, в общей сложности было введено средств 33 000 $ . За все время вывода денег не было, только пополнение счета. Два месяца назад выводил 170 $ без особых проблем. Чуть больше недели назад (08.11.2013 г.) стал выводить средства 3000$, потом ещё 3000$ (12.11.2013 г.) в этот-же день (12.11.2013 г.) счет был заблокирован и сделка закрыта в приличном минусе 25980$. Параллельно пришло сообщение на мой e-mail, что мой счет заблокирован в связи с нарушением определенного пункта соглашения, который звучит так: В случае выявления на счете сомнительных неторговых операций Компания cамостоятельно принимает решение о дальнейших действиях в отношении Клиента, его счета и данных операций. Все издержки, связанные с проведением таких операций, оплачиваются Клиентом. Компания имеет право продлить максимальный срок исполнения таких операций вплоть до полного выяснения всех обстоятельств. Критериями выявления и признаками сомнительных неторговых операций являются: злоупотребление денежными переводами без совершения торговых операций по торговому счету или совершение ничтожно малых по объему торговых операций; выявление необычного характера операций, не имеющего очевидного экономического смысла или очевидной законной цели; выявление обстоятельств, дающих основания полагать, что операции осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Принципом выявления указанных операций является их субъективная оценка. Компанией путем регулярного анализа неторговых операций. Далее было уточнение от сотрудника компании, что по моему счету был проведен чардж-бег. Данную операцию я НЕ проводил, я связался с банками, с которых были переводы на данный счет, НИГДЕ не проводилась данная операция. С даты блокировки прошло 5 дней, ни каких внятных объяснений и доказательств организация мне не предоставляет, указывая на то, что я жесточайше нарушил соглашение, и вся информация будет предоставлена мне позже. На момент блокировки на счете было 41 760 $ , плюс 3000 $ которые были списаны со счета для выведения на мою карту, но до банка не дошли, т.к. их тоже заблокировали. Лично для меня сумма не маленькая. Помогите разобраться в ситуации и вернуть деньги.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

Так вы все сложно описали. Думаю, что без обзора документов вам на вряд ли кто поможет. Берите документы если есть, приходите будем разбираться вместе.

18.11.2013, 07:01
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ! Я в Новосибирске, могу отправить клиентское соглашение по электронной почте.
Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос


Средний стаж юристов: 23 годa
Первый ответ получен через 14 часов

Юристы ОнЛайн: 69 из 47 455 Поиск Регистрация

PRO Россия
Адвокат, стаж 6 лет онлайн
г.Волгоград
Болдырев В.С.
5 8 454 отзывa
Спросить
PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 756 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 46 376 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Корнилова И.В.
5 1 222 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4 23 736 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8 26 213 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9 5 951 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
4.5 5 180 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 14 799 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9 15 414 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Орёл
Горькова Е. А.
4.9 149 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Петрозаводск
Зотов В.И.
4.9 22 476 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 24 457 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5 10 902 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
5 12 169 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 181 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8 43 253 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
5 11 467 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Калининград
Швайцер А.А.
5 3 524 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
3.7 7 757 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8 3 213 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 2 лет онлайн
г.Сочи
Захаров А.Ю.
5 597 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.8 433 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Корякина А.А.
5 1 490 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских