Физическое лицо скрывается после взятия займа - возможность мошенничества и злоупотребления доверием

Вопрос №3649502 из г. Санкт-Петербург
опубликован 30.03.2014, 00:03

Предприятие выдало заём 20 000 по договору займа физическому лицу на 30 дней. Заём и проценты не возвращены, заемщик скрывается от контакта. Складывается впечатление, что займ брался с намерением не быть возвращенным. При проверке подписанных в анкете заемщиком данных выявлены недостоверные данные о месте работы - заемщик указал, что работает в компании менеджером, по факту оказалось, что компания уже ликвидирована и заемщик был в ней учредителей и директором. Кроме того, присутствует в базе судебных приставов по нескольким задолженностям, в том числе кредитным по разным периодам. Есть ли основание подать заявление о мошенничестве и/или злоупотреблении доверием? Куда подавать заявление, в полицию по месту регистрации заемщика? Насколько в практике органы внутренних дел принимают подобные заявления и предпринимают дальнейшие действия?

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Матвеева Татьяна Геннадьевна

Адвокат Вологда, стаж 11 лет

4.9 40771 отзыв

Обращайтесь с иском в суд, что мешает предприятию?

30.03.2014, 00:05

Спасибо за ответ! Однако есть уже понимание основанное на информации, что заемщик готов к искам и к приходу приставов - имущества на нем нет, все было заранее переведено на родственников и были массово набраны кредиты и займы без цели возврата до момента, когда информация прошла по базе судебных приставов...

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Теплоухов Игорь Владимирович

Адвокат из города Санкт-Петербург, стаж 20 лет

4.8 187 отзывов

В описанной вами ситуации присутствуют признаки мошенничества - это и предоставление заведомо ложных сведений, и невыплата по обязательствам. Подавайте заявление в полицию, но не по месту жительства, а по месту совершения преступления, то есть в тот отдел, на территории обслуживания которого были получены деньги.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Физическое лицо скрывается после взятия займа - возможность мошенничества и злоупотребления доверием

Похожие вопросы