В банке идентификация клиента производится при оплате от суммы 15000 т.руб. почему именно такая сумма, чем обусловлена?
Вопрос №3561348
из г. Москва
опубликован 17.03.2014, 19:41
опубликован 17.03.2014, 19:41
В банке идентификация клиента производится при оплате от суммы 15000 т.руб. почему именно такая сумма, чем обусловлена?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Идентификация клиента в банке регулируется законом 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», а также положением ЦБ 262-П
17.03.2014, 19:44
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Юристы ОнЛайн: 20 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 695
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 282
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 417
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
326
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 789
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
4.7
9 164
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.4
5 366
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 113
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Москва
Рощина Ю.Г.
5
5 845
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Роман
5
1
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Почему у приставов одна сумма долга, а в банке другая - объяснение ситуации.
Как правильно решить спор о недополученной сумме с клиентом в банке?
Возможность изменения суммы погашения и возврата страховки при оформлении автокредита в Краснодаре в ноябре 2013 года
Возможность подачи в суд на клиента и вероятность успеха в споре о возвращении недостающей суммы
Идентификация личности при оплате коммунальных услуг на сумму свыше 15000 рублей - вопросы и неопределенности.
Возврат суммы страхования при хорошей кредитной истории - обязан ли банк вернуть страховку?
Возврат суммы за ведение ссудного счета при досрочном погашении кредита - почему только часть была возвращена?
Как доказать оплату всех товаров и защитить свои интересы в суде?
Банк осуществляет погашение путем списания данной задолженности в следующем порядке без акцепта:
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут