В 2005 году был закуплен пиломатериал у нового контрагента, для далнейшей перепродажи за рубеж.
Вопрос №448270
из г. Москва
опубликован 04.06.2007, 07:59
опубликован 04.06.2007, 07:59
Моя компания является экспортером пиломатериала более 5-ти лет. В 2005 году был закуплен пиломатериал у нового контрагента, для далнейшей перепродажи за рубеж. После подачи документов на возмещение НДС нам было отказано, возбуждено уголовное дело по факту мошейничества. Основание: контрагент является фиктивным, наша компания с ним в сговоре. Что делать в такой ситуации?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Уголовное дело возбуждается по факту или в отношении конкретного лица. В каждом случае своя тактика защиты. В описанном Вами примере кроме того многое зависит от наличия связей с контрагентом. При этом опять же обращаю Ваше внимание, что в уголоном праве в отличие от налогового должна доказываться вина конкретного физлица, а не фирмы. Причем, обвинение доказывает, а подозреваемый свою невиновность доказывать не обязан.
04.06.2007, 08:16
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 31 год
Первый ответ получен через 16 минут
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 240
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 786
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 475
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 646
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.8
1 422
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
4.9
23 051
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Степанов В.И.
5
22 158
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Белгород
Дерипаска А.И.
5
1 445
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 22 лет онлайн
г.Воронеж
Середа М. Ю.
5
122
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Пропавший контрагент - можно ли оформить ущерб и уменьшить общую сумму прибыли?
Несоответствие счетов и акта сверки - возможность отказа от оплаты контрагенту
Вопрос о возможности увеличения суммы задолженности контрагента за финансирование процедуры банкротства
Основной бухгалтер бюджетного учреждения дал бездействовать по отношению к своей подчиненной
Право на возмещение морального вреда - возможность подачи искового заявления против работодателя и контрагента в суд
Транспортировка пиломатериалов без необходимых документов - возможные проблемы и решения
Как отказать в предоставлении трудовых договоров контрагенту без потери сделки?
Исполнитель не выполнил заказ по пиломатериалам, что делать в данной ситуации?
Отсутствие подтверждения о получении электронного письма от контрагента является доказательством неполучения письма
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут