Раскрытие незаконной деятельности - куда обратиться с информацией о финансовых махинациях в компании?
Вопрос №4297258
из г. Москва
опубликован 01.07.2014, 10:47
опубликован 01.07.2014, 10:47
Мне известна информация о незаконной деятельности (как я думаю) в компании, в которой я работал некоторое время назад.
Суть такова: для уклонения от налогов и обналички денег головная компания переводила денежные средства на счета помоек по цепочке. Мне известны наименования компаний и алгоритм работы схемы. Куда в гос. органы я могу обратиться с данной информацией?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 35 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Калькулятор онлайн
Калькулятор ипотеки
Ежемесячный платёж, переплата и общая стоимость кредита — узнайте, во сколько обойдётся жильё.
Рассчитать ипотеку
Все калькуляторы →
Юридические услуги в Москве
Помощь при незаконных действиях коллекторов
331
Банкротство физических лиц
327
Заявление о расторжении кредитного договора
325
Представительство в суде при взыскании кредиторской задолженности
321
Уменьшение денежных выплат по кредиту
315
Расторжение кредитного договора
314
Признание кредитного договора недействительным
313
Помощь в рефинансировании кредита
308
Расторжение кредитного договора по инициативе заемщика
307
Расторжение кредитного договора по инициативе банка
304
Договор на автомобиль в лизинг
300
Лизинг
295
Похожие вопросы
Нарушает ли деятельность организации ооо уголовное законодательство?
Возникновение долга и конфликт между компаниями - раскрытие коммерческой тайны и возможные последствия
Поиск денежных средств - действия и запросы компании Б в ответ на невыполненный платеж от компании А
Ошибочное указание наименования компании в свидетельстве о наследстве - как изменить иск и требовать исправления в суде?
Проблемы с возвращением на работу после декретного отпуска - как решить ситуацию со странной политикой компании?
Как получить выписку из лицевого счета многоквартирного дома, обслуживаемого Управляющей Компанией
Полномочия единоличного исполнительного органа переданы от компании А до компании С - кто будет управлять компанией А?
А если в договоре сказано, что без письменного согласия компания "А" не имеет право использовать фирменное наименование
Требования бывшего директора на возврат средств - моральная и юридическая стороны вопроса
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут