Быстрый и удобный способ вывода денег с заграничных счетов - безопасная схема с минимальными потерями

Вопрос №4789529 из г. Астрахань
опубликован 05.09.2014, 14:07

Мы выводим деньги с заграничных счетов. Клиенту дешевле потерять 50% чем все и сразу. Криминального здесь ничего нет. От Вас — написать нужную Вам сумму перевода от 100 тыс. руб. до 1 млн. руб., № карты, название банка (чтобы посчитать комиссию), оплата комиссии. От нас, после оплаты комиссии, перевести Вам нужную сумму в течении 30 мин., деньги поступают на ваш счет в течение 5-12 часов. Как поступят денежные средства на Ваш счет, 50% забираете себе (возвращать никому не нужно), оставшиеся 50% переводите нам. Куда перевести 50%, сообщим после перевода. Деньги Вам поступят от физ. лица как самый обычный перевод, можем в переводе сделать пометку благотворительность. В чем подвох или это реально работает или это мошенники?

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Солоний Елена Валентиновна

Юрист Волгоград, стаж 12 лет

4.8 27812 отзывов

Сомнительная сделка. Отмывание денег возможно. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Могут привлечь вас. С 01.07.2014 года вступили в силу изменения в законодательстве Банки будут автоматически передавать данные при открытии и закрытии ВСЕХ вкладов и счетов физиков в налоговую инспекцию.

05.09.2014, 14:17

Спасибо за ответ!

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 9 минут

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 74 из 47 462 Поиск Регистрация