Как обезопасить себя от мошенничества и вернуть снятые денежные средства после несанкционированного списания с расчетного счета ООО?

Вопрос №7189176 из г. Москва
опубликован 22.06.2015, 18:02

Ситуация такая: с расчетного счета ООО сняли денежные средства. Деньги были сняты по чеку, сняло их физическое лицо, никому не известное и ему точно не выдавали денежный чек. Чек наш, реально остался корешок в чековой книжке, и печать наша стоит, но подпись генерального директора не соответствует.

Обратились в полицию по факту мошенничества, они говорят что скорее всего может и человека не найдут, а если найдут, то это поставное лицо.

Обратились в банк о предоставлении подтверждения списания с расчетного счета денежных средств и основания проведения операции. Прислали письмо, где написано, что деньги были сняты по чеку, такому то такому гражданину.

Как ни странно, банк даже не запросил у нас информации, о подтверждении снятия денежных средств и предоставление документов, подтверждающие снятие денег.

Стоит ли писать заявление банку о проведение расследования и определения почему сотрудник банка выдал денежные средства постороннему человеку без подтверждения ООО.

Не знаю что дальше делать.

Может кто подскажет, что теперь делать и какие действия предпринимать?

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Соколов Дмитрий Геннадиевич

Юрист Москва, стаж 20 лет

4.7 44303 отзывa

Пишите претензию в банк, с требованием возврата денег , которое произошло из-за халатности сотрудника банка, не проверившего соответствие подписи гендиректора.

Банк как юрлицо отвечает за своих сотрудников.

В случае отказа - обращаться с иском о взыскании денег в арбитражный суд.

22.06.2015, 18:32

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 7 минут

Молоканов Андрей Георгиевич

Юрист из города Москва, стаж 30 лет

4.3 3498 отзывов

Претензию в банк и потом уже в арбитраж. И счет в этом банке закрыть.

22.06.2015, 18:10

Спросить юриста

8 800 505-91-11

Адвокат из города Москва, стаж 7 лет

4.9 4345 отзывов

Если чек был предъявлен не ген директором, то сотрудник банка обязан был проверить полномочия данного лица и сверить образцы подписи. Обращайтесь в банк, но скорее всего итогом всего будет ваше обращение в суд и взыскание с банка данной суммы

22.06.2015, 18:11

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста