Как правильно и мотивированно обратиться к ФНС о проведении проверки нескольких ООО в связи с фактом нарушения законодательства и потенциальными нарушениями в бухгалтерском учете и кассовых операциях
Вопрос №4586787
из г. Рязань
опубликован 09.08.2014, 12:48
опубликован 09.08.2014, 12:48
Как правильно и мотивированно просить ФНС о проведении проверки нескольких ООО в своей совокупности занимающихся строительством, учредитель один и тот же человек, он же и директор?
Имеется пакет документов из которых совершенно очевиден факт нарушения 129,402 ФЗ о бух. учёте, о нарушении порядка ведении кассовых операций, и снования предположить о подпадании деятельности ООО по 115 ФЗ О легализации доходов, не уплата НДФЛ и ФСС, и в ПФР.
ООО существуют на деньги дольщиков, мат. капитале, сертификатах для военных, ипотеки...
Что может быть в последствии такой деятельности не является не для кого открытием или тайной...
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Пишите заявление в СК о проведении поверки ( С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ФНС) и возбуждении уголовного дела
09.08.2014, 12:59
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 29 лет
Первый ответ получен через 11 минут
Юристы ОнЛайн: 70 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
836
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 086
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 490
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 176
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
379
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 550
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 799
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
269
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
154
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 076
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 426
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
566
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5
1 081
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 339
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 259
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 802
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 648
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 444
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.6
15 505
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
332
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
28
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8
31 860
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 748
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
В прокуратуру подано заявление от учредителя ООО, с просьбой проверки хозяйственной деятельности ООО.
Как назначить временного директора ООО-учредителя в случае смерти одного из учредителей
Как учитываются данные операции и нужно ли их учитывать?
Последствия оставшегося учредителя, если он накопит долги или совершит правовые нарушения, при увольнении второго учредителя в ООО
Можно ли принимать деньги, полученные по чеку из банка, от физического лица, не являющегося сотрудником фирмы?
Выявлены нарушения законодательства по противопожарной безопасности в школе, директору объявлено замечание - стоит ли судиться?
Ликвидация ООО - процедура и обязанности в ситуации отсутствия деятельности и сотрудников
Конфликт интересов в ООО - Может ли учредитель снять с должности генерального директора другого учредителя?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут