Как правильно и мотивированно обратиться к ФНС о проведении проверки нескольких ООО в связи с фактом нарушения законодательства и потенциальными нарушениями в бухгалтерском учете и кассовых операциях
Вопрос №4586787
из г. Рязань
опубликован 09.08.2014, 12:48
опубликован 09.08.2014, 12:48
Как правильно и мотивированно просить ФНС о проведении проверки нескольких ООО в своей совокупности занимающихся строительством, учредитель один и тот же человек, он же и директор?
Имеется пакет документов из которых совершенно очевиден факт нарушения 129,402 ФЗ о бух. учёте, о нарушении порядка ведении кассовых операций, и снования предположить о подпадании деятельности ООО по 115 ФЗ О легализации доходов, не уплата НДФЛ и ФСС, и в ПФР.
ООО существуют на деньги дольщиков, мат. капитале, сертификатах для военных, ипотеки...
Что может быть в последствии такой деятельности не является не для кого открытием или тайной...
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Пишите заявление в СК о проведении поверки ( С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ФНС) и возбуждении уголовного дела
09.08.2014, 12:59
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 29 лет
Первый ответ получен через 11 минут
Юристы ОнЛайн: 10 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 534
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 001
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
3.8
5 068
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
601
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 946
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 891
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
178
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
71
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Мурманск
Ионова Т.Е.
4.7
380
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
В прокуратуру подано заявление от учредителя ООО, с просьбой проверки хозяйственной деятельности ООО.
Как назначить временного директора ООО-учредителя в случае смерти одного из учредителей
Как учитываются данные операции и нужно ли их учитывать?
Последствия оставшегося учредителя, если он накопит долги или совершит правовые нарушения, при увольнении второго учредителя в ООО
Можно ли принимать деньги, полученные по чеку из банка, от физического лица, не являющегося сотрудником фирмы?
Выявлены нарушения законодательства по противопожарной безопасности в школе, директору объявлено замечание - стоит ли судиться?
Ликвидация ООО - процедура и обязанности в ситуации отсутствия деятельности и сотрудников
Конфликт интересов в ООО - Может ли учредитель снять с должности генерального директора другого учредителя?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут