Возможные последствия перевода большой суммы на счет иностранного гражданина в России
Вопрос №5392263
из г. Москва
опубликован 16.11.2014, 19:33
опубликован 16.11.2014, 19:33
Я гражданин Казахстана, в данный момент нахожусь в Москве. Работаю на нефтяную компанию. Для расчета со мной я открыл счет в Альфабанке в Москве, куда компания в месяц два раза переводит деньги из Казахстана. Я позаботился о подоходном налоге в казахских банках. Я знаю, что в моих действиях нет ничего противозаконного против налоговой или валютного контроля. Но в следующем месяце моя компания планирует делать 5 переводов (на общую сумму 400 тысяч долларов) на мой счет для корпоративных целей на 2015 год. Учитывая, что я гражданин другой страны, то это привлечет внимание РОССИЙСКИХ налоговиков или валютного контроля ко мне?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 19 минут
Учитывая, что я гражданин другой страны, то это привлечет внимание РОССИЙСКИХ налоговиков или валютного контроля ко мне?
---и не просто привлечёт внимание
16.11.2014, 19:53
Юристы ОнЛайн: 14 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
523
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 512
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 529
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 003
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 854
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.6
1 432
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 442
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
147
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
50
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Вопросы легальности и налогообложения перевода денег на счет Альфабанка в Москве для гражданина Казахстана
Влияют ли санкции на контроль переводов из США? Какова вероятность проверок налоговой и валютного контроля при переводах в РФ?
Как избежать претензий валютного контроля при невозврате займа, отправленного в Узбекистан?
Влияют ли превышение лимита переводов из-за США на банковский счет и возможно ли проверка со стороны налоговой службы?
Налогообложение деятельности Российской компании за границей и счета в Российских банках и Открытие счета для бизнеса
Мой опыт с компанией Телетрейд Магнитогорск - убытки, увольнение трейдера и скрытие
Вопросы налогового законодательства и источники дохода гражданина РФ
Как лучше переводить деньги российским сотрудникам при открытии иностранной компании без представительства в России?
Ошибочный платеж управляющей компании - возможность отказа в возврате или неосновательное обогащение?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут