Получил письмо от Министерства доходов Украины после вывода 300 уе со счета Forex - что делать?

Вопрос №3028145 из г. Мариуполь
опубликован 06.12.2013, 15:31

Question

Как быть в таком вопросе, занимаюсь торговлей на рынке Forex, прибыль не большая, вывел со своего счета 300 уе, которые заработал в течении 5-6 месяцев, пользуясь электронной системой яндекс деньги, а с яндекс деньги на карту ПриватБанк и вот через неделю пришло письмо от 'Министерства доходов Украины' : видповидно до ст 8 закону украини 'про оперативно-розшукову дияльнисть' вид 18.02.1992 2135-ХII 'про запобигання та протидию легализации доходив одержаних злочинным шляхом'...видкрита оперативна розшукова справа.N... що до факту незаконною пидприемницкой дияльнистью без державной реестрации та отримання доходив злочинным шляхом, у тому числи з використанням интернет карток без сплати дер податку на доходи физ осиб в Особливо великих розмирах. Для дачи пояснень необхидно зявитис у слидчий виддил управлиння финансових розслидувань... мало того что 'Одержанних злочинным шляхом, Особливо великих розмирах' 300 уе не совсем подходит, так еще и 'необхидно зявитис' в другой город Донецк, а живу я в Мариуполе! Подскажите как быть, ведь я не ЧП и доходы с этого бизнеса у меня смешные? Получается эту информацию предоставил ПриватБанк? спасибо за ответ.

Шатиленко Юлия Владимировна · Accepted Answer

Украинские банки обязаны сообщать в Госфинмониторинг об операциях на счетах на сумму свыше 80000 грн. (10 тыс. долларов) (ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»). Также стоит обратить внимание на один из пунктов этого закона, где обязательному мониторингу подвергается перевод средств на счет, открытый в финансовом учреждении в стране, которая отнесена Кабинетом Министров Украины к перечню оффшорных зон.

Шатиленко Юлия Владимировна · Answer

Компания ФОРЕКС не выступает по отношению к клиенту налоговым агентом, поэтому Клиент обязан самостоятельно ежегодно подавать декларацию о доходах в органы налоговой службы по месту регистрации.

Получил письмо от Министерства доходов Украины после вывода 300 уе со счета Forex - что делать?

Похожие вопросы

Накладення штрафу за провадження господарської діяльності без державної реєстрації - важливі аспекти і обмеження

Как погасить просрочку по кредитной карте Приватбанка в Украине, находясь за ее пределами?

Я гражданка Украины, замужем за россиянином, имею вид на жительство, готовлю документы на пенсию в России.

Как поехать в Донецк через Россию на авто с украинской регистрацией - вопрос гражданке РФ, проживающей на Украине

ПриватБанк открывает возможность пополнения кредитных карт в Крыму - как это сделать и насколько можно доверять процессу

Моя зарплата до 2002 года была по годам:

Где я должен платить налоги с доходов в Forex - России или Германии? Что считается доходом на Forex?

Уведомление о вызове налогоплательщика по вопросу доходов от совместных покупок

Прошу перевести зарплату из Украины в рубли России для начисления пенсии

Проблема с активацией карты Яндекс Деньги возникла после заказа за 300 рублей

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59