Банк требует сведения о выгодоприобретателе после указания ИП в назначении платежа - что указывать в анкете и какие риски возникают для ИП?

Вопрос №5265976 из г. Калининград
опубликован 31.10.2014, 23:14

Банк запросил сведения о выгодоприобретателе, что писать? Я физлицо, заказала товар по интернету. Оплатила счет на 35000, в назначении платежа поставщик попросил указать, что это плата за ИП... (работает только с ИП и ЮЛ). Указала ИП знакомой. Теперь банк требует заполнить анкету на это лицо, а ИП тут ни при чем, т.к. приобретала для себя. Что указывать в анкете и что грозит ИП, если его укажут в этой анкете. Спасибо.

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Антюхин Алексей Владимирович

Юрист Новосибирск, стаж 19 лет

4.6 136098 отзывов

Ничего ИП не грозит, вам нужно просто заполнить анкету выгодоприобретателя.

31.10.2014, 23:31

Благодарю Вас за полезную консультацию!

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 17 минут

Юлия

Автор вопроса

0 отзывов

Спасибо большое, только что писать в анкете выгодоприобретателя в графе "заключил (указать нужное)" -

агентский договор, договор комиссии, поручения, доверительного управления, (указать иной договор) с нижеуказанным физическим лицом и действует к выгоде указанного лица при проведении банковской операции и иных сделок

Можно написать "Заключил устный договор"? Или как правильно, чтобы потом к ИП вопросов не возникало?

31.10.2014, 23:36

Спросить юриста

Антюхин Алексей Владимирович

Юрист из города Новосибирск, стаж 19 лет

4.6 136098 отзывов

Если не было договора ничего не указывайте. Иначе потребуют приложить копию договора.

31.10.2014, 23:53

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 58 из 47 462 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Банк требует сведения о выгодоприобретателе после указания ИП в назначении платежа - что указывать в анкете и какие риски возникают для ИП?

Похожие вопросы