Гендиректор оптовой компании приглашен УБЭП на проверку и требуют предоставить книгу покупок и продаж за 2 года

Question

Я являюсь генеральным директором оптовой компании, занимающейся куплей-продажей гсм, фирме 2 года, я молодой предприниматель (26 лет). Позвонили из УБЭП, пригласили придти и получить требование. Я соответственно явился и получил требование о предоставлении в 5 дневный срок книги покупок и продаж за 2 года моей деятельности. Я спросил, а что случилось, опер ответил, что не будет раскрывать мне ничего пока, вот предъявите нам документы и тогда посмотрим виновны вы в чем то или нет, иначе говорит можем приехать к вам в офис, провести обыск, какие не найдем документы подтверждающие расходы, заплатите штраф 20%. У меня еще был год до налоговой проверки и соответственно конечно можно найти до чего докопаться, а тут нужно все в 5 дневный срок в порядок привести. Подскажите пожалуйста как мне быть?

Панфилов Анатолий Федорович · Accepted Answer

Раз требуют книгу покупок и продаж, то значит вы работаете с НДС и в отношении Вас к им поступили копии материалов по камеральным налоговым проверкам налоговых деклараций по НДС , возможно контрагентов общества.

Можно требование обжаловать в суд о признании незаконными действия и попросить приостановить действие требования до рассмотрения дела.  Но это тольок затягивание, так как  для удовлетворения заявления о признании незаконными действий (бездействия)  необходимо установление в совокупности двух условий: несоответствие обжалуемого действия (бездействия) закону или иному нормативному правовому акту и нарушение этим действием (бездействием) прав и охраняемых законом интересов заявителя. При отсутствии хотя бы одного из указанных условий заявление не может быть удовлетворено.

Полиция, скорее всего, имеет законные основания.

Гендиректор оптовой компании приглашен УБЭП на проверку и требуют предоставить книгу покупок и продаж за 2 года

Похожие вопросы

Какие есть основания не предоставлять такие документы?

Внеплановая проверка Генпрокуратурой с участием Роспотребнадзора - наказание и возможности оспорить

Особенности и требования к уставному капиталу, лицензированию и налогообложению оптовой продажи алкоголя

Наказание за не предоставление книги покупок-продаж и другой первички индивидуальным предпринимателем

Основатель ООО сомневается в законности действий компании и стал свидетелем в уголовном процессе - что делать?

Являются ли действия налогового органа законными?

Как поступить в случае требования налоговой инспекции предоставить документы о купле-продаже квартиры?

Обыск и обвинения - как защитить себя, если в акте обыска указана запрещенная книга, которой у меня никогда не было?

Может ли налоговая сделать доначисления по НДС в этом случае?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59