Возможные последствия перевода большой суммы на счет иностранного гражданина в России
Вопрос №5392263
из г. Москва
опубликован 16.11.2014, 19:33
опубликован 16.11.2014, 19:33
Я гражданин Казахстана, в данный момент нахожусь в Москве. Работаю на нефтяную компанию. Для расчета со мной я открыл счет в Альфабанке в Москве, куда компания в месяц два раза переводит деньги из Казахстана. Я позаботился о подоходном налоге в казахских банках. Я знаю, что в моих действиях нет ничего противозаконного против налоговой или валютного контроля. Но в следующем месяце моя компания планирует делать 5 переводов (на общую сумму 400 тысяч долларов) на мой счет для корпоративных целей на 2015 год. Учитывая, что я гражданин другой страны, то это привлечет внимание РОССИЙСКИХ налоговиков или валютного контроля ко мне?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
2 юриста дали 2 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 19 минут
Учитывая, что я гражданин другой страны, то это привлечет внимание РОССИЙСКИХ налоговиков или валютного контроля ко мне?
---и не просто привлечёт внимание
16.11.2014, 19:53
Юристы ОнЛайн: 92 из 47 463 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
887
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
310
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
128
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 861
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 736
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 034
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
661
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 414
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 489
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.9
31 961
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
4.9
1 269
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 893
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 304
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
375
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 594
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.9
1 784
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 294
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 918
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
5
8 077
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 616
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 078
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9
36 202
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ахмедов Г.С.
5
347
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 477
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Вопросы легальности и налогообложения перевода денег на счет Альфабанка в Москве для гражданина Казахстана
Влияют ли санкции на контроль переводов из США? Какова вероятность проверок налоговой и валютного контроля при переводах в РФ?
Как избежать претензий валютного контроля при невозврате займа, отправленного в Узбекистан?
Влияют ли превышение лимита переводов из-за США на банковский счет и возможно ли проверка со стороны налоговой службы?
Налогообложение деятельности Российской компании за границей и счета в Российских банках и Открытие счета для бизнеса
Мой опыт с компанией Телетрейд Магнитогорск - убытки, увольнение трейдера и скрытие
Вопросы налогового законодательства и источники дохода гражданина РФ
Как лучше переводить деньги российским сотрудникам при открытии иностранной компании без представительства в России?
Ошибочный платеж управляющей компании - возможность отказа в возврате или неосновательное обогащение?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут