Финансовый мониторинг и налогообложение - возможные последствия ежемесячных переводов между физическими лицами
Вопрос №3655252
из г. Москва
опубликован 31.03.2014, 02:24
опубликован 31.03.2014, 02:24
Ежемесячные переводы от одного физ. лица другому физ. лицу с примечанием частный перевод, могут ли такие переводы попасть в фин мониторинг и потом в налоговою. Если Решать вопрос с налоговой, то достаточно ли будет сказать, что эти переводы являются 1. дарением. 2 возврат займа? (договора займа нет) Общая сумма переводов к примеру 1 млн.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Данные действия сторон кредитные организации могут расценить с позиции ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ, и направить соответствующие заявления в ИФНС, правоохранительные органы.
И в последствии будет давать показания данным органам - что, как и почему С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПО СДЕЛКЕ.
31.03.2014, 02:34
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 10 минут
Юристы ОнЛайн: 65 из 47 461 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
796
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
223
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 742
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 191
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
255
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 208
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 112
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 388
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 809
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 969
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 230
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 038
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 791
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 204
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 612
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
86
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 471
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 909
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5
1 048
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.5
31 837
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
4.9
416
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
996
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.3
5 443
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.7
7 779
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Москва
Похожие вопросы
Ограничения и налоги при переводе денег на карту российского банка из Европы для физических лиц
Ограничения и возможные проблемы при переводе денег с карты из-за рубежа на карту российского банка
Продажа недвижимости в Таиланде - налоги при переводе средств на счет российского физического лица
Как доказать возврат займа при переводах денежных средств в качестве физического лица?
Перевод 2 тыс.долларов из США в Россию
Ограничения и лимиты на переводы денег между физическими лицами в банках - что нужно знать?
Необходимость регистрации договора аренды КАМАЗа в налоговой инспекции для физических лиц
Облагаются ли денежные переводы между физическими лицами налогами?
Владелец небольшой организации оказался в ловушке долгов - какие наказания ждут его и как выйти из ситуации?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут