Финансовый мониторинг и налогообложение - возможные последствия ежемесячных переводов между физическими лицами
Вопрос №3655252
из г. Москва
опубликован 31.03.2014, 02:24
опубликован 31.03.2014, 02:24
Ежемесячные переводы от одного физ. лица другому физ. лицу с примечанием частный перевод, могут ли такие переводы попасть в фин мониторинг и потом в налоговою. Если Решать вопрос с налоговой, то достаточно ли будет сказать, что эти переводы являются 1. дарением. 2 возврат займа? (договора займа нет) Общая сумма переводов к примеру 1 млн.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Данные действия сторон кредитные организации могут расценить с позиции ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ, и направить соответствующие заявления в ИФНС, правоохранительные органы.
И в последствии будет давать показания данным органам - что, как и почему С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПО СДЕЛКЕ.
31.03.2014, 02:34
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 10 минут
Юристы ОнЛайн: 44 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 558
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 211
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 277
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 493
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 821
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.8
36 145
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 432
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.8
15 506
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 044
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
3.7
333
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.3
8 403
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 643
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 414
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.7
31 861
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 027
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Йошкар-Ола
Криухин Н.В.
4.7
81 477
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 303
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 060
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 465
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Минск
Хмельницкий В.Н.
4.9
45 042
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
5
9 920
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Челябинск
Кугейко А.С.
4.6
53 320
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
115
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
67
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Москва
Похожие вопросы
Ограничения и налоги при переводе денег на карту российского банка из Европы для физических лиц
Ограничения и возможные проблемы при переводе денег с карты из-за рубежа на карту российского банка
Продажа недвижимости в Таиланде - налоги при переводе средств на счет российского физического лица
Как доказать возврат займа при переводах денежных средств в качестве физического лица?
Перевод 2 тыс.долларов из США в Россию
Ограничения и лимиты на переводы денег между физическими лицами в банках - что нужно знать?
Необходимость регистрации договора аренды КАМАЗа в налоговой инспекции для физических лиц
Облагаются ли денежные переводы между физическими лицами налогами?
Владелец небольшой организации оказался в ловушке долгов - какие наказания ждут его и как выйти из ситуации?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут