Штрафы и последствия неподачи сведений в банк валютного контроля - что ждет юридическую организацию
Вопрос №3948341
из г. Анапа
опубликован 12.05.2014, 23:00
опубликован 12.05.2014, 23:00
Скажите пожалуйста если юридическая организация не своевременно подала свединья в банк валютный контроль, об изменения юридического адреса какой штраф на ложит фин надзор, и серьёзное на рушение. Спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
наверное вы туроператор. у меня был опыт с фирмой САНТУР (Москва). мы выиграли 26 исков -все!- у Росфиннадзора по Моск.области.
1. не все считается опозданием - нужно смотреть не факт 1-го перечисления валюты (предоплата). а начало реализации тур продукта (поездки, полной выплаты)
2. есть ограничение по минимальной сумме $ не помню в банках знают кажется 50003. рфн неправильно составляют протоколы. они должны о составлении оповестить за 15 дней. иначе не действителен.
4. там ещё около 10 минусов - оснований избежать ответственности. в ближайшее время размещу на сайте, в разделе суд.практики!
а штраф от 40 до 300 тыс.р в зависимости на кого протокол ФЛ или ЮЛ
12.05.2014, 23:37
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 37 минут
Юристы ОнЛайн: 82 из 47 456 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
781
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 694
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 665
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
4.9
70
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 633
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 548
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
216
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 213
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 194
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.5
23 740
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 812
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 195
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Корнилова И.В.
4.9
1 234
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 554
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 299
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
4.3
2 878
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 926
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 564
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 580
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
4.8
3 243
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 155
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Вологда
Максимова Е.В.
5
1 204
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 25 лет онлайн
г.Калининград
Лукина Е.В.
5
7 411
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.2
433
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Кто в юридическом лице может принимать решение о смене юридического адреса без изменения учредительных документов?\n2.
Обязанность продажи валютной выручки - автоматическое распоряжение банком или право выбора?
Возможно ли при изменении юридического адреса организации (ООО) обойтись без новой редакции учредительных документов.
Вправе ли организация иметь валютные средства?
Как внести изменения в налоговую при изменении юридического адреса? Большое спасибо!
Какие документы необходимо подать в Минюст для регистрации изменений адреса автономной некоммерческой организации?
Я предоставлял помещение и юридический адрес организации, как лишить юридического адреса организацию если они съехали?
Отказ в изменении юридического адреса организации без изменения Устава - правомерность, сроки повторной подачи заявления
Нужно ли вносить изменение юридического адреса в устав организации?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут