Помощь в обналичивании денег - есть ли уголовная ответственность?
Вопрос №541716
из г. Москва
опубликован 11.03.2008, 20:17
опубликован 11.03.2008, 20:17
Мне предложили работу по обналичиванию денег. Т.е. мне надо будет открывать счета "до востребования" и на них будут начисляться крупные суммы денег (примерно 500 тыс. рублей на каждый).
Моя задача должна была состоять в обналичивании этих средств. При снятии денег со счета, если работник банка требовал я должен был предоставить ему договор процентного займа, что я как бы занял эти деньги у некой компании.
Могут ли меня за это привлечь к уголовной ответственности?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Уважаемый Игорь! Это не исключено, и связано прежде всего с тем, что схемы с использованием фирм-однодневок давно известны компетентным органам, в связи с чем становятся рискованными и малорентабельными. Однако по сути эти действия являются уклонением от уплаты налогов, что может повлечь неприятности.
с уважением
11.03.2008, 23:30
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 3 часа
Юристы ОнЛайн: 70 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 786
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 509
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
833
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 697
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 031
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 402
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 117
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
546
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 465
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
352
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
412
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
258
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ахмедов Г.С.
5
332
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 534
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 321
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 238
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 351
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 500
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6
2 031
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.7
15 504
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
95
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 835
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
27
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 012
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Комиссия банка за обналичивание денежных средств при покупке квартиры по Государственному жилищному сертификату
Банк снял комиссию за обналичивание денег - законно ли это и как вернуть сумму?
Правда ли при обналичивании с меня должны снимать 10,5%, несмотря на то, что мне ответил ООО "Агентство Гарантий"?
Сумма материнского капитала при получении сертификата и ее изменение при обналичивании
Банк вернул задаток с высокой комиссией - как обжаловать и защитить свои права?
Возможно ли привлечение к уголовной ответственности без доказательств присвоения денежных средств при обналичивании
Нарушение условий договора - банковская карта снята с комиссией, несмотря на заявленное ограничение
«Предложение работы по обналичиванию денег в сети - риски и последствия»
Внимание! Работа с обналичиванием денег из-за границы - суть, условия и активация счета
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут