По новому закону суммы расходов свыше 600 тыс. рублей контролируются.
Вопрос №519410
из г. Москва
опубликован 23.01.2008, 22:09
опубликован 23.01.2008, 22:09
Я имею самый обыкновенный вклад в банке. По новому закону суммы расходов свыше 600 тыс. рублей контролируются. Что это означает на практике?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Не думаю, что сумму вклада свыше 600 тыс. руб. можно назвать обыкновенным вкладом.
Что касается контроля, то никакого нового закона не было. Как действовал, принятый в 2001 г. Закон № 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, так и действует с поправками. Банки и ранее, с 2002 г. сообщали и сообщают в настоящее время, в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг - www.kfm.ru) информацию, в том числе и о движении денег по счетам, на сумму свыше 600 тыс. руб. и при наличии признаков подозрительных сделок (см. ст.ст.
С уважением,
23.01.2008, 23:18
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 80 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
765
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 478
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 238
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 846
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
547
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
559
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 880
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 758
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 686
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 519
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
247
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 864
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 489
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 531
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 590
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
4.9
78
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 860
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9
36 186
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 412
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Орёл
Горькова Е. А.
5
163
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
445
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
5
110
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.6
5 511
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.7
7 823
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Хочу открыть вклад свыше 600 тыс рублей надо объяснять откуда деньги.
Относятся ли данные по вкладу в банке к персональным данным человека?
Как получить оставшуюся сумму и проценты по вкладу при отзыве лицензии у банка - опыт и советы
Что делать, если мой вклад в банке Югра превышает страховую сумму
Перспективы возмещения сверх-страховой суммы в деле о лишении лицензии у банка Легион и ожидаемый процент положительного исхода
Как вернуть деньги свыше страховой во время моратория на выплаты (во время процедуры банкротства)
Законность оформления страхования потребительского кредита и возможность оспорить плату за подключение в суде
Ограничит ли банк выплату страховой суммы только одному из супругов при банкротстве?
Введен новый закон - долг по процентам банка не должен превышать трехкратный размер
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут