В 2005 году был закуплен пиломатериал у нового контрагента, для далнейшей перепродажи за рубеж.
Вопрос №448270
из г. Москва
опубликован 04.06.2007, 07:59
опубликован 04.06.2007, 07:59
Моя компания является экспортером пиломатериала более 5-ти лет. В 2005 году был закуплен пиломатериал у нового контрагента, для далнейшей перепродажи за рубеж. После подачи документов на возмещение НДС нам было отказано, возбуждено уголовное дело по факту мошейничества. Основание: контрагент является фиктивным, наша компания с ним в сговоре. Что делать в такой ситуации?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Уголовное дело возбуждается по факту или в отношении конкретного лица. В каждом случае своя тактика защиты. В описанном Вами примере кроме того многое зависит от наличия связей с контрагентом. При этом опять же обращаю Ваше внимание, что в уголоном праве в отличие от налогового должна доказываться вина конкретного физлица, а не фирмы. Причем, обвинение доказывает, а подозреваемый свою невиновность доказывать не обязан.
04.06.2007, 08:16
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 31 год
Первый ответ получен через 16 минут
Юристы ОнЛайн: 81 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 064
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
311
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 753
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 980
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
68
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 423
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 448
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Краснодар
Казанцев Д.В.
4.8
40
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 020
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
483
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
247
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Симферополь
Егоров А. А.
5
99
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 359
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 293
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 629
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 883
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.6
1 270
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 451
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.8
8 041
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
4.9
6 165
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 353
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кузьминова Н. И.
4.7
519
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 927
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 25 лет онлайн
г.Белгород
Катаев А.Н.
5
649
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Пропавший контрагент - можно ли оформить ущерб и уменьшить общую сумму прибыли?
Несоответствие счетов и акта сверки - возможность отказа от оплаты контрагенту
Вопрос о возможности увеличения суммы задолженности контрагента за финансирование процедуры банкротства
Основной бухгалтер бюджетного учреждения дал бездействовать по отношению к своей подчиненной
Право на возмещение морального вреда - возможность подачи искового заявления против работодателя и контрагента в суд
Транспортировка пиломатериалов без необходимых документов - возможные проблемы и решения
Как отказать в предоставлении трудовых договоров контрагенту без потери сделки?
Исполнитель не выполнил заказ по пиломатериалам, что делать в данной ситуации?
Отсутствие подтверждения о получении электронного письма от контрагента является доказательством неполучения письма
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут