Как доказать сокрытие доходов?
Вопрос №3184527
из г. Москва
опубликован 13.01.2014, 00:56
опубликован 13.01.2014, 00:56
Здравствуйте, уважаемые юристы. В нашем ЖСК имелись две свободные квартиры, построенные на средства дольщиков (членов ЖСК). После продажи первой квартиры весной 2012 г. за 5,5 млн. руб. председателем-бухгалтером в банк было сдано 4,5 млн. руб. Осенью 2012 г., после продажи второй квартиры за 5 млн. руб., ею же в банк было сдано только 4 млн. руб. Документально квартиры проданы за ту сумму, которая поступила в банк. Достоверные же суммы проходят только по чёрным записям.
Вопрос: реально ли доказать сокрытие денежных средств, куда жаловаться и что грозит председателю-бухгалтеру в случае обнаружения чёрных записей?
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 13 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
63
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 415
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 990
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 344
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 881
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 120
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 175
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
4.9
56
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
584
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Как взыскать собственные денежные средства в случае отзыва лицензии у банка, превышающих застрахованную сумму?
Заголовок - Не поступили на счёт судебных приставов - как разморозить замороженные денежные средства?
Заблокированная кредитная карта - причина, внесение денежных средств и возможность списания суммы на другой кредит
Распределение суммы продажи недвижимого имущества опекаемого - как происходит деление денежных средств?
Вопрос: Поподаю я под уголовную ответственность или нет, и что возможно мне грозит в худшем случае.
Распределение ответственности между учредителем и председателем ЖСК
Претензия к банку ВТБ 24 - проблемы с перечислением зарплаты и блокировкой карты
Супруги развелись, но долг не был возвращен - можно ли взыскать сумму долга в размере 300 000 рублей с бывшего супруга?
Должен ли я платить НДФЛ при продаже автомобиля для погашения долга и превышении имущественного вычета?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут