Как доказать сокрытие доходов?
Вопрос №3184527
из г. Москва
опубликован 13.01.2014, 00:56
опубликован 13.01.2014, 00:56
Здравствуйте, уважаемые юристы. В нашем ЖСК имелись две свободные квартиры, построенные на средства дольщиков (членов ЖСК). После продажи первой квартиры весной 2012 г. за 5,5 млн. руб. председателем-бухгалтером в банк было сдано 4,5 млн. руб. Осенью 2012 г., после продажи второй квартиры за 5 млн. руб., ею же в банк было сдано только 4 млн. руб. Документально квартиры проданы за ту сумму, которая поступила в банк. Достоверные же суммы проходят только по чёрным записям.
Вопрос: реально ли доказать сокрытие денежных средств, куда жаловаться и что грозит председателю-бухгалтеру в случае обнаружения чёрных записей?
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 36 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
705
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
859
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 724
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
533
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 544
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 612
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 486
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 029
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 856
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 797
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 892
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 592
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 827
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
4.9
9 993
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
152
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Севастополь
Чернецкий И.В.
4.8
38 054
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.7
13 722
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 695
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 30 лет онлайн
г.Москва
Лысенко В.М.
5
1 519
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 26 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Чередниченко В.А.
4.9
104 835
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Плясунов К.А.
5
47 739
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Хайфа
Сайдашев А.В.
5
10
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Пенза
Шабуня М.Е.
5
565
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как взыскать собственные денежные средства в случае отзыва лицензии у банка, превышающих застрахованную сумму?
Заголовок - Не поступили на счёт судебных приставов - как разморозить замороженные денежные средства?
Заблокированная кредитная карта - причина, внесение денежных средств и возможность списания суммы на другой кредит
Распределение суммы продажи недвижимого имущества опекаемого - как происходит деление денежных средств?
Вопрос: Поподаю я под уголовную ответственность или нет, и что возможно мне грозит в худшем случае.
Распределение ответственности между учредителем и председателем ЖСК
Претензия к банку ВТБ 24 - проблемы с перечислением зарплаты и блокировкой карты
Супруги развелись, но долг не был возвращен - можно ли взыскать сумму долга в размере 300 000 рублей с бывшего супруга?
Должен ли я платить НДФЛ при продаже автомобиля для погашения долга и превышении имущественного вычета?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут