ФАС-групп предупреждает - перечисление денег за банковскую гарантию на счет посредника ООО - признак мошенничества?
Вопрос №2974589
из г. Ковров
опубликован 26.11.2013, 18:05
опубликован 26.11.2013, 18:05
На свою эл. почту я получил письмо по рассылке, в котором ФАС-групп предупреждает, что при получении банковской гарантии деньги за б.г. должны перечисляться только на расчетный счет банка, а если выставляется расчетный счет посредника - ООО, то это признак машенничества. Так ли это?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да, это так. Право на предоставление банковской гарантии - это право, записанное в лицензии банка. ООО банковской лицензии не имеет и не вправе выдавать гарантии и, тем более, получать за них деньги.
26.11.2013, 18:07
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 2 минуты
Перешлите это письмо мне.
Да, действительно одним из признаков того, что Б\Гарантия левая является факт оплаты на ООО. Но, только наличие этого факта не дает вывода, что б/гарантия фальшивая.
03.02.2014, 16:44
Юристы ОнЛайн: 35 из 47 457 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
90
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 487
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 252
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 742
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 884
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
65
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 585
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.5
31 829
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
989
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Богданова Т.М.
4.7
10 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.4
1 530
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.2
433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 924
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Хабаровск
Бронштейн А.М.
5
657
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
4.9
1 202
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.4
68 157
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 624
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Волгоград
Федчук А. Ю.
5
21
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Лесной
Лысенко Ю.В.
5
351
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Карташова С.Н.
5
52
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Вопрос: к кому предъявлять в данном случае иск к своему банку или к организации
УФАС запрашивает документацию о проведении смс-рассылок в нашей организации
Получил письмо о выигрыше 1 000 000 рублей от ООО почта сервис - правда или развод?
Спор о доставке и возврате денег при заказе через посредника из Китая
Кто должен написать расписку о получении денег за покупку - продавец или посредник?
Сопровождение сделки между производителем и посредником в разных городах - требуемые документы и налоговая отчетность
Спор о перечислении средств по гарантии банка в строительную фирму «Ситалл» или на расчетный счет комбината?
Правомерен ли отказ банка в аннулировании банковской гарантии и возврате денег?
Проблема с получением заказного письма - не пришло уведомление и что будет дальше?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут