Действия банка по требованию расписки при денежных переводах за границу - нарушение или законное требование?
Вопрос №4081967
из г. Ростов-на-Дону
опубликован 01.06.2014, 15:55
опубликован 01.06.2014, 15:55
Я часто оказываю материальную помощь друзьям в разные страны в виде денежных переводов по системам КОНТАКТ или ВЕСТЕР ЮНИОН, с не давнего времени служба безопасности банка стала брать с меня письменную расписку о цели перевода денег и родственных связях с получателями. Скажите, правомерны ли действия банка по отношению ко мне и попадают ли денежные переводы в виде материальной помощи под нарушение какой-либо статьи УК РФ? спасибо, Елена.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Переводы не подпадают ни под одну из ст. УК если это не связано с террористической или иной экстремиской деятельностью.
01.06.2014, 16:04
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 8 минут
Юристы ОнЛайн: 27 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 622
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 157
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 911
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 548
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 422
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
331
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 940
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 575
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Краснодар
Ювента Н.В.
5
695
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 215
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
107
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 656
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
21
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Ижевск
Кирдяев А Н
5
803
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Смоленск
Семенова О. Ю.
5
797
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Может ли банк арестовать мой денежный перевод Вестерн Юнион?
Могут ли банки конфисковать перевод денег должника, если используются системы Золотая Корона или Вестерн Юнион?
Проблема с денежным переводом - Банк в Лондоне не возвращает полную сумму на счет уже месяц
Банк отказывается выдать денежный перевод без приобретения услуги - аргументы правильности и необходимые документы
Юридическая консультация - Как получить гарантии при отправке денег через Вестерн Юнион?
Как взимается комиссия при переводе денег из Центробанка на счет Сбербанка физического лица?
Как взимается комиссия при переводе денежных средств из Центробанка на личный счет в Сбербанке?
Как банки могут следить за денежными переводами своих сотрудников - правда или миф?
Мошенничество через мобильный банк - TELE2 отказывается предоставить информацию о переводе, есть ли смысл обратиться в полицию?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут