Риски передачи дебетовой карты в пользование знакомому - зачем оформлять ее на мое имя и как это упрощает передачу денег между нами?
Вопрос №5038966
из г. Санкт-Петербург
опубликован 05.10.2014, 00:23
опубликован 05.10.2014, 00:23
Чем я рискую передавая дебетовую карту в пользование знакомому? Он просит ему оформить карту на мое имя, т к является гражданином Эстонии и сам на себя таковую оформить не может, а с помощью данной карты у нас облегчается вариант передачи денег между собой.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
для открытия счета следующие документы:
- удостоверение личности (для граждан — паспорт);
- документ, на основании которого клиент пребывает на территории РФ (миграционная карта, например);
- карточка с образцом подписи клиента;
- в случае если от имени клиента выступает третье лицо, документы, уполномочивающие его действовать в интересах клиента.
В чем проблема для гражданина Эстонии? Открывает обычный счет, а карта - лишь удобный способ распоряжения деньгами.
05.10.2014, 02:07
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 20 минут
Здравствуйте, Ольга!
Уголовной ответственность, может отмывание денег. Обращайтесь, решим.
05.10.2014, 00:43
Юристы ОнЛайн: 13 из 47 461 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
256
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 231
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.8
16 582
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
998
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.5
1 549
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
5
216
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 629
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Какие правила дают мужу доступ к детским пособиям через дебетовую карту на имя супруги?
Брокеры предлагают купить новую сим-карту, оформить дебетовую карту и передать им информацию - потенциальная угроза мошенничества?
Как поступить, если на мое имя оформлена кредитная карта, которую я не получал и с которой были списаны деньги?
Скоропостижная блокировка зарплатной карты - причины и что делать
Оформление дебетовой карты Кукуруза и связанные с этим риски при взятии займа
Как вернуть деньги, даваемые в долг без расписки при передаче с банковской карты на карту?
Правомерность действий банка - распоряжение счетами и переводы между картами держателя
Как разблокировать карту сбербанка после наложения ареста за транспортный налог в размере 4400 рублей?
Ко мне обратились с просьбой оформить дебетовую карту на моё имя. Якобы для обналичивания денег. Чем это опасно для меня?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут