ФАС-групп предупреждает - перечисление денег за банковскую гарантию на счет посредника ООО - признак мошенничества?
Вопрос №2974589
из г. Ковров
опубликован 26.11.2013, 18:05
опубликован 26.11.2013, 18:05
На свою эл. почту я получил письмо по рассылке, в котором ФАС-групп предупреждает, что при получении банковской гарантии деньги за б.г. должны перечисляться только на расчетный счет банка, а если выставляется расчетный счет посредника - ООО, то это признак машенничества. Так ли это?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да, это так. Право на предоставление банковской гарантии - это право, записанное в лицензии банка. ООО банковской лицензии не имеет и не вправе выдавать гарантии и, тем более, получать за них деньги.
26.11.2013, 18:07
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 2 минуты
Перешлите это письмо мне.
Да, действительно одним из признаков того, что Б\Гарантия левая является факт оплаты на ООО. Но, только наличие этого факта не дает вывода, что б/гарантия фальшивая.
03.02.2014, 16:44
Юристы ОнЛайн: 52 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 395
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 133
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 213
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
5 865
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 780
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5
57
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
5
8 367
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 351
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.7
25 869
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 310
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 347
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 171
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Фатхи В.И.
5
108
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
5
2 670
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.1
43 683
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 611
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 617
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
70
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 497
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Калининград
Швайцер А.А.
4.9
3 457
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 045
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
5
2 733
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
5
1 742
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
5
12 969
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Вопрос: к кому предъявлять в данном случае иск к своему банку или к организации
УФАС запрашивает документацию о проведении смс-рассылок в нашей организации
Получил письмо о выигрыше 1 000 000 рублей от ООО почта сервис - правда или развод?
Спор о доставке и возврате денег при заказе через посредника из Китая
Кто должен написать расписку о получении денег за покупку - продавец или посредник?
Сопровождение сделки между производителем и посредником в разных городах - требуемые документы и налоговая отчетность
Спор о перечислении средств по гарантии банка в строительную фирму «Ситалл» или на расчетный счет комбината?
Правомерен ли отказ банка в аннулировании банковской гарантии и возврате денег?
Проблема с получением заказного письма - не пришло уведомление и что будет дальше?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут