Банк требует сведения о выгодоприобретателе после указания ИП в назначении платежа - что указывать в анкете и какие риски возникают для ИП?
Вопрос №5265976
из г. Калининград
опубликован 31.10.2014, 23:14
опубликован 31.10.2014, 23:14
Банк запросил сведения о выгодоприобретателе, что писать?
Я физлицо, заказала товар по интернету. Оплатила счет на 35000, в назначении платежа поставщик попросил указать, что это плата за ИП... (работает только с ИП и ЮЛ). Указала ИП знакомой. Теперь банк требует заполнить анкету на это лицо, а ИП тут ни при чем, т.к. приобретала для себя. Что указывать в анкете и что грозит ИП, если его укажут в этой анкете. Спасибо.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Ничего ИП не грозит, вам нужно просто заполнить анкету выгодоприобретателя.
31.10.2014, 23:31
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
1 юрист дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 17 минут
Спасибо большое, только что писать в анкете выгодоприобретателя в графе "заключил (указать нужное)" -
агентский договор, договор комиссии, поручения, доверительного управления, (указать иной договор) с нижеуказанным физическим лицом и действует к выгоде указанного лица при проведении банковской операции и иных сделок
Можно написать "Заключил устный договор"? Или как правильно, чтобы потом к ИП вопросов не возникало?
31.10.2014, 23:36
Если не было договора ничего не указывайте. Иначе потребуют приложить копию договора.
31.10.2014, 23:53
Юристы ОнЛайн: 20 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 239
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 786
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
5
16 515
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
25 933
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 172
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 645
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
4.7
9 161
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.3
5 359
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
5
5 239
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 113
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Степанов В.И.
5
22 158
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Получено предложение работы за границей с запросом о заполнении анкеты - рассмотрим преимущества и возможные риски
Возможные последствия использования некорректных данных в анкете при СМС-рассылке - анализ ситуации в ФАС
Как правильно заполнить анкету на загранпаспорт и указать изменения в участии в ООО
Тинькофф банк отправил неправильную анкету-заявление с меньшим лимитом в ПСК - что делать?
Вопрос о заполнении анкеты с личными данными при получении вакансии в банке
Правомерность требования работодателя указать согласие на обработку персональных данных в анкете при трудоустройстве
Получение заявления и заполнение анкеты при подписании договора с НПФ
Как гарантировать, что моя анкета на трудоустройство будет рассмотрена корректно и не потеряется?
Как вернуть деньги после попадания на мошенническую схему с кредитной заявкой через интернет?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут