Помощь в обналичивании денег - есть ли уголовная ответственность?
Вопрос №541716
из г. Москва
опубликован 11.03.2008, 20:17
опубликован 11.03.2008, 20:17
Мне предложили работу по обналичиванию денег. Т.е. мне надо будет открывать счета "до востребования" и на них будут начисляться крупные суммы денег (примерно 500 тыс. рублей на каждый).
Моя задача должна была состоять в обналичивании этих средств. При снятии денег со счета, если работник банка требовал я должен был предоставить ему договор процентного займа, что я как бы занял эти деньги у некой компании.
Могут ли меня за это привлечь к уголовной ответственности?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Уважаемый Игорь! Это не исключено, и связано прежде всего с тем, что схемы с использованием фирм-однодневок давно известны компетентным органам, в связи с чем становятся рискованными и малорентабельными. Однако по сути эти действия являются уклонением от уплаты налогов, что может повлечь неприятности.
с уважением
11.03.2008, 23:30
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 3 часа
Юристы ОнЛайн: 60 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 608
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
616
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 527
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 287
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 639
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
829
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 072
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 979
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 569
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 757
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Хабаровск
Бронштейн А.М.
5
663
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 159
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 127
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5
8 753
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Орёл
Горькова Е. А.
5
166
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Поплавский А. А.
5
103
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Минеральные Воды
Саломахин А.Ю.
5
497
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 060
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 447
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Минск
Хмельницкий В.Н.
4.9
45 394
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
4.8
10 037
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
177
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 732
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО НМО СИБИРЬ
5
47
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Комиссия банка за обналичивание денежных средств при покупке квартиры по Государственному жилищному сертификату
Банк снял комиссию за обналичивание денег - законно ли это и как вернуть сумму?
Правда ли при обналичивании с меня должны снимать 10,5%, несмотря на то, что мне ответил ООО "Агентство Гарантий"?
Сумма материнского капитала при получении сертификата и ее изменение при обналичивании
Банк вернул задаток с высокой комиссией - как обжаловать и защитить свои права?
Возможно ли привлечение к уголовной ответственности без доказательств присвоения денежных средств при обналичивании
Нарушение условий договора - банковская карта снята с комиссией, несмотря на заявленное ограничение
«Предложение работы по обналичиванию денег в сети - риски и последствия»
Внимание! Работа с обналичиванием денег из-за границы - суть, условия и активация счета
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут