Запрос банка на предоставление первичных документов ИП - правомерно ли это в свете постановления ЦБ РФ?
Вопрос №5435799
из г. Горячий Ключ
опубликован 21.11.2014, 10:44
опубликован 21.11.2014, 10:44
Банк запросил у ИП первичные документы по расходованию денежных средств снятых с расчетного счета. Правомерно ли это? Я слышала что есть постановление ЦБ РФ которое освобождает ИП от такого рода проверок.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
вы должны просто указывать на какие нужды идут денежные средства в рассчетках, чтобы отслеживать налоговые выплаты
21.11.2014, 12:14
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 22 года
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 48 из 47 464 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 794
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 941
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 439
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 628
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
421
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
897
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 082
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
4 297
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Черкесск
Братов А. А.
5
334
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 850
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5
152
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
2 294
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
5
306
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
4.5
5 084
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 487
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 383
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5
8 765
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.8
1 290
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 078
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 950
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 378
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 033
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 062
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 133
отзыва
Спросить
Похожие вопросы
Банк закрывает счет ИП после запроса документов и отказывается перевести деньги на накопительный счет - правомерно ли это?
Банк требует предоставить документы о расходе денежных средств на ремонт - насколько законно такое требование?
Постановление об обращении взыскания на денежные средства указывает на арест счетов в ВТБ
Необходимость предоставления документов о расходах при перечислении средств с расчетного счета на личную карточку ИП
Снятие денежных средств со счета без решения суда или постановления от приставов - правомерно ли это?
Как обезопасить себя от мошенничества и вернуть снятые денежные средства после несанкционированного списания с
Банк требует от ИП документы на законность деятельности - как правильно отреагировать?
Банк запросил у Юр. лица выписку с расчетного счета открытого в другом банке, правомерно ли это?
Возможно ли нанести арест на деньги без указания расчетного счета - постановление для судебного пристава-исполнителя и его образец
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут