Требуется информация о бенефициарных владельцах и их паспортах. Можно ли считать директора бенефициаром согласно ФЗ-115? Каковы следующие шаги для банка?
Вопрос №5426459
из г. Киров
опубликован 20.11.2014, 10:58
опубликован 20.11.2014, 10:58
Банк требует информацию о бенефициарных владельцах, и копии их паспортов. У нас информации о них нет. Можно ли согласно ФЗ-115 считать бенефициаром директора? Если да, какие наши дальнейшие действия? Заранее спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 20 минут
Юристы ОнЛайн: 11 из 47 464 Поиск Регистрация
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
422
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
714
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 133
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
242
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 736
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Находка
Ким А.С.
5
12
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Вопрос о статусе бенефициарного владельца - является ли учредитель таковым
Как найти информацию о взыскателе по исполнительному листу?
Как компания может приобрести геологическую информацию о недре, на которую у нее есть лицензия?
Право на получение копии договора и сверки по платежам от банка - возможные причины и обоснование отказа
Доверять информации на федеральном портале Росреестра - возможна ли подделка данных в справочной онлайн?
Подскажите, правомерно ли требование банка о предоставлении такой информации?
Когда банк передает информацию коллекторскому агентству о задолжности, даже если она не указана в кредитном договоре
Сервисный центр скрывает информацию о себе - как получить нужные данные?
Оплата счета без договора - что делать, если поставщики пропали и не отвечают на звонки и письма
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут