Мои средства были заблокированы и стали причиной убытков в компании Lionstone
Вопрос №2924773
из г. Новосибирск
опубликован 17.11.2013, 16:43
опубликован 17.11.2013, 16:43
Помогите разобраться с подобной ситуацией.
Начал работать с компанией Lionstone пол-года назад, в общей сложности было введено средств 33 000 $ . За все время вывода денег не было, только пополнение счета. Два месяца назад выводил 170 $ без особых проблем. Чуть больше недели назад (08.11.2013 г.) стал выводить средства 3000$, потом ещё 3000$ (12.11.2013 г.) в этот-же день (12.11.2013 г.) счет был заблокирован и сделка закрыта в приличном минусе 25980$. Параллельно пришло сообщение на мой e-mail, что мой счет заблокирован в связи с нарушением определенного пункта соглашения, который звучит так:
В случае выявления на счете сомнительных неторговых операций Компания cамостоятельно принимает решение о дальнейших действиях в отношении Клиента, его счета и данных операций. Все издержки, связанные с проведением таких операций, оплачиваются Клиентом. Компания имеет право продлить максимальный срок исполнения таких операций вплоть до полного выяснения всех обстоятельств.
Критериями выявления и признаками сомнительных неторговых операций являются:
злоупотребление денежными переводами без совершения торговых операций по торговому счету или совершение ничтожно малых по объему торговых операций;
выявление необычного характера операций, не имеющего очевидного экономического смысла или очевидной законной цели; выявление обстоятельств, дающих основания полагать, что операции осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Принципом выявления указанных операций является их субъективная оценка.
Компанией путем регулярного анализа неторговых операций.
Далее было уточнение от сотрудника компании, что по моему счету был проведен чардж-бег. Данную операцию я НЕ проводил, я связался с банками, с которых были переводы на данный счет, НИГДЕ не проводилась данная операция. С даты блокировки прошло 5 дней, ни каких внятных объяснений и доказательств организация мне не предоставляет, указывая на то, что я жесточайше нарушил соглашение, и вся информация будет предоставлена мне позже. На момент блокировки на счете было 41 760 $ , плюс 3000 $ которые были списаны со счета для выведения на мою карту, но до банка не дошли, т.к. их тоже заблокировали. Лично для меня сумма не маленькая.
Помогите разобраться в ситуации и вернуть деньги.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Так вы все сложно описали. Думаю, что без обзора документов вам на вряд ли кто поможет. Берите документы если есть, приходите будем разбираться вместе.
18.11.2013, 07:01
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ! Я в Новосибирске, могу отправить клиентское соглашение по электронной почте.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 23 годa
Первый ответ получен через 14 часов
Юристы ОнЛайн: 91 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
836
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 625
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
5
297
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 164
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 488
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 917
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
377
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 233
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 549
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 798
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 073
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
266
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
152
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 071
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 424
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
566
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 951
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5
1 081
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 338
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 256
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 648
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 421
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.4
8 403
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Человек заработал неплохие деньги на бирже, но столкнулся с проблемами вывода и обращается к юристам.
Компания, предоставляющая услуги вывода денег с интернет-валют, передала данные правоохранительным органам - как защититься
Проблема блокировки счета в Mistertango банке - как узнать состояние счета и осуществить перевод средств на другой счет?
Проблемы с блокировкой счета в Mistertango банке - как узнать состояние и вывести наши средства?
Банк Альфа-банк погасил задолженность по одному счету за счет другого без согласия клиента - правомерно ли это?
Как разблокировать заблокированный банковский счет ИП в Alfa-Bank после вывода средств из банкоматов и продолжающегося
Как закрыть расчетный счет, оплатив только за его обслуживание, без оплаты штрафов?
Судебный спор о возврате денежных средств компанией Темтрейд
Как мне быть в этой ситуации, стоит ли погасить минус за счет своих средств?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут