В 2005 году был закуплен пиломатериал у нового контрагента, для далнейшей перепродажи за рубеж.
Вопрос №448270
из г. Москва
опубликован 04.06.2007, 07:59
опубликован 04.06.2007, 07:59
Моя компания является экспортером пиломатериала более 5-ти лет. В 2005 году был закуплен пиломатериал у нового контрагента, для далнейшей перепродажи за рубеж. После подачи документов на возмещение НДС нам было отказано, возбуждено уголовное дело по факту мошейничества. Основание: контрагент является фиктивным, наша компания с ним в сговоре. Что делать в такой ситуации?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Уголовное дело возбуждается по факту или в отношении конкретного лица. В каждом случае своя тактика защиты. В описанном Вами примере кроме того многое зависит от наличия связей с контрагентом. При этом опять же обращаю Ваше внимание, что в уголоном праве в отличие от налогового должна доказываться вина конкретного физлица, а не фирмы. Причем, обвинение доказывает, а подозреваемый свою невиновность доказывать не обязан.
04.06.2007, 08:16
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 31 год
Первый ответ получен через 16 минут
Юристы ОнЛайн: 82 из 47 463 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 301
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
129
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 498
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 741
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 603
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 043
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
662
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 908
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.9
31 961
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5
121
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
384
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Зайцев О.В.
5
72
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 919
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
704
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 477
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5
8 763
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 179
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Краснодар
Усубов Ю. К.
5
97
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
451
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 950
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.8
7 833
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Темрюк
Панова И.А.
5
242
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 032
отзыва
Спросить
Похожие вопросы
Пропавший контрагент - можно ли оформить ущерб и уменьшить общую сумму прибыли?
Несоответствие счетов и акта сверки - возможность отказа от оплаты контрагенту
Вопрос о возможности увеличения суммы задолженности контрагента за финансирование процедуры банкротства
Основной бухгалтер бюджетного учреждения дал бездействовать по отношению к своей подчиненной
Право на возмещение морального вреда - возможность подачи искового заявления против работодателя и контрагента в суд
Транспортировка пиломатериалов без необходимых документов - возможные проблемы и решения
Как отказать в предоставлении трудовых договоров контрагенту без потери сделки?
Исполнитель не выполнил заказ по пиломатериалам, что делать в данной ситуации?
Отсутствие подтверждения о получении электронного письма от контрагента является доказательством неполучения письма
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут