Штрафы и последствия неподачи сведений в банк валютного контроля - что ждет юридическую организацию
Вопрос №3948341
из г. Анапа
опубликован 12.05.2014, 23:00
опубликован 12.05.2014, 23:00
Скажите пожалуйста если юридическая организация не своевременно подала свединья в банк валютный контроль, об изменения юридического адреса какой штраф на ложит фин надзор, и серьёзное на рушение. Спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
наверное вы туроператор. у меня был опыт с фирмой САНТУР (Москва). мы выиграли 26 исков -все!- у Росфиннадзора по Моск.области.
1. не все считается опозданием - нужно смотреть не факт 1-го перечисления валюты (предоплата). а начало реализации тур продукта (поездки, полной выплаты)
2. есть ограничение по минимальной сумме $ не помню в банках знают кажется 50003. рфн неправильно составляют протоколы. они должны о составлении оповестить за 15 дней. иначе не действителен.
4. там ещё около 10 минусов - оснований избежать ответственности. в ближайшее время размещу на сайте, в разделе суд.практики!
а штраф от 40 до 300 тыс.р в зависимости на кого протокол ФЛ или ЮЛ
12.05.2014, 23:37
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 37 минут
Юристы ОнЛайн: 27 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 453
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
491
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 860
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Хабаровск
Бронштейн А.М.
5
663
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 531
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 578
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 956
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 037
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 306
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 439
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 782
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 061
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
140
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.4
68 204
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Екатеринбург
Салихов Р.Л.
5
23
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Анапа
Климова С.В.
5
106
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Красноярск
Романенко Л. О.
5
9
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Кто в юридическом лице может принимать решение о смене юридического адреса без изменения учредительных документов?\n2.
Обязанность продажи валютной выручки - автоматическое распоряжение банком или право выбора?
Возможно ли при изменении юридического адреса организации (ООО) обойтись без новой редакции учредительных документов.
Вправе ли организация иметь валютные средства?
Как внести изменения в налоговую при изменении юридического адреса? Большое спасибо!
Какие документы необходимо подать в Минюст для регистрации изменений адреса автономной некоммерческой организации?
Я предоставлял помещение и юридический адрес организации, как лишить юридического адреса организацию если они съехали?
Отказ в изменении юридического адреса организации без изменения Устава - правомерность, сроки повторной подачи заявления
Нужно ли вносить изменение юридического адреса в устав организации?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут