Банк требует сведения о выгодоприобретателе после указания ИП в назначении платежа - что указывать в анкете и какие риски возникают для ИП?
Вопрос №5265976
из г. Калининград
опубликован 31.10.2014, 23:14
опубликован 31.10.2014, 23:14
Банк запросил сведения о выгодоприобретателе, что писать?
Я физлицо, заказала товар по интернету. Оплатила счет на 35000, в назначении платежа поставщик попросил указать, что это плата за ИП... (работает только с ИП и ЮЛ). Указала ИП знакомой. Теперь банк требует заполнить анкету на это лицо, а ИП тут ни при чем, т.к. приобретала для себя. Что указывать в анкете и что грозит ИП, если его укажут в этой анкете. Спасибо.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Ничего ИП не грозит, вам нужно просто заполнить анкету выгодоприобретателя.
31.10.2014, 23:31
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
1 юрист дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 17 минут
Спасибо большое, только что писать в анкете выгодоприобретателя в графе "заключил (указать нужное)" -
агентский договор, договор комиссии, поручения, доверительного управления, (указать иной договор) с нижеуказанным физическим лицом и действует к выгоде указанного лица при проведении банковской операции и иных сделок
Можно написать "Заключил устный договор"? Или как правильно, чтобы потом к ИП вопросов не возникало?
31.10.2014, 23:36
Если не было договора ничего не указывайте. Иначе потребуют приложить копию договора.
31.10.2014, 23:53
Юристы ОнЛайн: 37 из 47 457 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
4.9
57
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 605
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
26 761
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 016
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 673
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 729
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 200
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 577
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 890
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
5
67
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 566
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
411
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
95
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.3
5 427
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Арзуманян Р.В.
5
1 561
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 251
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 161
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.4
435
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.7
1 752
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 015
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 116
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7
23 436
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
563
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Получено предложение работы за границей с запросом о заполнении анкеты - рассмотрим преимущества и возможные риски
Возможные последствия использования некорректных данных в анкете при СМС-рассылке - анализ ситуации в ФАС
Как правильно заполнить анкету на загранпаспорт и указать изменения в участии в ООО
Тинькофф банк отправил неправильную анкету-заявление с меньшим лимитом в ПСК - что делать?
Вопрос о заполнении анкеты с личными данными при получении вакансии в банке
Правомерность требования работодателя указать согласие на обработку персональных данных в анкете при трудоустройстве
Получение заявления и заполнение анкеты при подписании договора с НПФ
Как гарантировать, что моя анкета на трудоустройство будет рассмотрена корректно и не потеряется?
Как вернуть деньги после попадания на мошенническую схему с кредитной заявкой через интернет?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут