В банке идентификация клиента производится при оплате от суммы 15000 т.руб. почему именно такая сумма, чем обусловлена?
Вопрос №3561348
из г. Москва
опубликован 17.03.2014, 19:41
опубликован 17.03.2014, 19:41
В банке идентификация клиента производится при оплате от суммы 15000 т.руб. почему именно такая сумма, чем обусловлена?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Идентификация клиента в банке регулируется законом 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», а также положением ЦБ 262-П
17.03.2014, 19:44
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Юристы ОнЛайн: 15 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 454
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
94
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
513
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 066
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 836
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 890
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 828
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
160
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 727
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Архангельск
Карельский А.В.
5
25
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
51
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
6
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Почему у приставов одна сумма долга, а в банке другая - объяснение ситуации.
Как правильно решить спор о недополученной сумме с клиентом в банке?
Возможность изменения суммы погашения и возврата страховки при оформлении автокредита в Краснодаре в ноябре 2013 года
Возможность подачи в суд на клиента и вероятность успеха в споре о возвращении недостающей суммы
Идентификация личности при оплате коммунальных услуг на сумму свыше 15000 рублей - вопросы и неопределенности.
Возврат суммы страхования при хорошей кредитной истории - обязан ли банк вернуть страховку?
Возврат суммы за ведение ссудного счета при досрочном погашении кредита - почему только часть была возвращена?
Как доказать оплату всех товаров и защитить свои интересы в суде?
Банк осуществляет погашение путем списания данной задолженности в следующем порядке без акцепта:
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут