ФАС-групп предупреждает - перечисление денег за банковскую гарантию на счет посредника ООО - признак мошенничества?
Вопрос №2974589
из г. Ковров
опубликован 26.11.2013, 18:05
опубликован 26.11.2013, 18:05
На свою эл. почту я получил письмо по рассылке, в котором ФАС-групп предупреждает, что при получении банковской гарантии деньги за б.г. должны перечисляться только на расчетный счет банка, а если выставляется расчетный счет посредника - ООО, то это признак машенничества. Так ли это?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да, это так. Право на предоставление банковской гарантии - это право, записанное в лицензии банка. ООО банковской лицензии не имеет и не вправе выдавать гарантии и, тем более, получать за них деньги.
26.11.2013, 18:07
Задать вопрос юристу
2 юриста дали 2 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 24 года
Первый ответ получен через 2 минуты
Перешлите это письмо мне.
Да, действительно одним из признаков того, что Б\Гарантия левая является факт оплаты на ООО. Но, только наличие этого факта не дает вывода, что б/гарантия фальшивая.
03.02.2014, 16:44
Юристы ОнЛайн: 80 из 47 463 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
887
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
128
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 492
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 738
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 601
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 122
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 041
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
661
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 415
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 309
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 647
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Екатеринбург
Хорошавин А. М.
5
525
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5
118
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
379
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 297
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 918
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
4 000
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 750
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 078
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.7
1 286
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 178
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 190
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Тамбов
Букатина Ю.В.
5
2 131
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 950
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Вопрос: к кому предъявлять в данном случае иск к своему банку или к организации
УФАС запрашивает документацию о проведении смс-рассылок в нашей организации
Получил письмо о выигрыше 1 000 000 рублей от ООО почта сервис - правда или развод?
Спор о доставке и возврате денег при заказе через посредника из Китая
Кто должен написать расписку о получении денег за покупку - продавец или посредник?
Сопровождение сделки между производителем и посредником в разных городах - требуемые документы и налоговая отчетность
Спор о перечислении средств по гарантии банка в строительную фирму «Ситалл» или на расчетный счет комбината?
Правомерен ли отказ банка в аннулировании банковской гарантии и возврате денег?
Проблема с получением заказного письма - не пришло уведомление и что будет дальше?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут