Финансовый мониторинг и налогообложение - возможные последствия ежемесячных переводов между физическими лицами
Вопрос №3655252
из г. Москва
опубликован 31.03.2014, 02:24
опубликован 31.03.2014, 02:24
Ежемесячные переводы от одного физ. лица другому физ. лицу с примечанием частный перевод, могут ли такие переводы попасть в фин мониторинг и потом в налоговою. Если Решать вопрос с налоговой, то достаточно ли будет сказать, что эти переводы являются 1. дарением. 2 возврат займа? (договора займа нет) Общая сумма переводов к примеру 1 млн.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Данные действия сторон кредитные организации могут расценить с позиции ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ, и направить соответствующие заявления в ИФНС, правоохранительные органы.
И в последствии будет давать показания данным органам - что, как и почему С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПО СДЕЛКЕ.
31.03.2014, 02:34
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 10 минут
Юристы ОнЛайн: 35 из 47 461 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
803
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 779
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 141
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 197
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 799
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
259
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 217
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 130
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
5
1 268
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 253
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 836
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 153
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
89
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 479
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.6
1 550
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Вологда
Максимова Е.В.
5
1 204
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.8
2 752
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 25 лет онлайн
г.Белгород
Катаев А.Н.
5
645
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 117
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
4.9
5 419
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 053
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
4.9
1 331
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
823
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
570
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Москва
Похожие вопросы
Ограничения и налоги при переводе денег на карту российского банка из Европы для физических лиц
Ограничения и возможные проблемы при переводе денег с карты из-за рубежа на карту российского банка
Продажа недвижимости в Таиланде - налоги при переводе средств на счет российского физического лица
Как доказать возврат займа при переводах денежных средств в качестве физического лица?
Перевод 2 тыс.долларов из США в Россию
Ограничения и лимиты на переводы денег между физическими лицами в банках - что нужно знать?
Необходимость регистрации договора аренды КАМАЗа в налоговой инспекции для физических лиц
Облагаются ли денежные переводы между физическими лицами налогами?
Владелец небольшой организации оказался в ловушке долгов - какие наказания ждут его и как выйти из ситуации?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут