По новому закону суммы расходов свыше 600 тыс. рублей контролируются.
Вопрос №519410
из г. Москва
опубликован 23.01.2008, 22:09
опубликован 23.01.2008, 22:09
Я имею самый обыкновенный вклад в банке. По новому закону суммы расходов свыше 600 тыс. рублей контролируются. Что это означает на практике?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Не думаю, что сумму вклада свыше 600 тыс. руб. можно назвать обыкновенным вкладом.
Что касается контроля, то никакого нового закона не было. Как действовал, принятый в 2001 г. Закон № 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, так и действует с поправками. Банки и ранее, с 2002 г. сообщали и сообщают в настоящее время, в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг - www.kfm.ru) информацию, в том числе и о движении денег по счетам, на сумму свыше 600 тыс. руб. и при наличии признаков подозрительных сделок (см. ст.ст.
С уважением,
23.01.2008, 23:18
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 73 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
745
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 351
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 535
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Корнилова И.В.
5
1 220
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 736
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 403
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 147
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 947
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
5 926
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 792
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 414
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 900
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 238
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
150 973
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
5
11 467
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9
1 000
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.3
31 808
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
967
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 914
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.5
5 375
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 588
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 422
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 210
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Поплавский А. А.
4.8
76
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Хочу открыть вклад свыше 600 тыс рублей надо объяснять откуда деньги.
Относятся ли данные по вкладу в банке к персональным данным человека?
Как получить оставшуюся сумму и проценты по вкладу при отзыве лицензии у банка - опыт и советы
Что делать, если мой вклад в банке Югра превышает страховую сумму
Перспективы возмещения сверх-страховой суммы в деле о лишении лицензии у банка Легион и ожидаемый процент положительного исхода
Как вернуть деньги свыше страховой во время моратория на выплаты (во время процедуры банкротства)
Законность оформления страхования потребительского кредита и возможность оспорить плату за подключение в суде
Ограничит ли банк выплату страховой суммы только одному из супругов при банкротстве?
Введен новый закон - долг по процентам банка не должен превышать трехкратный размер
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут