Помощь в обналичивании денег - есть ли уголовная ответственность?
Вопрос №541716
из г. Москва
опубликован 11.03.2008, 20:17
опубликован 11.03.2008, 20:17
Мне предложили работу по обналичиванию денег. Т.е. мне надо будет открывать счета "до востребования" и на них будут начисляться крупные суммы денег (примерно 500 тыс. рублей на каждый).
Моя задача должна была состоять в обналичивании этих средств. При снятии денег со счета, если работник банка требовал я должен был предоставить ему договор процентного займа, что я как бы занял эти деньги у некой компании.
Могут ли меня за это привлечь к уголовной ответственности?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Уважаемый Игорь! Это не исключено, и связано прежде всего с тем, что схемы с использованием фирм-однодневок давно известны компетентным органам, в связи с чем становятся рискованными и малорентабельными. Однако по сути эти действия являются уклонением от уплаты налогов, что может повлечь неприятности.
с уважением
11.03.2008, 23:30
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 3 часа
Юристы ОнЛайн: 56 из 47 457 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 141
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
786
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 613
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
26 779
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
104
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 487
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 485
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 702
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
230
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 200
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 743
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 118
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
5
69
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 567
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Анисимов И.И.
4.7
357
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 086
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
95
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.6
7 773
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.5
1 537
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Саратов
Логак Б.М.
2
20 929
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 163
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.1
4 290
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Хромых Л.Г.
5
2 409
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Комиссия банка за обналичивание денежных средств при покупке квартиры по Государственному жилищному сертификату
Банк снял комиссию за обналичивание денег - законно ли это и как вернуть сумму?
Правда ли при обналичивании с меня должны снимать 10,5%, несмотря на то, что мне ответил ООО "Агентство Гарантий"?
Сумма материнского капитала при получении сертификата и ее изменение при обналичивании
Банк вернул задаток с высокой комиссией - как обжаловать и защитить свои права?
Возможно ли привлечение к уголовной ответственности без доказательств присвоения денежных средств при обналичивании
Нарушение условий договора - банковская карта снята с комиссией, несмотря на заявленное ограничение
«Предложение работы по обналичиванию денег в сети - риски и последствия»
Внимание! Работа с обналичиванием денег из-за границы - суть, условия и активация счета
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут