Что необходимо указать (необходимые реквизиты)

Ответ на первую чатсть Вашего вопроса дает ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах", а именно: "На заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

(в ред. Федерального закона от 07.08.2001 N 120-ФЗ)

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола".

Ст. 66 ФЗ "Об акционерных обществах" определяет требования предъявляемые к членам Совета директор.

Паспортные данные, если это специально неоговорено Уставом Общества или иными Положениями (Об О.С., о С.Д.), указывать не надо.

Вот пример протокола заседания Совета директоров

ПРОТОКОЛ № 2

заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «»

(ОАО «»)

Место нахождения: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. , 130

Место и время проведения заседания:

г. Саранск, ул. , 130 14 часов 00 минут «___» _________ 2006 года

На заседании принимали участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров Общества:

Рихтер В.А., Белянина Г.И., Сайков В.А., Полежаев А.Ф., Косов В.А., Антипов В.И., Леонов В.Е.

Кворум имеется, составляет 100%. Заседание Совета директоров Общества правомочно.

Председательствующий на заседании: Леонов В.Е. – председатель Совета директоров Общества.

Повестка дня:

1. Утверждение Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

По вопросу повестки дня слушали председательствующего, который ознакомил членов Совета директоров с Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, подготовленным на основании решения о преобразовании КГО «» в Открытое акционерное общество «», принятым общим собранием членов трудового коллектива кооперативно-государственного объединения по строительству «», протокол от 20 января 2000 года, и в соответствии со Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными приказом ФСФР от 16.03.2005г № 05-4/пз-н, и предложил утвердить указанное Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Вопрос повестки дня с формулировкой: «Утвердить Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Открытого акционерного общества «», поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» – единогласно.

По вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Открытого акционерного общества «».

Настоящий протокол составлен в городе Саранск _________ 2006 года в трех подлинных экземплярах.

Председательствующий на заседании: _________________________/ В.Е. Леонов /

М.П.