Нарушения в деятельности компании - отсутствие регистрации в налоговой, использование наличных денег без кассового аппарата и неуплата налогов.
Вопрос №3690019
из г. Воскресенск
опубликован 03.04.2014, 20:03
опубликован 03.04.2014, 20:03
Я работаю в ООО по договору услуг (в котором четко прописан адрес и график работы офиса), эта организация не имеет регистрации в налоговой, в ПФР в городе, где оказывает услуги. Наличные деньги приходят электронным банковским переводом на сотрудника, который оформлен по ТК в этой организации, затем получаются в Сбербанке по паспорту сотрудника. После чего эти деньги в виде заработной платы выдаются по расходным кассовым ордерам, заполненным от руки этим же сотрудником (сотрудник не является кассиром, но у него есть доверенность на право подписи) За людей, которые оформлены по договорам подряда и договорам услуг не платятся налоги и другие взносы. В договорах услуг и договорах подряда не прописано то,что люди должны выплачивать НДФЛ самостоятельно. Также наличные деньги тратятся на текущие нужды организации. Кассового аппарата у организации на месте совершения оборота наличных средств нет. Подскажите пожалуйста, как правильно составить заявление в ОБЭП с целью проверки деятельности компании?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Можно в произвольной форме коротко написать и заявление достаточно. Там уже ОБЭП сами знают как это проверить.
03.04.2014, 21:33
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 32 годa
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 80 из 47 454 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 391
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.9
23 728
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.8
4 715
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 201
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
5 863
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 779
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
5
16 515
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5
56
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 349
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.7
25 864
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 307
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 888
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 346
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
2 851
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
714
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
4.8
12 157
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 878
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 168
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Махачкала
Исаева Е.Ю.
4.8
43 142
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.8
150 871
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9
970
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.4
31 802
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
5
2 669
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 601
отзыв
Спросить
Юридические услуги в Воскресенск
Взыскание заработной платы
1098
Взыскание компенсаций больничного
969
Взыскание невыплаченной заработной платы
1069
Помощь в восстановлении на работе
1059
Оспаривание незаконного увольнения
1074
Изменение оснований увольнения
1006
Оспаривание записей в трудовой книжке
1000
Обжалование дисциплинарного взыскания
1021
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании
1002
Судебное представительство
1069
Коллективный иск к работодателю
984
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве
948
Помощь при отсутствии безопасных условий труда
924
Помощь при переводе на неполную ставку
918
Составление претензий в трудовую инспекцию
1074
Консультации по трудовому законодательству
1084
Расторжение срочного трудового договора
971
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц
1047
Привлечение сотрудников к ответственности
966
Составление должностных инструкций
1034
Похожие вопросы
Скрытие наличных денег и невыпуск чеков - возможные последствия для организации
Возможность ведения деятельности наличными деньгами после закрытия расчетного счета - последствия и риски
Страховая разорвала договор с нужной больницей - что будет со мной и медицинскими услугами?
Право сотрудника на подписание документов и использование печати Уполномоченное лицо по доверенности
Наличие платы за заключение договора на утилизацию ртутьсодержащих ламп - соответствие законодательству
Как оформить трудовые договора с сотрудниками, работающими в другом городе при отсутствии обособленного подразделения?
Нелегальная деятельность в компании - грозит ли сотрудникам ответственность?
Организация решает судьбу сотрудников после передачи отдела в другую компанию
Еще один человек, который тоже является индивидуальным предпринимателем оказывает услуги водителя, секретаря и проч.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут