Запрос банка на предоставление первичных документов ИП - правомерно ли это в свете постановления ЦБ РФ?
Вопрос №5435799
из г. Горячий Ключ
опубликован 21.11.2014, 10:44
опубликован 21.11.2014, 10:44
Банк запросил у ИП первичные документы по расходованию денежных средств снятых с расчетного счета. Правомерно ли это? Я слышала что есть постановление ЦБ РФ которое освобождает ИП от такого рода проверок.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
вы должны просто указывать на какие нужды идут денежные средства в рассчетках, чтобы отслеживать налоговые выплаты
21.11.2014, 12:14
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 52 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 769
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 078
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 045
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 452
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 996
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
323
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
137
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
506
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
250
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 373
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 298
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 226
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 312
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 885
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 461
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 503
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
4.9
6 167
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 359
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.6
1 568
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Волгоград
Присяч Ю.В.
4.5
1 737
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Земцов Д.В.
3
5 839
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 058
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 185
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк закрывает счет ИП после запроса документов и отказывается перевести деньги на накопительный счет - правомерно ли это?
Банк требует предоставить документы о расходе денежных средств на ремонт - насколько законно такое требование?
Постановление об обращении взыскания на денежные средства указывает на арест счетов в ВТБ
Необходимость предоставления документов о расходах при перечислении средств с расчетного счета на личную карточку ИП
Снятие денежных средств со счета без решения суда или постановления от приставов - правомерно ли это?
Как обезопасить себя от мошенничества и вернуть снятые денежные средства после несанкционированного списания с
Банк требует от ИП документы на законность деятельности - как правильно отреагировать?
Банк запросил у Юр. лица выписку с расчетного счета открытого в другом банке, правомерно ли это?
Возможно ли нанести арест на деньги без указания расчетного счета - постановление для судебного пристава-исполнителя и его образец
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут