Как доказать сокрытие доходов?
Вопрос №3184527
из г. Москва
опубликован 13.01.2014, 00:56
опубликован 13.01.2014, 00:56
Здравствуйте, уважаемые юристы. В нашем ЖСК имелись две свободные квартиры, построенные на средства дольщиков (членов ЖСК). После продажи первой квартиры весной 2012 г. за 5,5 млн. руб. председателем-бухгалтером в банк было сдано 4,5 млн. руб. Осенью 2012 г., после продажи второй квартиры за 5 млн. руб., ею же в банк было сдано только 4 млн. руб. Документально квартиры проданы за ту сумму, которая поступила в банк. Достоверные же суммы проходят только по чёрным записям.
Вопрос: реально ли доказать сокрытие денежных средств, куда жаловаться и что грозит председателю-бухгалтеру в случае обнаружения чёрных записей?
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 68 из 47 457 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 579
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 208
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
783
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
86
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.9
2 949
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
1 963
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 682
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 681
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
217
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 195
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 742
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 103
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 139
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 566
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8
65 423
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Одинцово
Феофанов О.Н.
4.7
450
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 306
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
989
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.8
10 571
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7
3 244
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
5
209
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
5
2 741
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Самара
Петрова Н.Е.
5
7 516
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как взыскать собственные денежные средства в случае отзыва лицензии у банка, превышающих застрахованную сумму?
Заголовок - Не поступили на счёт судебных приставов - как разморозить замороженные денежные средства?
Заблокированная кредитная карта - причина, внесение денежных средств и возможность списания суммы на другой кредит
Распределение суммы продажи недвижимого имущества опекаемого - как происходит деление денежных средств?
Вопрос: Поподаю я под уголовную ответственность или нет, и что возможно мне грозит в худшем случае.
Распределение ответственности между учредителем и председателем ЖСК
Претензия к банку ВТБ 24 - проблемы с перечислением зарплаты и блокировкой карты
Супруги развелись, но долг не был возвращен - можно ли взыскать сумму долга в размере 300 000 рублей с бывшего супруга?
Должен ли я платить НДФЛ при продаже автомобиля для погашения долга и превышении имущественного вычета?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут