Запрос банка на предоставление первичных документов ИП - правомерно ли это в свете постановления ЦБ РФ?
Вопрос №5435799
из г. Горячий Ключ
опубликован 21.11.2014, 10:44
опубликован 21.11.2014, 10:44
Банк запросил у ИП первичные документы по расходованию денежных средств снятых с расчетного счета. Правомерно ли это? Я слышала что есть постановление ЦБ РФ которое освобождает ИП от такого рода проверок.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
вы должны просто указывать на какие нужды идут денежные средства в рассчетках, чтобы отслеживать налоговые выплаты
21.11.2014, 12:14
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 26 из 47 457 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 182
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
103
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 265
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 200
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 891
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 321
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
411
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.1
4 290
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Минеральные Воды
Саломахин А.Ю.
5
491
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.4
435
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 041
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Реутов
Вареничева Т.В.
5
2 370
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7
23 436
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 316
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 626
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Волгоград
Федчук А. Ю.
5
21
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Банк закрывает счет ИП после запроса документов и отказывается перевести деньги на накопительный счет - правомерно ли это?
Банк требует предоставить документы о расходе денежных средств на ремонт - насколько законно такое требование?
Постановление об обращении взыскания на денежные средства указывает на арест счетов в ВТБ
Необходимость предоставления документов о расходах при перечислении средств с расчетного счета на личную карточку ИП
Снятие денежных средств со счета без решения суда или постановления от приставов - правомерно ли это?
Как обезопасить себя от мошенничества и вернуть снятые денежные средства после несанкционированного списания с
Банк требует от ИП документы на законность деятельности - как правильно отреагировать?
Банк запросил у Юр. лица выписку с расчетного счета открытого в другом банке, правомерно ли это?
Возможно ли нанести арест на деньги без указания расчетного счета - постановление для судебного пристава-исполнителя и его образец
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут